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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》
7 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
8 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10 《关于2023年度公司开展黄金延期交收业务的议案》
11 《关于2023年度银行授信额度议案》
12 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》
7 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
8 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10 《关于2023年度公司开展黄金延期交收业务的议案》
11 《关于2023年度银行授信额度议案》
12 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-04-22
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600916_20230422_PMD3.pdf
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2023-04-22
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600916_20230422_OGZQ.pdf
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2023-04-22
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600916_20230422_XI9X.pdf
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2023-04-22
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600916_20230422_9TBZ.pdf
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2023-04-22
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600916_20230422_UXOO.pdf
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2023-04-22
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600916_20230422_H7L3.pdf
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2023-04-22
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中国黄金关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600916_20230422_11R2.pdf
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2023-04-22
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600916_20230422_QXNF.pdf
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2023-04-22
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600916_20230422_3TVS.pdf
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2023-04-22
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600916_20230422_LKEV.pdf
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2023-04-18
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600916_20230418_WHRQ.pdf
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2023-04-17
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-17/600916_20230417_NFCB.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-22; 一次变更公告日期: 2023-04-10; |
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2023-03-17
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东龙口彩凤聚鑫商贸中心（有限合伙）减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/600916_20230317_I4SS.pdf
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2023-02-14
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/600916_20230214_TOWH.pdf
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2023-02-07
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/600916_20230207_6ZKQ.pdf
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2023-01-31
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东中信证券投资有限公司集中竞价减持股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600916_20230131_G3K2.pdf
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2023-01-16
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司集中竞价减持股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-16/600916_20230116_X7NX.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-02
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-02/600916_20221202_C1QU.pdf
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2022-11-30
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于疫情防控期间参加2022年第三次临时股东大会相关注意事宜的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-30/600916_20221130_X7CK.pdf
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2022-11-11
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司撤换独立董事及补选独立董事的议案》
1.01 选举陈景善女士为公司第一届董事会独立董事 |
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2022-11-11
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/600916_20221111_V37J.pdf
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2022-11-11
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司撤换独立董事及补选独立董事的议案》
1.01 选举陈景善女士为公司第一届董事会独立董事 |
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2022-11-11
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司撤换独立董事及补选独立董事的议案》
1.01 选举陈景善女士为公司第一届董事会独立董事 |
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2022-11-08
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2022年半年度及第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/600916_20221108_6LYE.pdf
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2022-11-05
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于办公地址变更公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/600916_20221105_YVQB.pdf
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2022-10-31
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年1至9月主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-31/600916_20221031_8_mdP0taVs.pdf
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2022-10-31
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-31/600916_20221031_2_BSJCWRbh.pdf
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