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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-20
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-20
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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爱柯迪股份有限公司董事会决定于2018年7月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-04
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2017年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2018-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-04
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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爱柯迪股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.23元(含税)。
股权登记日：2018/6/7
除息日：2018/6/8
现金红利发放日：2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-04
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2017年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2018-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-04
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2017年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2018-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600933_20180529_1.pdf
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2018-05-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月10日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600933_2018_1.pdf
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2018-04-19
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/600933_20180419_1.pdf
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及摘要
6 关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案
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2018-04-12
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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600933_20180412_19.pdf
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2018-04-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600933_20180412_21.pdf
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2018-04-12
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600933_20180412_26.pdf
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2018-04-12
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关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600933_20180412_20.pdf
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2018-04-12
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600933_20180412_18.pdf
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2018-04-12
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2018年4月10日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 22.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司董事会决定于2018年5月10日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及摘要
6 关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案 |
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2018-04-12
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关于2018年度开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600933_20180412_22.pdf
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2018-04-12
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600933_20180412_24.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-27
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/600933_20180227_1.pdf
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2018-01-20
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第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》、《关于增加部分募投项目实施地点的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600933_20180120_3.pdf
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2018-01-20
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600933_20180120_4.pdf
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2018-01-20
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关于增加部分募投项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600933_20180120_5.pdf
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2017-12-30
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600933_20171230_2.pdf
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2017-12-30
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关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600933_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-12 |
拟披露年报 |
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