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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-18
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关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600933_20180818_4.pdf
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2018-08-18
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 6.40
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2018-08-18
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《2018年半年度报告及摘要》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
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2018-08-18
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-18
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2018-08-17
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2018-08-17
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年8月15日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2018-08-16
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月15日召开，会议审议通过关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案、关于选举第二届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-26
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关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2018-07-26
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第一届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2018年7月25日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-26
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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爱柯迪股份有限公司董事会决定于2018年8月15日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案、关于选举第二届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月15日9:15-15:00。
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2018-07-26
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月25日召开，会议审议通过关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于制定《爱柯迪股份有限公司股权激励管理制度》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-26
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张建成先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举盛洪先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举俞国华先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举王振华先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴晓波先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举吴韬先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举胡建军先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举第二届监事会监事的议案
3.01 选举仲经武先生为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举宋栋梁先生为第二届监事会股东代表监事 |
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2018-07-26
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2018-07-26
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2018-07-20
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监事会关于第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”
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2018-07-07
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2018-07-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4 关于制定《爱柯迪股份有限公司股权激励管理制度》的议案
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2018-07-06
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2018-07-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4 关于制定《爱柯迪股份有限公司股权激励管理制度》的议案 |
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2018-07-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月5日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-06
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2018年7月5日召开，会议审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于制定<爱柯迪股份有限公司股权激励管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-06
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独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600933)“爱柯迪”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-06
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第一期限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/600933_20180706_7.pdf
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2018-07-06
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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爱柯迪股份有限公司董事会决定于2018年7月25日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《爱柯迪股份有限公司股权激励管理制度》的议案、关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/600933_20180706_14.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-18 |
拟披露中报 |
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2018-06-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2018-06-20
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600933)“爱柯迪”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600933_20180620_4.pdf |
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2018-06-20
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第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600933)“爱柯迪”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600933_20180620_3.pdf |
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2018-06-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
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2018-06-20
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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