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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2019-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-27
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600933_20190427_5.pdf
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2019-04-27
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600933_20190427_7.pdf
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2019-04-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600933_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.40
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600933_2019_1.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案 |
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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爱柯迪股份有限公司董事会决定于2019年4月26日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600933_20190329_27.pdf
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2019-03-29
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600933_20190329_13.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 12.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600933_2018_n.pdf
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2019-03-29
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600933_20190329_15.pdf
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2019-03-29
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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600933_20190329_16.pdf
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600933_20190329_18.pdf
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2019-03-29
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关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600933_20190329_19.pdf
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2019-03-29
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关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600933_20190329_17.pdf
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2019-03-29
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600933_20190329_21.pdf
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2019-03-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600933_20190329_25.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案
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2019-03-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600933_20190329_23.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月27日召开，会议审议通过关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600933_20190328_2.pdf
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2019-03-28
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关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600933_20190328_1.pdf
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2019-03-26
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关于2019年第一次临时股东大会变更会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600933_20190326_1.pdf
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2019-03-20
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监事会关于第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600933_20190320_1.pdf
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2019-03-02
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600933_20190302_1.pdf
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2019-02-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2019-02-26
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独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600933)“爱柯迪”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600933_20190226_12.pdf
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2019-02-26
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第三期限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600933_20190226_4.pdf
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2019-02-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案
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2019-02-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2019-02-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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爱柯迪股份有限公司董事会决定于2019年3月27日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600933_20190226_11.pdf
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2019-02-26
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600933_20190226_1.pdf
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