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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-10
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600933_20190910_3.pdf
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2019-09-10
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关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月15日召开，会议审议通过关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 5.19
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2019-08-16
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关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2019-08-16
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关于第四期限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2019-08-16
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2019-08-16
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关于对全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2019-08-16
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年8月15日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于对全资子公司进行增资的议案》等事项。
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2019-08-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2019-08-06
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2019-07-30
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监事会关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”
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2019-07-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
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2019-07-16
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2019-07-16
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独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600933)“爱柯迪”
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2019-07-16
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2019-07-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-07-16
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关于变更公司注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600933)“爱柯迪”公布
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2019-07-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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爱柯迪股份有限公司董事会决定于2019年8月15日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月15日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-07-16
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年7月15日召开，会议审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-16
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第四期限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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关于第三期限制性股票激励计划首次授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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爱柯迪股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600933_20190521_1.pdf
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2019-05-21
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600933_20190521_3.pdf
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2019-05-21
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关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600933_20190521_4.pdf
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2019-05-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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爱柯迪股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.23元(含税)。
股权登记日：2019/5/16
除息日：2019/5/17
现金红利发放日：2019/5/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-13/600933_20190513_1.pdf
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2019-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2019-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2019-05-16 |
登记日，分配方案 |
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