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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-19
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月18日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2012年3月30日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过株洲冶炼集团股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 公司2011 年度董事会工作报告。
2. 公司2011 年度监事会工作报告
3. 公司2011 年年度报告及摘要。
4. 公司2011 年度财务决算报告。
5. 公司2011 年度利润分配方案。
6. 公司2011 年度关联交易执行情况报告。
7. 关于2012 年关联交易的议案。
8. 关于聘用会计师事务所的议案。
9. 关于接受委托贷款的议案。
10. 关于为三家全资子公司提供担保的议案。
11. 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的提议案。
12. 关于申请银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案 |
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2012-03-16
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关于为三家全资子公司及株硬集团提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-16
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2011年度关联交易执行情况及2012年度关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-16
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -1.12
加权平均净资产收益率(%) -32.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-16
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2011年度董事会(第四届第十次会议)决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2011年度董事会（第四届第十次会议）于2012年3月14日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案等事项。
董事会决定于2012年4月18日上午9：00召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-16
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-01
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2011年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经株洲冶炼集团股份有限公司财务部测算，预计2011年年度实现的归属于上市公司股东的净利润亏损59000万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-22
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(600961) 株冶集团:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 18974037.02
宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 3611286.01
东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 2143993.21
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1692681.90
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 1360667.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 1217789.50
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 1166317.50
中国民族证券有限责任公司吉首人民北路证券营业部 1015532.38
中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部 979624.00
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 936082.49
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2011-12-16
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关于新增中国五矿股份有限公司为间接控股股东的提示性公告 |
上交所公告 |
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近日，株洲冶炼集团股份有限公司接到实际控制人中国五矿集团公司的通知，中国五矿已于近期完成一系列股权整合工作。
有关股权整合完成后，中国五矿股份有限公司取得五矿有色金属控股有限公司100%的股权（下辖湖南有色金属控股集团有限公司100%的股权），从而通过有色控股及其下属控股子公司间接持有本公司251,929,940股股份（占本公司总股本的47.76%），成为本公司间接控股股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-21
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.59
加权平均净资产收益率(%) -15.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.32
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2011年9月19日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过关于与湖南有色国贸有限公司新增关联交易的议案、关于同意接受银行调增授信额度及分割银行授信额度给子公司使用的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-20
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2011年度临时新增关联交易公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2011年度拟向湖南有色国贸有限公司临时新增采购部分原材料（包括铅锌原料、铅锌产品、其他原辅材料等），同时向湖南有色国贸有限公司提供部分产品（包括铅锌及合金产品、其他主副产品等）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月12日召开，会议审议通过关于接受湖南有色金属股份有限公司委托贷款的议案、关于补选公司独立董事的议案、增加银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的补充议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.15
加权平均净资产收益率(%) -3.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.83
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于近日收到财富里昂证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》，本公司原保荐代表人江岚女士因工作变动不再担任股权分置改革的保荐代表人。财富里昂证券有限责任公司委派韩轶嵘女士为本公司股权分置改革的保荐代表人。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-21
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于接受湖南有色金属股份有限公司委托贷款的议案
2. 关于补选公司独立董事的议案
3. 关于增加银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的补充议案 |
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2011-07-21
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2011年7月20日召开，会议审议通过了《关于中国证监会湖南监管局对株冶集团采取责令改正措施的整改报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-21
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第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2011年7月20日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过关于接受湖南有色金属股份有限公司委托贷款的提案、关于补选公司独立董事的提案、关于增加银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的补充提案等事项。
公司董事会决定于2011年8月12日9：00召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-21
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关于中国证监会湖南监管局对株冶集团采取责令改正措施的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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根据湖南证券监督管理局下发的《关于对株洲冶炼集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司组织相关部门和人员进行了认真核实，寻求在以后的工作中避免再次出现类似问题的途径，拟订了相应的整改措施并进行整改，现将整改情况和方案予以报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-15
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于近日收到公司独立董事陈晓红女士的书面辞职报告，陈晓红女士申请辞去株洲冶炼集团股份有限公司独立董事职务，亦同时不再在公司董事会下属各专门委员会任职。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2011年5月23日收到中国证监会湖南监管局《关于对公司采取责令改正措施的决定》，现将其具体内容予以，相关内容详见2011年5月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.17
加权平均净资产收益率(%) -4.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.91
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2011年4月15日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过公司2010年度关联交易执行情况报告。
四、通过关于2011年关联交易的议案。
五、通过关于聘请会计师事务所的议案。
六、通过关于接受委托贷款的议案。
七、通过关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
八、通过关于授权董事会全权决策新材料事业部改组为公司制过程中相关事宜的议案。
九、通过关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
十、通过关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000万元担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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(600961) 株冶集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 18678140.26
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 13462000.78
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 13163239.90
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 11673258.32
广州证券有限责任公司花都建设路营业部 10325943.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 18699383.57
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 12017233.07
华泰联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 11808648.73
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 8769474.20
申银万国证券股份有限公司客户资产管理部 8596901.49
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2011-04-12
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更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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经核实，株洲冶炼集团股份有限公司于2011年4月7日刊登的《关于股东进行大宗交易的提示性公告》中，公司股东湖南省中小企业服务中心于2011年3月31日“通过上海证券交易所大宗交易系统出售公司无限售条件流通股501.085万股”有误，现更正为“通过上海证券交易所竞价交易系统出售公司无限售条件流通股501.085万股，占公司总股本的0.95%”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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