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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于补选公司独立董事的议案
1.01独立董事候选人：胡晓东女士
1.02独立董事候选人：虞晓锋先生
2关于解聘唐明成先生董事职务的议案 |
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2015-01-07
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关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2015年1月28日下午14：00召开公司2015年度第一次临时股东大会,本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的起止日期和时间：2015年1月28日9：30—11：30和13：00—15：00,审议关于补选公司独立董事的议案、关于解聘唐明成先生董事职务的议案。
网络投票代码：738961;投票简称：株冶投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于补选公司独立董事的议案
1.01独立董事候选人：胡晓东女士
1.02独立董事候选人：虞晓锋先生
2关于解聘唐明成先生董事职务的议案 |
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2015-01-07
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过关于补选公司独立董事的提案、关于解聘唐明成先生董事职务的提案、“关于解聘唐明成先生副总经理、总法律顾问职务的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-12 |
拟披露年报 |
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2014-12-16
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-12
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关于实际控制人下属相关企业重组整合的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于实际控制人下属相关企业整合重组的提示暨复牌公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2014年10月28日晚间接到公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司及实际控制人中国五矿集团公司通知,中国五矿拟对下属企业湖南有色金属股份有限公司进行重组整合。本次重组不涉及对本公司的资产注入、置出或相关重组安排,本公司的控股股东和实际控制人将保持不变。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2014年10月29日停牌一天。由于本次重组不涉及对本公司的资产注入、置出或相关重组安排,公司股票将于2014年10月30日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-29
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重要事项未公告，2014-10-29全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-10-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-29,恢复交易日：2014-10-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-10-29全天停牌 |
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2014-10-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-29,恢复交易日：2014-10-30 ，2014-10-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-10-29全天停牌 |
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2014-10-24
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2014年10月23日召开了第五届董事会第六次会议,会议审议通过了公司2014年第三季度报告及摘要、关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.09
加权平均净资产收益率(%) -6.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-05
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关于参加2014年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-29
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年7月28日召开,会议审议通过公司2014年半年度报告及摘要、关于新增关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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关于新增关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-25
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月24日召开,会议审议通过关于豁免以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿山与本公司同业竞争承诺的议案、关于变更解决株冶与水口山同业竞争承诺的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-21
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关于公司部分股东无法通过网络投票方式参与股东大会议案表决的说明 |
上交所公告，其它 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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关于被环保部、发展改革委列入2013年脱硫设施存在突出问题企业名单的情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-05
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关于同意豁免及变更实际控制人关于解决株冶同业竞争承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年6月4日召开,会议审议通过关于豁免以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿山与本公司同业竞争承诺的议案、关于变更解决株冶与水口山同业竞争承诺的议案、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-05
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关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2014年6月24日下午14：00召开公司2014年度第一次临时股东大会,本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为：2014年6月24日的交易时间,即9：30—11：30和13：00—15：00,审议关于豁免以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿山与本公司同业竞争承诺的议案、关于变更解决株冶与水口山同业竞争承诺的议案。
网络投票代码：738961;投票简称：株冶投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于豁免以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿山与本公司同业竞争承诺的议案
2 关于变更解决株冶与水口山同业竞争承诺的议案 |
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2014-05-21
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2014年5月20日召开了第五届董事会第三次会议,会议审议通过了关于继续聘任公司经理层的议案、关于继续聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2014年5月8日召开了第五届董事会第二次会议,会议审议通过了关于选举曹修运先生为公司董事长的议案、关于聘任黄忠民先生为公司总经理的议案、关于设立新一届董事会专门委员会的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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关于公司及相关方的承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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