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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-15
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告
7、2015年度内部控制评价报告
8、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
9、关于接受委托贷款的议案
10、关于为三家全资子公司提供担保的议案
11、关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案
12、关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
13、独立董事述职报告
14、董事会审计委员会履职情况及2015年度审计工作审查报告 |
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2016-04-15
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600961_20160415_4.pdf
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2016-04-15
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2015年度监事会(第五届第十次会议)决议公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600961_20160415_3.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-01-29
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2015年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经株洲冶炼集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-59000万元到-64000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-20
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关于公司股东湖南有色金属股份有限公司名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600961_20160120_1.pdf
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2015-12-31
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关于控股股东增持计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/600961_20151231_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-15 |
拟披露年报 |
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2015-12-14
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600961_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600961_20151212_1.pdf
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2015-11-19
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关于公司与政府部门接洽改造升级事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-19/600961_20151119_1.pdf
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2015-10-31
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2015年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/600961_20151031_1.pdf
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.89
加权平均净资产收益率(%) -92.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年10月29日召开,会议审议通过公司2015年第三季度报告、关于调整董事会专门委员会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年9月29日召开,会议审议通过“关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案”、关于调整锌锭日常关联交易预计额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-09-26
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关于参加2015年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-26/600961_20150926_1.pdf
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2015-09-12
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关于调整锌锭日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-12
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年9月11日召开,会议审议通过“关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案”、关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案、关于调整锌锭日常关联交易预计额度的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-12
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2015年9月29日15点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：自2015年9月28日15时00分至2015年9月29日15时00分,审议“关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案议案”、关于调整锌锭日常关联交易预计额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-12
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案议案
2关于调整锌锭日常关联交易预计额度的议案 |
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2015-09-07
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-07/600961_20150907_1.pdf
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2015-08-21
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.21
加权平均净资产收益率(%) -15.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-18
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-18/600961_20150818_1.pdf |
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2015-08-17
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(600961) 株冶集团:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 92991639.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 48071849.35
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 37772130.00
机构专用 33588510.96
机构专用 27712511.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 49895945.60
机构专用 47304399.59
华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 46348735.00
中国中投证券有限责任公司济南历山路证券营业部 42795763.00
机构专用 40213966.93
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2015-08-01
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年7月31日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年7月14日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的提案、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2015年7月31日15点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：自2015年7月30日15时00分至2015年7月31日15时00分,审议关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案 |
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2015-07-13
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关于维护股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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