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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-17
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株冶集团关于董事会和监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/600961_20230617_PE9Q.pdf
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2023-06-16
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株冶集团关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/600961_20230616_G733.pdf
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2023-06-10
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株冶集团2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/600961_20230610_3VRL.pdf
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2023-06-07
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株冶集团关于发行股份及支付现金购买资产募集配套资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/600961_20230607_9H8C.pdf
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2023-06-03
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株冶集团关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,再融资预案,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/600961_20230603_LG0W.pdf
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2023-06-03
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株冶集团关于2022年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/600961_20230603_YS52.pdf |
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2023-05-25
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株冶集团关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/600961_20230525_KAB3.pdf
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2023-05-25
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株冶集团关于控股股东及其一致行动人持股比例稀释超过5%的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/600961_20230525_KC7F.pdf
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2023-05-20
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株冶集团关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600961_20230520_XALS.pdf
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2023-05-20
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株冶集团第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600961_20230520_QVV3.pdf
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2023-05-20
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株冶集团关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600961_20230520_0HVE.pdf
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2023-05-20
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株冶集团关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600961_20230520_SRT0.pdf
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2023-05-20
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株冶集团第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600961_20230520_FQ69.pdf
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2023-05-20
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株冶集团关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600961_20230520_Z8ZY.pdf
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2023-05-16
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株冶集团关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600961_20230516_Q3W9.pdf
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2023-05-16
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株冶集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600961_20230516_77YN.pdf
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2023-04-14
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株冶集团关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600961_20230414_3P8I.pdf
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 2022年度内部控制评价报告
8 关于接受委托贷款的议案
9 关于接受湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11 独立董事述职报告
12 董事会审计委员会履职情况及2022年度审计工作审查报告
13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
14 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 2022年度内部控制评价报告
8 关于接受委托贷款的议案
9 关于接受湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11 独立董事述职报告
12 董事会审计委员会履职情况及2022年度审计工作审查报告
13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
14 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 2022年度内部控制评价报告
8 关于接受委托贷款的议案
9 关于接受湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11 独立董事述职报告
12 董事会审计委员会履职情况及2022年度审计工作审查报告
13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
14 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
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2023-04-14
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株冶集团2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600961_20230414_GXOJ.pdf
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2023-04-14
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株冶集团2022年度董事会（第七届第二十五次会议）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600961_20230414_AQX9.pdf
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2023-04-14
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株冶集团2022年度监事会（第七届第十八次会议）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600961_20230414_4PD5.pdf
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2023-04-14
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株冶集团2022年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600961_20230414_H526.pdf
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 2022年度内部控制评价报告
8 关于接受委托贷款的议案
9 关于接受湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11 独立董事述职报告
12 董事会审计委员会履职情况及2022年度审计工作审查报告 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-14
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株洲冶炼集团股份有限公司关于股东延长股份锁定期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/600961_20230314_7O93.pdf
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2023-03-11
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株洲冶炼集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/600961_20230311_HKFP.pdf
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2023-03-04
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株冶集团2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/600961_20230304_YVJY.pdf
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2023-02-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的议案
3 关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的可行性分析报告 |
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2023-02-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的议案
3 关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的可行性分析报告 |
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