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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配的议案》
5《公司2015年年度报告》
6《公司2015年企业社会责任报告》
7《公司2015年度内部控制评价报告》
8《关于修订公司章程的议案》
9《关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案》
10《关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案》
11《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
12《关于续聘公司年度审计机构的议案》
13《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
14.00关于提名第六届董事会董事候选人的议案
14.01董事候选人李俊喜
14.02董事候选人夏兵
14.03董事候选人章廷兵
14.04董事候选人张继明
14.05董事候选人兰东
15.00关于提名第六届董事会董事候选人的议案
15.01独立董事候选人孔伟平
15.02独立董事候选人浦军
15.03独立董事候选人张日俊
16.00关于提名第六届监事会监事候选人的议案
16.01监事候选人张斌
16.02监事候选人冷鹏飞 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配的议案》
5《公司2015年年度报告》
6《公司2015年企业社会责任报告》
7《公司2015年度内部控制评价报告》
8《关于修订公司章程的议案》
9《关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案》
10《关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案》
11《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
12《关于续聘公司年度审计机构的议案》
13《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
14.00关于提名第六届董事会董事候选人的议案
14.01董事候选人李俊喜
14.02董事候选人夏兵
14.03董事候选人章廷兵
14.04董事候选人张继明
14.05董事候选人兰东
15.00关于提名第六届董事会董事候选人的议案
15.01独立董事候选人孔伟平
15.02独立董事候选人浦军
15.03独立董事候选人张日俊
16.00关于提名第六届监事会监事候选人的议案
16.01监事候选人张斌
16.02监事候选人冷鹏飞 |
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2016-03-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1219
加权平均净资产收益率(%) 4.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》、《关于公司申请撤销股票退市风险警示的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配的议案》
5《公司2015年年度报告》
6《公司2015年企业社会责任报告》
7《公司2015年度内部控制评价报告》
8《关于修订公司章程的议案》
9《关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案》
10《关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案》
11《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
12《关于续聘公司年度审计机构的议案》
13《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
14.00关于提名第六届董事会董事候选人的议案
14.01董事候选人李俊喜
14.02董事候选人夏兵
14.03董事候选人章廷兵
14.04董事候选人张继明
14.05董事候选人兰东
15.00关于提名第六届董事会董事候选人的议案
15.01独立董事候选人孔伟平
15.02独立董事候选人浦军
15.03独立董事候选人张日俊
16.00关于提名第六届监事会监事候选人的议案
16.01监事候选人张斌
16.02监事候选人冷鹏飞 |
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2016-03-29
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关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600962_20160329_8.pdf
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2016-03-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600962_20160329_6.pdf
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2016-03-29
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关于预计公司2016年度对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600962_20160329_7.pdf
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2016-03-29
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600962_20160329_2.pdf
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2016-03-29
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600962_20160329_5.pdf
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2016-03-29
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关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600962_20160329_4.pdf
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2016-03-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2016年4月22日9点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度利润分配的议案》、《公司2015年年度报告》、关于提名第六届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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乳山研发中心(原乳山分公司)及控股子公司搬迁补偿事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600962_20160326_1.pdf
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2016-03-16
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关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/600962_20160316_1.pdf
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2016-02-26
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关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/600962_20160226_1.pdf
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2016-01-28
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关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/600962_20160128_1.pdf
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2016-01-28
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2015年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2,300万元至3,100万元,且2015年末净资产为正值。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-29
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/600962_20151229_1.pdf
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2015-12-26
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/600962_20151226_2.pdf
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2015-12-26
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015年12月25日召开,会议审议通过《关于对国投中鲁果汁有限公司变更出资方式的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/600962_20151226_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-29 |
拟披露年报 |
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2015-12-15
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乳山研发中心(原乳山分公司)及控股子公司与乳山市国有资本运营有限公司签订搬迁补偿协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-15/600962_20151215_1.pdf
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2015-12-15
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乳山研发中心(原乳山分公司)及控股子公司与乳山市国有资本运营有限公司签订搬迁补偿协议的补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-15/600962_20151215_2.pdf
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2015-12-14
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600962_20151212_2.pdf
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2015-12-14
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2015年12月11日召开,会议审议通过《关于向中国建设银行申请贷款授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600962_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600962_20151212_2.pdf
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2015-12-12
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2015年12月11日召开,会议审议通过《关于向中国建设银行申请贷款授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600962_20151212_1.pdf
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2015-12-10
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-10/600962_20151210_1.pdf
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2015-10-29
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600962)“*ST中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600962_20151029_1.pdf
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2015-10-28
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(600962) *ST中鲁:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司北京和平里北街证券营业部 15478474.95
东海证券股份有限公司北京安苑北里证券营业部 10069815.67
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 7974675.00
英大证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 7555000.00
长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 6509471.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 60044696.00
机构专用 8057357.70
安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 6913500.00
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 5673695.00
广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 5167828.00
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.012
加权平均净资产收益率(%) 0.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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