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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-10
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国投中鲁关于披露2022年度ESG报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/600962_20230610_HR30.pdf
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2023-06-10
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国投中鲁第八届董事会第9次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/600962_20230610_FW2Q.pdf
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2023-06-03
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国投中鲁2022年度暨2023年第一季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/600962_20230603_SEJZ.pdf
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2023-05-09
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国投中鲁2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,重大合同,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600962_20230509_TXIR.pdf
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2023-04-27
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国投中鲁第八届董事会第8次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600962_20230427_35ZM.pdf
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2023-04-27
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国投中鲁2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600962_20230427_3CN8.pdf
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
5 关于公司2022年度财务决算事项及2023年度财务预算方案的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度远期结售汇额度的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于公司2023年度申请综合授信额度的议案 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
5 关于公司2022年度财务决算事项及2023年度财务预算方案的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度远期结售汇额度的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于公司2023年度申请综合授信额度的议案 |
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2023-04-12
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国投中鲁关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/600962_20230412_I3VV.pdf
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
5 关于公司2022年度财务决算事项及2023年度财务预算方案的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度远期结售汇额度的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于公司2023年度申请综合授信额度的议案 |
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2023-03-31
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国投中鲁关于2023年度申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600962_20230331_U2J4.pdf
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2023-03-31
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国投中鲁2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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国投中鲁关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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国投中鲁第八届董事会第7次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600962_20230331_MIFS.pdf
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2023-03-31
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国投中鲁关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600962_20230331_X6AK.pdf
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2023-03-31
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国投中鲁第八届监事会第5次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600962_20230331_3TGE.pdf
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2023-03-31
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国投中鲁关于计提减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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国投中鲁关于变更职工董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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国投中鲁关于2023年度开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600962_20230331_973E.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-02
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国投中鲁关于控股公司收到决定书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/600962_20230302_52WN.pdf
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2023-02-25
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国投中鲁关于收到《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/600962_20230225_UVSA.pdf
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2023-01-19
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国投中鲁2022年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600962_20230119_PZPU.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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国投中鲁2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/600962_20221221_8HEK.pdf
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2022-12-03
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2 关于公司续聘会计师事务所的议案
3 关于公司申请增加综合授信额度的议案 |
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