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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-05
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关于完成工商变更手续公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日，岳阳纸业股份有限公司在岳阳市工商行政管理局办理完成了有关工商变更登记手续，公司名称变更为“岳阳林纸股份有限公司”，注册资本、实收资本变更为人民币843,159,148元。
公司将于2011年6月1日起正式启用新的名称。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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公司名称由“岳阳纸业股份有限公司”变为“岳阳林纸股份有限公司” ，2011-06-01 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-04-28
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关于独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2011年4月26日收到王善平提交的请求辞去公司独立董事职务的辞职报告。根据有关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2011年4月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以公司总股本843,159,148股为基数，每10股派0.25元(含税)。
二、通过关于确认2010年度日常关联交易及预计2011年度日常关联交易的议案。
三、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过关于拟发行短期融资券的议案：同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行2011年度短期融资券，注册额度为6.5亿元人民币，在注册有效期(两年)内分期发行。
六、通过关于2011年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案。
七、通过关于外购林业资产项目交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司实施的议案。
八、通过关于控股股东向公司及子公司提供融资支持的议案。
九、选举蒋利亚为公司第四届董事会董事、曹文伟为公司第四届监事会股东代表监事。
十、通过关于签订《煤炭购买合同》的关联交易议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.28
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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关于变更股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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岳阳纸业股份有限公司于2011年3月28日收到股权分置改革(简称：股改)保荐机构财富里昂证券有限责任公司(下称：财富里昂)发来的有关函，郁浩不再负责公司股改持续督导保荐工作，财富里昂决定由黄力接替郁浩担任公司股改持续督导的保荐代表人，继续履行有关保荐职责。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2011年3月27日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以公司总股本843,159,148股为基数，每10股派0.25元(含税)。
二、通过关于确认2010年度日常关联交易及预计2011年度日常关联交易的议案。
三、通过关于2010年度配股募集资金使用安排的议案。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过公司2010年年度报告及其摘要。
六、同意公司全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司通过自筹资金和银行贷款，投资33,050万元建设漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目。
七、通过关于拟发行短期融资券的议案：同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行2011年度短期融资券，注册额度为6.5亿元人民币，在注册有效期(两年)内分期发行。
八、通过关于2011年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案：其中，同意公司及子公司2011年度新增银行贷款额度14.52亿元、续贷银行贷款额度201,740.22万元。
九、通过关于外购林业资产项目交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司实施的议案。
十、通过关于控股股东向公司及子公司提供融资支持的议案。
十一、通过关于提名公司第四届董事会董事、监事会股东代表监事候选人的议案。
十二、通过关于签订《煤炭购买合同》的关联交易议案。
十三、同意全资子公司永州湘江纸业有限责任公司以自筹资金3980万元建设2.5万立方米/d污水处理扩容项目。
十四、通过公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 5.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.44
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.25元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司(下称：林纸集团)同意向公司及其下属子公司提供总额度不超过人民币12亿元整的融资支持，并签署《财务融资合同》。融资支持期限不超过2012年12月31日，融资利率为融资支持发生时的同期人民银行基准贷款利率，资金到账之日起开始计算利息。公司及其下属子公司在融资期限届满之日起次日内偿还相应的融资本息。该事项需提交公司股东大会审议。
公司与中国纸业投资总公司控股子公司天津港保税区中物投资发展有限责任公司(其与公司为同一实际控制人控制；下称：中物投资)签署《煤炭购买合同》，公司计划向中物投资采购30万吨左右煤炭，预计交易总金额2亿元人民币，煤炭质量、价格每月确定一次，并签订书面补充协议。合同期限为2011年3月28日起至2012年3月27日止，自公司股东大会批准后生效。
上述事项均构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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关于为全资子公司银行贷款提供担保公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司同意为全资子公司永州湘江纸业有限责任公司、湖南骏泰浆纸有限责任公司2011年度41,810万元、60,000万元，合计101,810万元银行贷款提供连带责任保证。本次担保须提交公司股东大会审批。
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2011-03-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司与控股股东及其下属子公司等关联方就购买商品及接受劳务、销售商品发生日常关联交易，2010年度实际发生的交易总金额分别为122,237.64万元、7,428.26万元(分别比预计数减少43,112.36万元、404.74万元)；预计2011年度的交易总金额分别为95,237.25万元、19,115万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1、岳阳纸业股份有限公司2010 年度董事会工作报告
2、岳阳纸业股份有限公司2010 年度监事会工作报告
3、岳阳纸业股份有限公司2010 年度财务决算报告
4、岳阳纸业股份有限公司2010 年度利润分配方案
5、关于确认2010 年度日常关联交易及预计2011 年度日常关联交易的议案
6、关于聘任公司2011 年度审计机构的议案
7、岳阳纸业股份有限公司2010 年年度报告及年度报告摘要
8、关于拟发行短期融资券的议案
9、关于2011 年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
10、 关于外购林业资产项目交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司实施的议案
11、 关于控股股东向本公司及子公司提供融资支持的议案
12、 关于选举蒋利亚先生为第四届董事会董事的议案
13、 关于选举曹文伟先生为第四届监事会股东代表监事的议案
14、 关于签订《煤炭购买合同》的关联交易议案 |
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2011-03-29
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关于外购项目交由全资子公司实施并向其增资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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岳阳纸业股份有限公司拟将本次“对外收购30.07万亩林业资产项目”交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司(注册资本22,648万元，下称：茂源林业)实施，将用于该项目的24,500万元2010年度配股募集资金向茂源林业增资，由茂源林业负责实施对外收购林业资产所有事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司工会组织于2011年3月18日召开职代会联席会议，会议同意补选姚泽阳为公司第四届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-16
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关于监事辞职公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2011年3月15日分别收到股东代表监事陈真兵、职工代表监事石平西的书面辞职报告，上述辞职自辞职报告送达监事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2011年3月4日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议同意公司用总额不超过人民币1.4亿元的募集资金补充生产经营流动资金，使用期限不超过6个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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关于收购骏泰浆纸股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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关于岳阳纸业股份有限公司收购湖南骏泰浆纸有限责任公司(简称：骏泰浆纸)100%股权事宜，公司于2011年2月15日收到骏泰浆纸通知，其已完成相关工商变更登记。至此，公司已完成上述股权的收购工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2011年2月15日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于审议《担保服务终止协议》的议案。
二、通过关于部分调整2010年度关联交易的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2011年2月15日召开四届十四次董事会，会议审议通过关于高级管理人员变动的议案：其中，同意毛国新辞去公司总经理职务；聘任蒋利亚为公司总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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总经理由“毛国新”变为“蒋利亚” ，2011-02-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-02-09
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关于控股股东完成工商变更登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2011年1月31日，岳阳纸业股份有限公司收到控股股东通知，该公司已在湖南省工商行政管理局完成了工商变更登记，其中：该公司名称为泰格林纸集团股份有限公司；法定代表人为童来明；注册资本、实收资本为人民币408,394万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 关于审议《担保服务终止协议》的议案
（2） 关于部分调整2010 年度关联交易的议案
（3） 关于修改《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案 |
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2011-01-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2011年1月27日以通讯表决方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于提名公司全资子公司董事的议案。
董事会决定于2011年2月15日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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关于签订募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，岳阳纸业股份有限公司、兴业银行长沙星沙支行、保荐机构国信证券股份有限公司(下称：国信证券)签订了《募集资金三方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专项账户，仅用于公司2010年度募集资金的存储和使用；国信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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关于实际控制人变更获批复公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2011年1月6日，岳阳纸业股份有限公司传真收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，对公司第一大股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(下称：泰格林纸)重组改制导致公司实际控制人变更的有关问题批复如下：
此次泰格林纸重组改制完成后，公司实际控制人由湖南省国有资产监督管理委员会变更为中国诚通控股集团有限公司；该批复自印发之日起12个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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2010年度配股股份变动及获配股票上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动,再融资预案,重要信息变更 |
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岳阳纸业股份有限公司本次配股增加股份190,959,038股，经上海证券交易所同意，其中无限售条件股份159,356,141股将于2011年1月6日起上市流通。公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司根据有关规定，承诺在本次配股新发行股份上市之日起6个月内不减持公司股份，若减持，则由此所得收益归公司所有。本次发行完成后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例(%) 增减 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 105,342,991 16.15 31,602,897 136,945,888 16.24
二、无限售条件股份 546,857,119 83.85 159,356,141 706,213,260 83.76
三、股份总数 652,200,110 100.00 190,959,038 843,159,148 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年12月29日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议同意公司与湖南泰格林纸集团有限责任公司(下称：林纸集团)于2009年1月20日签署的《担保服务协议》终止执行；根据《担保服务终止协议》，林纸集团同意对2010年1月1日至12月31日期间所发生的担保费用予以豁免，公司无须向其支付上述担保费用。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-28
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2010年度配股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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岳阳纸业股份有限公司2010年度配股认购缴款工作已于2010年12月24日结束，截至该日，湖南泰格林纸集团有限责任公司履行了认配股份的承诺。同时，本次配股网上、网下认购有效认购数量合计为190959038股，占本次可配股份总数195660033股的97.60%，本次发行成功。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-28
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(600963) 岳阳纸业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司总部 22488106.36
机构专用 8896851.67
机构专用 5001995.14
机构专用 3998717.96
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 3922533.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 13256453.64
机构专用 9750238.00
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 6648914.50
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 6521486.97
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 3424374.60
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