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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-10
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-10
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关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会同意全资子公司湖南茂源林业有限责任公司使用部分林业收购项目募集资金补充其经营流动资金，总额不超过人民币1.43亿元，使用期限不超过6个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-10
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关于向中国诚通控股集团有限公司申请委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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岳阳林纸股份有限公司拟向中国诚通控股集团有限公司申请2亿元人民币的委托贷款。公司将与中国诚通控股集团有限公司、中国农业银行股份有限公司北京西城支行签署《委托贷款合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-08
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月7日召开，会议审议通过《关于外部董事津贴的议案》、《关于拟发行短期融资券的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《岳阳林纸股份有限公司2011年半年度报告及报告摘要》、《关于拟发行短期融资券的议案》。
公司决定于2011年9月7日上午9:30召开2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《岳阳林纸股份有限公司2011年半年度报告及报告摘要》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1635
加权平均净资产收益率(%) 3.11
每股净资产(元) 5.3379
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年1-6月) |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司将募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年1-6月）予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于外部董事津贴的议案
2、 关于拟发行短期融资券的议案 |
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2011-08-13
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月12日召开，会议审议通过《关于选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举樊燕女士为公司第四届董事会董事的议案》、《关于股权转让期间损益问题的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011 年8月12日召开，会议审议同意吴佳林先生请辞担任的公司第四届董事会董事长职务；选举童来明先生为公司第四届董事会董事长；选举吴佳林先生为公司第四届董事会副董事长等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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关于2010年度第一期短期融资券完成兑付的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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2011年8月8日，岳阳林纸股份有限公司收到中央国债登记结算有限责任公司《证券代理付息/兑付完成确认书》，公司2010年度第一期短期融资券“10岳纸CP01（1081241）已完成本次代理付息/兑付”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2、关于选举樊燕女士为公司第四届董事会董事的议案
3、关于选举童来明、洪军、王奇、黄阳旭为公司第四届董事会董事的议案
4、关于股权转让期间损益问题的议案 |
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2011-07-27
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第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年7月26日召开，会议审议通过了《关于提名童来明、洪军、王奇、黄阳旭为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于股权转让期间损益问题的议案》、《关于制定公司内幕信息管理及防控工作业绩评价制度的议案》。
公司决定于2011年8月12日上午9:30召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2、关于选举樊燕女士为公司第四届董事会董事的议案
3、关于选举童来明、洪军、王奇、黄阳旭为公司第四届董事会董事的议案
4、关于股权转让期间损益问题的议案 |
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2011-07-21
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司于2011年7月18日分别收到董事潘桂华、贾瑞华、杨傲林、毛国新以书面形式提交的辞职报告。因工作需要原因，潘桂华、贾瑞华、杨傲林、毛国新请求辞去公司第四届董事会董事职务。在补选出的新董事就任前，上述董事仍履行董事职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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2011年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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岳阳林纸股份有限公司于2011年6月22日在全国银行间债券市场发行规模为6.5亿元人民币的“岳阳林纸股份有限公司2011年度第一期短期融资券”，现发行工作已结束。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-16
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关于短期融资券获准发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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2011年6月15日，岳阳林纸股份有限公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会接受本公司2011年度短期融资券注册，注册金额为6.5亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因岳阳林纸股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，经公司申请，本公司股票自2011年6月14日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定非公开发行股票的相关方案，并于股票停牌之日起的5个工作日内并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-06-10
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证券简称由“岳阳纸业”变为“岳阳林纸” ，2011-06-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2011-06-10
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关于股票简称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经岳阳林纸股份有限公司申请，公司股票简称自2011年6月15日起变更为“岳阳林纸”，公司股票代码不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司于2011年6月1日收到陈鄂生请求辞去公司董事职务的辞职报告。根据有关规定，上述辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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岳阳纸业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.25元(含税)。
股权登记日：2011年6月7日
除息日：2011年6月8日
现金红利发放日：2011年6月14日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225登记日 ，2011-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225红利发放日 ，2011-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225除权日 ，2011-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2011年5月13日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名黄煌为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
二、同意公司全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司(下称：骏泰浆纸)增加2011年度日常关联交易事宜：骏泰浆纸2011年度向关联方沅江纸业有限责任公司和湖南泰格林纸集团洪江纸业责任有限公司出售部分原材料及产品，预计交易总金额合计为6,500.00万元。
三、通过关于制订《公司董事会秘书工作制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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关于子公司签订募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，岳阳纸业股份有限公司全资子公司湖南茂源林业有限责任公司(下称：茂源林业)、兴业银行长沙星沙支行、保荐机构国信证券股份有限公司(下称：国信证券)签订了《募集资金三方监管协议》，茂源林业已在上述银行开设募集资金专项账户，仅用于茂源林业对外收购林业资产项目资金的存储和使用；国信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对茂源林业募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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公司名称由“岳阳纸业股份有限公司”变为“岳阳林纸股份有限公司” ，2011-06-01 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-05-05
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关于完成工商变更手续公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日，岳阳纸业股份有限公司在岳阳市工商行政管理局办理完成了有关工商变更登记手续，公司名称变更为“岳阳林纸股份有限公司”，注册资本、实收资本变更为人民币843,159,148元。
公司将于2011年6月1日起正式启用新的名称。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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