岳阳林纸(600963) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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岳阳林纸（600963）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-02-11	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-02-27	召开股东大会，临时股东大会
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司2011 年非公开发行A 股股票方案的议案（逐项审议） 3、关于与泰格林纸集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案 4、关于同意泰格林纸集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 5、关于授权董事会全权办理岳阳林纸股份有限公司2011 年度非公开发行A股股票相关事宜的议案
2012-02-11	第四届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年2月10日召开，会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司高级管理人员薪酬方案》。公司决定于2012年2月27日下午2:00召开2012年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年2月27日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案、关于与泰格林纸集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案、关于同意泰格林纸集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案等事项。　　网络投票代码：738963；投票简称：岳纸投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-30	第四届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年1月20日召开，会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月19日召开，会议审议通过了《关于签订<泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司供应商品及服务框架协议>的议案》、《关于签订<中国纸业投资总公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议>的议案》、《关于公司2012年度授信额度使用及为全资子公司银行授信提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-19,恢复交易日：2012-01-20，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-19	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-19,恢复交易日：2012-01-20 ，2012-01-20	恢复交易日，停牌公告

2012-01-19	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-19,恢复交易日：2012-01-20，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-19	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-19,恢复交易日：2012-01-20 ，2012-01-20	恢复交易日，停牌公告

2012-01-07	第四届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年1月5日召开，会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《2011年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析》、《关于子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司以现有机器设备对前期银行贷款进行抵押的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-07	关于控股子公司对前期银行贷款进行资产抵押的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-07	关于短期融资券获准注册的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-04	关于为全资子公司银行授信提供担保的公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司同意2012年为各子公司的34.981亿元银行用信提供保证担保。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-04	关于与中国纸业投资总公司签订关联交易框架协议的关联交易公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司与中国纸业投资总公司决定签订《中国纸业投资总公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，今后三年内相互提供相关产品及服务。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-04	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-19	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于签订《泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司供应商品及服务框架协议》的议案（2）关于签订《中国纸业投资总公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案（3）关于公司 2012 年度授信额度使用及为全资子公司银行授信提供担保的议案（4）关于修改《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案
2012-01-04	关于泰格林纸集团股份有限公司认购本次非公开发行股票的关联交易公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
岳阳林纸股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票，认购对象为泰格林纸集团股份有限公司，发行数量为不超过2亿股。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-04	第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了《关于签订<泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司供应商品及服务框架协议>的议案》、《关于签订<中国纸业投资总公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议>的议案》、《关于公司2012年度授信额度使用及为全资子公司银行授信提供担保的议案》等事项。董事会决定于2012年1月19日上午10:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-04	关于签订《泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司供应商品及服务框架协议》的关联交易公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司与泰格林纸集团股份有限公司在原有《供应商品及服务协议》基础上，结合当前实际进行修改补充，签订了《泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司供应商品及服务框架协议》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-06	拟披露年报

2011-12-27	公告，连续停牌	上交所公告，停牌
因岳阳林纸股份有限公司正在拟议非公开发行股票方案调整事宜，经公司申请，本公司股票自2011年12月27日起停牌。公司承诺：公司将尽快确定非公开发行股票的相关方案，并于股票停牌之日起的5个工作日内并复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2011-12-27	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告
因岳阳林纸股份有限公司正在拟议非公开发行股票方案调整事宜，经公司申请，本公司股票自2011年12月27日起停牌。公司承诺：公司将尽快确定非公开发行股票的相关方案，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文
2011-12-27	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2012-01-04，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
因岳阳林纸股份有限公司正在拟议非公开发行股票方案调整事宜，经公司申请，本公司股票自2011年12月27日起停牌。公司承诺：公司将尽快确定非公开发行股票的相关方案，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文
2011-12-01	限售流通股上市公告	上交所公告，股本变动
岳阳林纸股份有限公司本次安排的限售流通股136,945,888股将于2011年12月6日起上市流通。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第四届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2011年第三季度报告及报告正文》、《关于会计估计变更的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1641 加权平均净资产收益率(%) 3.12 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.3314 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第四届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2011年第三季度报告及报告正文》、《关于向中国纸业投资总公司采购浆板的议案》、《关于会计估计变更的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	关于向中国纸业投资总公司采购浆板的关联交易公告	上交所公告，关联交易
岳阳林纸股份有限公司与中国纸业投资总公司签订《浆板购销协议》，向其采购漂白桉木阔叶浆板。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	关于会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
岳阳林纸股份有限公司公布。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-23	关于2010年度第二期短期融资券完成兑付的公告	上交所公告，短期融资券
2011年9月21日，岳阳林纸股份有限公司收到中央国债登记结算有限责任公司《证券代理付息/兑付完成确认书》，公司2010年度第二期短期融资券“10岳纸CP02(1081313)已完成本次代理付息/兑付”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	第四届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过了《关于向中国诚通控股集团有限公司申请委托贷款的议案》、《关于建设集中浆料处理中心的议案》、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	第四届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。