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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-28
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2012年8月26日召开，会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012年1-6月）》、《岳阳林纸股份有限公司2012年半年度报告及报告摘要》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-16
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2012年8月15日召开，会议审议通过了《关于李守权先生请辞公司财务总监的议案》、《关于聘任刘雨露先生为公司财务总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-18
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2012年度第二期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-12
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年7月11日召开，会议审议通过了《关于制定公司未来股东回报规划的议案》、《关于调整利润分配政策及修改<岳阳林纸股份有限公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-07-03
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关于2011年度第一期短期融资券完成兑付的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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第四届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2012年6月25日召开，会议审议通过了《关于制定公司未来股东回报规划的议案》、《关于调整利润分配政策及修改<岳阳林纸股份有限公司章程>的议案》。
公司拟于2012年7月11日上午10:00召开2012年第三次临时股东大会，审议以上议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2012-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2012-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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岳阳林纸股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2012年5月25日
除息日：2012年5月28日
现金红利发放日：2012年6月1日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2012-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-24
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.39
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-07
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月6日召开，会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《岳阳林纸股份有限公司2011年度利润分配方案》、《岳阳林纸股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司内控规范实施方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.岳阳林纸股份有限公司2011年度董事会工作报告
2.岳阳林纸股份有限公司2011年度监事会工作报告
3.岳阳林纸股份有限公司2011年度财务决算报告
4.岳阳林纸股份有限公司2011年度利润分配方案
5.关于确认2011年度日常关联交易及预计2012年度日常关联交易的议案
6.关于确定2011年度审计费用的议案
7.岳阳林纸股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要
8.关于选举叶蒙为第四届监事会股东代表监事的议案
9.关于子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司以现有机器设备对前期银行贷款进行抵押的议案 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1.岳阳林纸股份有限公司2011年度董事会工作报告
2.岳阳林纸股份有限公司2011年度监事会工作报告
3.岳阳林纸股份有限公司2011年度财务决算报告
4.岳阳林纸股份有限公司2011年度利润分配方案
5.关于确认2011年度日常关联交易及预计2012年度日常关联交易的议案
6.关于确定2011年度审计费用的议案
7.岳阳林纸股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要
8.关于选举叶蒙为第四届监事会股东代表监事的议案
9.关于子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司以现有机器设备对前期银行贷款进行抵押的议案 |
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2012-03-15
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第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年3月13日召开，会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《岳阳林纸股份有限公司2011年度利润分配预案》、《岳阳林纸股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要》等事项。
公司决定于2012年4月6日上午9:30召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项 |
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2012-03-15
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 3.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.39
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-08
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关于以流动资金归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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关于更换保荐机构的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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2012年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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经中国银行间市场交易商协会备案，岳阳林纸股份有限公司于2012年2月17日在全国银行间债券市场发行规模为人民币5亿元的“岳阳林纸股份有限公司2012年度第一期短期融资券”，现发行工作已结束。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司于2012年2月27日召开2012年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于与泰格林纸集团股份有限公司签订<股份认购协议>的议案》、《关于同意泰格林纸集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28 ，2012-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28 ，2012-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-23
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关于召开2012年第二次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司现再次公告2012年第二次临时股东大会通知。
现场会议召开时间为：2012年2月27日下午2:00
网络投票时间为：2012年2月27日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00 |
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2012-02-17
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-11
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2011 年非公开发行A 股股票方案的议案（逐项审议）
3、关于与泰格林纸集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案
4、关于同意泰格林纸集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
5、关于授权董事会全权办理岳阳林纸股份有限公司2011年度非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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2012-02-11
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2011 年非公开发行A 股股票方案的议案（逐项审议）
3、关于与泰格林纸集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案
4、关于同意泰格林纸集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
5、关于授权董事会全权办理岳阳林纸股份有限公司2011 年度非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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