岳阳林纸(600963) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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岳阳林纸

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岳阳林纸（600963）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-20	关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	上交所公告，其它
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-01	关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	上交所公告，再融资预案
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-30	第五届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于处置公司非经营性房产的议案》、《关于向控股股东申请2亿元融资支持额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-29	2012年第七次临时股东大会决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司2012年第七次临时股东大会于2012年11月28日召开，会议审议通过了《关于变更公司住所名称暨修改公司<章程>的议案》、《关于向诚通财务有限责任公司申请融资支持的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-13	第五届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-13	关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-13	关于召开2012年第七次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
岳阳林纸股份有限公司决定于2012年11月28日上午10:00召开2012年第七次临时股东大会，审议关于变更公司住所名称暨修改公司《章程》的议案、关于向诚通财务有限责任公司申请融资支持的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-13	第五届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年11月12日召开，会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开2012年第七次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	关于向诚通财务有限责任公司申请融资支持的关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0028 加权平均净资产收益率(%) 0.05 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.3690 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	第五届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年10月30日召开，会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2012年第三季度报告及报告正文》、《关于变更公司住所名称暨修改公司<章程>的议案》、《关于向诚通财务有限责任公司申请融资支持的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	2012年第六次临时股东大会决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年10月25日召开，会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》、《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-25	关于非公开发行股票获得中国证监会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-13	2012年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年10月12日召开，会议审议通过了《关于湖南茂源林业有限责任公司调整外购林业资产项目实施方案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-12	关于收到财政补贴的公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-10	第五届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年10月9日召开，会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-10	关于召开2012年第六次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2012年10月25日上午10:00召开公司2012年第六次临时股东大会，审议关于发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-08	关于会计估计变更的补充公告	上交所公告，财务指标
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-09-25	关于湖南茂源林业有限责任公司调整外购林业资产项目实施方案的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-25	关于召开2012年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2012年10月12日上午10:00召开公司2012年第五次临时股东大会，审议《关于湖南茂源林业有限责任公司调整外购林业资产项目实施方案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-21	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年9月20日召开，会议审议同意选举童来明先生为公司第五届董事会董事长、聘任蒋利亚先生为公司总经理、聘任施湘燕女士为公司董事会秘书等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-21	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年9月20日召开，会议审议通过了《关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-21	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-15	关于选举第五届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-05	第四届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-05	第四届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2012年9月4日召开，会议审议通过了《关于提名岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》。　　董事会决定于2012年9月20日上午10:00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事的议案、关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2012年1-6月)	上交所公告，投资项目
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	第四届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.015 加权平均净资产收益率(%) 0.27 每股净资产(元) 5.3809 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	第四届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2012年8月26日召开，会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012年1-6月）》、《岳阳林纸股份有限公司2012年半年度报告及报告摘要》。仅供参考，请查阅当日公告全文。