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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-10
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关于以流动资金归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-04
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年5月3日召开，会议审议通过了《关于确定2012年公司债券发行规模的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0951
加权平均净资产收益率(%) -1.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.035
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、岳阳林纸股份有限公司2012年度财务决算报告
2、岳阳林纸股份有限公司2012年度董事会工作报告
3、岳阳林纸股份有限公司2012年度监事会工作报告
4、2012年度利润分配方案
5、关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的议案
6、岳阳林纸股份有限公司2012年年度报告（全文及摘要） |
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2013-04-23
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2013年5月16日上午10:00召开公司2012年度股东大会，审议2012年度利润分配方案、关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的议案、岳阳林纸股份有限公司2012年年度报告（全文及摘要）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.26
加权平均净资产收益率(%) -4.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年4月19日召开，会议审议通过了《2012年度利润分配预案》、《关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的议案》、《岳阳林纸股份有限公司2012年年度报告（全文及摘要）》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年4月12日召开，会议审议通过了《关于向中国纸业投资总公司申请融资支持的议案》、《关于公司与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于向中国纸业投资总公司申请融资支持的议案
（二）关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 |
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2013-03-27
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2013年4月12日上午10:00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于向中国纸业投资总公司申请融资支持的议案、关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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关于向中国纸业投资总公司申请融资支持的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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关于与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年3月26日召开，会议审议通过了《关于向中国纸业投资总公司申请融资支持的议案》、《关于公司与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《岳阳林纸股份有限公司关于在诚通财务有限责任公司存款风险应急处理预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-14
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年3月13日召开，会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》、《关于聘任总工程师的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-07
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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岳阳林纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月6日召开，会议审议通过了《关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-27
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-27
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关于2012年度第一期短期融资券完成兑付的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-19
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2013年3月6日上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-19
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年2月18日召开，会议审议通过了《关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于部分组织机构变动及综合管理部门职责修改的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-19
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2013年度为全资子公司银行贷款提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-30
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2012年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，预计岳阳林纸股份有限公司2012年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-19,000万元到-23,000万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-30
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关于2012年第四季度获得大额政策补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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关于发行公司债券申请获得中国证监会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-20
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-20
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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