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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-02
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关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/600963_20170602_2.pdf
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2017-06-02
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年6月1日召开,会议审议通过《关于修订<岳阳林纸股份有限公司章程>的议案》、《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-27
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关于公司债券评级调整的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-25
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关于全资子公司凯胜园林签订PPP项目合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-23
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关于“12岳纸01”公司债券2017年付息公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称“12岳纸01”)将于2017年5月31日开始支付2016年5月29日至2017年5月28日期间的利息。
债权登记日：2017年5月26日
债券付息日：2017年5月31日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-22
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关于收购凯胜园林100%股权的进展公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-20
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关于收购凯胜园林100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-05-19
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-17
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关于增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-05-17
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关于租赁经营沅江纸业有限责任公司化机浆生产线的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-05-17
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年5月15日召开,会议审议通过《关于以部分募集资金补充流动资金的议案》、《关于租赁经营沅江纸业有限责任公司化机浆生产线的议案》、《关于增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-17
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关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-10
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-04-28
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《岳阳林纸股份有限公司2017年第一季度报告》、《关于对岳阳分公司化机浆生产线进行节能提质技改的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.28
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2017-04-21
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开,会议审议通过岳阳林纸股份有限公司2016年度利润分配方案、关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案、岳阳林纸股份有限公司2016年年度报告(全文及摘要)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-20
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关于2016年度现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-04-18
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关于举办2016年度现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-04-14
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关于对2016年年报投资者问询事项的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-07
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2017年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,岳阳林纸股份有限公司预计2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1,200万元-1,600万元,较上年同期增加 722.65万元—1,122.65万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 岳阳林纸股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 岳阳林纸股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 岳阳林纸股份有限公司2016年度财务决算报告
4 岳阳林纸股份有限公司2016年度利润分配方案
5 关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案
6 岳阳林纸股份有限公司2016年年度报告（全文及摘要）
7 关于公司2017年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于向控股股东申请融资支持的议案 |
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2017-03-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2017年4月20日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议岳阳林纸股份有限公司2016年度利润分配方案、关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案、岳阳林纸股份有限公司2016年年度报告(全文及摘要)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-28
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2017年度为全资子公司银行授信提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-28
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关于向投资者公开征集年报事项问询的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-28
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关于子公司购买岳阳华泰资源开发利用有限责任公司重钙项目资产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-03-28
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关于向控股股东申请融资支持的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600963_20170328_7.pdf
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2017-03-28
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年3月27日召开,会议审议通过《岳阳林纸股份有限公司2016年度利润分配预案》、《关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》、《岳阳林纸股份有限公司2016年年度报告(全文及摘要)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600963_20170328_2.pdf
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2017-03-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600963_2016_n.pdf
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2017-03-28
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关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600963_20170328_3.pdf
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