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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-26
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-26
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关于变更和增加会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-08-26
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年上半年) |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-08-26
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关于全资子公司与中国纸业设立合资公司的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-08-18
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月17日召开,会议审议通过关于部分调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案、“关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案”。
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2017-08-11
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关于全资子公司诚通凯胜生态签订投资合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-08-09
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关于全资子公司诚通凯胜生态工程中标的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-08-02
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关于全资子公司诚通凯胜生态获得政策补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-08-01
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关于部分调整2017年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-08-01
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关于归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，再融资预案,投资项目 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-08-01
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关于高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-08-01
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年7月31日召开,会议审议通过《关于部分调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》、《关于高级管理人员变动的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2017年8月17日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于部分调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案、“关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案”。
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2017-08-01
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案
2 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案 |
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2017-07-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年7月13日召开,会议审议通过关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案、关于选举公司第六届董事会部分董事的议案。
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2017-07-14
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关于网络媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-07-12
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关于全资子公司凯胜园林签订项目工程施工合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-07-01
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,岳阳林纸股份有限公司预计2017年半年度经营业绩与上年同期相比增长450%-523%,实现归属于上市公司股东的净利润为7,500万元-8,500万元,较上年同期增加6,136.45万元-7,136.45万元。
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2017-07-01
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关于获得政策补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-06-28
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-06-28
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关于全资子公司凯胜园林工程中标的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-06-27
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关于控股股东所持本公司股份部分质押融资的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-06-27
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年6月26日召开,会议审议通过《关于修订<岳阳林纸股份有限公司章程>的议案》、《关于提名公司第六届董事会部分董事候选人的议案》、《关于高级管理人员变动的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2017年7月13日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案、关于选举公司第六届董事会部分董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会部分董事的议案
2.01 刘雨露
2.02 刘建国 |
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2017-06-22
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关于全资子公司凯胜园林签订项目工程合同的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-06-21
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2017-06-13
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关于“12岳纸01”公司债券恢复债券质押式回购的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-02
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关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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