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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-15
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年7月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于更换证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-15
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2013年度股东大会于2014年7月14日召开,会议审议通过《2013年利润分配预案》、《2013年年度报告及摘要》、《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-10
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关于召开2013年度股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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2014年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2014年第二次临时董事会会议于2014年7月4日召开,会议审议通过《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》、《山东博汇集团有限公司关于向山东博汇纸业股份有限公司撤销并重新提交2013年度股东大会临时提案的函》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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关于2013年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2013年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-04
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关于2013年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2013年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-03
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年7月2日召开,会议审议通过《关于为子公司2014年度银行借款增加担保的议案》、《关于江苏博汇纸业有限公司为本公司银行借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-03
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关于公司及相关人员受到上海证券交易所纪律处分、监管关注的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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关于全资子公司收到政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-25
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关于会计师事务所对内部控制出具非标准无保留鉴证意见的专项说明 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-07-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 2013年度独立董事述职报告
4 2013年度财务决算报告
5 2013年度利润分配预案
6 2013年年度报告及摘要
7 关于2013年度计提固定资产减值准备的议案
8 关于2013年度应收款项计提坏账准备的议案
9 关于增补董事会成员的议案
9.01 陈长江
9.02 郑鹏远
9.03 滕芳斌
9.04 王娟
9.05 夏洋
10 关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案 |
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2014-06-24
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0236
加权平均净资产收益率(%) 0.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于2013年度应收款项计提坏账准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于上海新世纪资信评估投资服务有限公司将公司列入负面观察名单的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-07-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 2013年度独立董事述职报告
4 2013年度财务决算报告
5 2013年度利润分配预案
6 2013年年度报告及摘要
7 关于2013年度计提固定资产减值准备的议案
8 关于2013年度应收款项计提坏账准备的议案
9 关于增补董事会成员的议案
9.01 陈长江
9.02 郑鹏远
9.03 滕芳斌
9.04 王娟
9.05 夏洋 |
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2014-06-24
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-24
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关于对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的专项说明 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-24
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关于2013年度关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-24
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关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于2013年度计提固定资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2014年7月14日下午2：30召开公司2013年度股东大会,会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年7月14日9：30-11：30,13：00-15：00,审议2013年度利润分配预案、2013年年度报告及摘要、关于2013年度计提固定资产减值准备的议案等事项。
网络投票代码：738966;投票简称：博汇投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年6月22日召开,会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2013年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2013年年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司2014年第一季度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.3620
加权平均净资产收益率(%) -6.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-21
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公告 |
上交所公告 |
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目前,山东博汇纸业股份有限公司董事会正在督促公司相关部门编制2013年年报及2014年第一季度报告;截止本发布之日,上述报告正在编制。
目前,公司董事会正在督促各方加快对有关事项的论证工作。截止本发布之日,上述事项正在进行商讨和论证,能否实施存在不确定性。
因此,公司股票及其衍生品种将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2014-06-18
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为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年6月15日召开,会议审议通过《关于为子公司2014年度银行借款增加担保的议案》、《关于江苏博汇纸业有限公司为本公司银行借款提供担保的议案》、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2014年7月2日(星期三)下午2：30召开公司2014年第三次临时股东大会,会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月2日9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于为子公司2014年度银行借款增加担保的议案、关于江苏博汇纸业有限公司为本公司银行借款提供担保的议案。
网络投票代码：738966;投票简称：博汇投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2014年7月2日(星期三)下午2：30召开公司2014年第三次临时股东大会,会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月2日9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于为子公司2014年度银行借款增加担保的议案、关于江苏博汇纸业有限公司为本公司银行借款提供担保的议案。
网络投票代码：738966;投票简称：博汇投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-17
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司2014年度银行借款增加担保的议案
2 关于江苏博汇纸业有限公司为本公司银行借款提供担保的议案 |
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