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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-30
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(600966) 博汇纸业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司鞍山二道街营业部 33693305.84
宏信证券有限责任公司北京雅宝路证券营业部 32079365.64
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 17287572.00
中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 7875462.00
安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 7618475.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 32981222.70
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 9554726.00
长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 8374777.00
西南证券股份有限公司包头昆仑广场证券营业部 6423745.68
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 5372505.00
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2015-06-30
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关于开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-30
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2015年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2015年第二次临时董事会会议于2015年6月26日召开,会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-30
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于开展融资租赁业务的议案》
2《关于更换公司董事的议案》 |
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2015-06-30
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2015年7月15日下午2点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于开展融资租赁业务的议案》、《关于更换公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-25 |
拟披露中报 |
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2015-06-13
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关于签署对外担保合同的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年5月29日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的议案》、《关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-14
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关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-14
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关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-14
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改<公司章程>的议案
2关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的议案
3关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的议案 |
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2015-05-14
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2015年5月29日下午2点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改<公司章程>的议案、关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的议案、关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改<公司章程>的议案
2关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的议案
3关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的议案 |
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2015-05-14
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2015年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2015年第一次临时董事会会议于2015年5月13日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的议案》、《关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-08
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2014年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司实施2014年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2015年5月13日
? 除权日：2015年5月14日
新增无限售条件流通股份(A股)上市日：2015年5月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-08
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2014年年度转增，10转增10转增上市日 ，2015-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-05-08
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2014年年度转增，10转增10除权日 ，2015-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-08
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2014年年度转增，10转增10登记日 ，2015-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-30
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《2015年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过《2014年度利润分配预案》、《关于2014年度资本公积金转增股本的预案》、《2014年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0141
加权平均净资产收益率(%) 0.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过《2014年度利润分配预案》、《关于2014年度资本公积金转增股本的预案》、《2014年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0141
加权平均净资产收益率(%) 0.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《2015年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2015年4月28日下午2点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年度利润分配预案》、《关于2014年度资本公积金转增股本的预案》、《2014年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2015年4月7日召开,会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2014年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司关于2014年度资本公积金转增股本的预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《关于2014年度资本公积金转增股本的预案》
6、《2014年年度报告及摘要》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于董事会换届选举的议案》
11.01选举金海军先生为公司董事
11.02选举李刚先生为公司董事
11.03选举郑鹏远先生为公司董事
11.04选举金文娟女士为公司董事
11.05选举滕芳斌先生为公司独立董事
11.06选举王娟女士为公司独立董事
11.07选举夏洋女士为公司独立董事
12、《关于监事会换届选举的议案》
12.01选举高俊兰女士为公司监事
12.02选举郑召江先生为公司监事 |
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2015-04-08
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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