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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2021-02-05 博汇纸业关于子公司拟投资建设三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目的公告 上交所公告，投资项目  
2021-02-05 2021年第二次临时董事会会议决议公告 上交所公告  
2021-02-05 召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-22 召开股东大会，临时股东大会  
2021-01-18 (600966) 博汇纸业:跌幅偏离值达7%的证券 交易公开信息  
2021-01-16 2020年年度业绩预增公告 上交所公告，业绩预测  
2021-01-16 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的公告 上交所公告，其它  
2021-01-16 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 上交所公告，其它  
2021-01-16 2021年第一次临时董事会会议决议公告 上交所公告  
2021-01-16 2021年第一次临时监事会会议决议公告 上交所公告  
2021-01-16 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 上交所公告，违规  
2021-01-16 关于修改募集资金管理办法的公告 上交所公告，基本资料变动  
2020-12-31 拟披露年报 ，2021-03-31 拟披露年报  
2020-12-29 2020年第四次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2020-12-11 召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-28 召开股东大会，临时股东大会  
2020-12-11 关于修改公司章程的公告 上交所公告，基本资料变动  
2020-12-11 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-12-11 关于终止购买宿舍楼暨关联交易的公告 上交所公告  
2020-12-11 关于子公司出租房产暨关联交易的公告 上交所公告  
2020-12-11 关于2021年度公司及子公司日常关联交易的公告 上交所公告  
2020-12-11 关于2021年度公司为子公司提供担保的公告 上交所公告，担保(或解除)  
2020-12-11 2020年第三次临时监事会会议决议公告 上交所公告  
2020-12-11 2020年第四次临时董事会会议决议公告 上交所公告  
2020-11-27 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 上交所公告，股份冻结  
2020-10-31 2020年前三季度主要财务指标 刊登季报  
2020-10-31 第十届董事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2020-10-31 第十届监事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2020-10-30 2020年第三次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2020-10-15 关于第十届监事会监事候选人姓名更正的公告 上交所公告，高管变动  
2020-10-15 关于2020年第三次临时股东大会更正补充公告 上交所公告，股东大会事项变动  
2020-10-15 关于董事会及监事会换届选举的公告（更正后） 上交所公告，高管变动  
2020-10-15 2020年第二次临时监事会会议决议公告（更正后） 上交所公告，高管变动