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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《山东博汇纸业股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《山东博汇纸业股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 《山东博汇纸业股份有限公司2021年度财务决算报告》
4 《山东博汇纸业股份有限公司2021年度利润分配预案》
5 《山东博汇纸业股份有限公司2021年年度报告及摘要》
6 《关于续聘公司2022年年度财务审计及内控审计机构的议案》
7 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《未来三年分红回报规划(2022-2024年)》 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《山东博汇纸业股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《山东博汇纸业股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 《山东博汇纸业股份有限公司2021年度财务决算报告》
4 《山东博汇纸业股份有限公司2021年度利润分配预案》
5 《山东博汇纸业股份有限公司2021年年度报告及摘要》
6 《关于续聘公司2022年年度财务审计及内控审计机构的议案》
7 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《未来三年分红回报规划(2022-2024年)》 |
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2022-04-16
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第十届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600966_20220416_1_FtgLKJqr.pdf
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2022-04-16
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第十届监事会第六次决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600966_20220416_16_AxjxHrOx.pdf
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2022-04-16
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600966_20220416_6_eCTgp8bl.pdf
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2022-04-16
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关于续聘公司2022年年度财务审计及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600966_20220416_17_d2neTAAD.pdf
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2022-04-16
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600966_20220416_2_ul5mXZNU.pdf
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2022-04-16
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600966_20220416_4_kHzhxeZJ.pdf
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2022-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600966_20220416_3_MHHRkic1.pdf
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2022-04-15
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600966_20220415_1_WNHv7yht.pdf
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2022-04-01
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/600966_20220401_1_CSSdF5gu.pdf
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2022-03-29
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关于回购股份比例达到4%暨回购股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600966_20220329_1_IzndMEK4.pdf
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2022-03-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加2022年度为子公司担保额度的议案》 |
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2022-03-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加2022年度为子公司担保额度的议案》 |
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2022-03-24
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2022年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/600966_20220324_1_fanF6BCt.pdf
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2022-03-24
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关于增加2022年度为子公司担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/600966_20220324_6_0pvFzv5f.pdf
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2022-03-24
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2022年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/600966_20220324_3_9N1X6dQN.pdf
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2022-03-24
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/600966_20220324_2_eVoTv8iF.pdf
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2022-03-24
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关于公司股份回购实施期限延期的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/600966_20220324_4_eXTg2XT2.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-10
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关于回购股份比例达到3%暨回购股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600966_20220310_1_e38tp3eo.pdf
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2022-03-09
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/600966_20220309_1_c8S2Ri3h.pdf
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2022-03-02
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关于回购股份比例达到2%暨回购股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/600966_20220302_1_nxqMzJDJ.pdf
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2022-03-02
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博汇纸业关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/600966_20220302_2_Z61M8Jnn.pdf
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2022-02-22
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博汇纸业2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/600966_20220222_1_K04P7CU2.pdf
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2022-02-19
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/600966_20220219_1_nnqKWpxk.pdf
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2022-02-12
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/600966_20220212_1_Q5PEDbp6.pdf
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2022-02-09
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关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-09/600966_20220209_1_9hIYhnN6.pdf
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2022-01-27
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博汇纸业2022年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/600966_20220127_4_ithttzFQ.pdf
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2022-01-27
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关于拟向关联方购买设备的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/600966_20220127_5_1ompTmXU.pdf
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2022-01-27
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博汇纸业2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/600966_20220127_6_Ax1JSW8x.pdf
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