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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-22
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关于高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600966_20240222_Q75T.pdf
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2024-02-07
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关于控股股东部分股份质押的公告.doc |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600966_20240207_76HK.pdf
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2023-12-29
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600966_20231229_O5KA.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2023年度执行情况确认及2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》
2 《关于2024年度公司及子公司之间提供担保的议案》
3 《关于2024年度子公司出租房产暨关联交易的议案》
4 《关于公司购买设备暨关联交易的议案》
5 《关于修改<公司章程>的议案》
6 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9 《关于修改<独立董事制度>的议案》
10 《关于2024年度期货套期保值计划的议案》 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600966_20231213_G75P.pdf
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2023-12-13
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600966_20231213_NJM9.pdf
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2023-12-13
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关于2024年度期货套期保值计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600966_20231213_RRWU.pdf
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2023-12-13
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关于2024年度公司与子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600966_20231213_A6UL.pdf
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2023-12-13
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关于2024年度子公司出租房产暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600966_20231213_8V9G.pdf
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2023-12-13
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2023年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600966_20231213_B9W7.pdf
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2023-12-13
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2023年第三次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600966_20231213_K1WY.pdf
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2023-12-13
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关于2023年度执行情况确认及2024年度公司及子公司日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600966_20231213_N9V4.pdf
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2023-12-13
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关于公司购买设备暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600966_20231213_I2ID.pdf
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2023-11-29
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/600966_20231129_MXHK.pdf
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2023-11-04
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关于上海证券交易所2023年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/600966_20231104_E99I.pdf
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2023-10-31
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2023年第二次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600966_20231031_FVAJ.pdf
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2023-10-31
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2023年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600966_20231031_PJZS.pdf
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2023-10-28
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600966_20231028_H5MV.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600966_20231028_ZHGC.pdf
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2023-10-24
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关于召开第五届职工代表大会第三次会议暨选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600966_20231024_JSIC.pdf
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2023-10-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 林新阳
1.02 王乐祥
1.03 刘继春
1.04 魏同秋
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王全弟
2.02 郭华平
2.03 谢单
3.00 关于选举监事的议案
3.01 吕静舟
3.02 向开均 |
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2023-10-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 林新阳
1.02 王乐祥
1.03 刘继春
1.04 魏同秋
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王全弟
2.02 郭华平
2.03 谢单
3.00 关于选举监事的议案
3.01 吕静舟
3.02 向开均 |
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2023-10-12
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2023年第三次临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/600966_20231012_ALDF.pdf
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2023-10-12
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2023年第一次临时监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/600966_20231012_W6TJ.pdf
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2023-10-12
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关于董事会及监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/600966_20231012_TSO7.pdf
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2023-10-12
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/600966_20231012_G2FA.pdf
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