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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-23
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出售控股子公司股权公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司控股子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司(下称：水电投资)于近日与永州长江旅游实业有限公司(下称：长江实业)签署了《股权转让协议书》，水电投资向长江实业出售其持有的郴州悦来温泉度假山庄有限公司(注册资本2700万元人民币，近几年连续亏损，截止2008年12月31日净资产为969.87万元，水电投资持有其81%的股权)全部股权，以协议方式确定出售总价款为560万元。
本次股权出售事项已经水电投资董事会审议通过，并报请郴州市国资管理部门同意。
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2009-01-21
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控股子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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近日，湖南郴电国际发展股份有限公司控股子公司上海郴电裕旺投资有限公司(下称：郴电裕旺)与香港恒龙科技有限公司(下称：恒龙科技)签署了《中外合资新余中邦工业气体有限公司(原为恒龙科技的全资子公司，注册资本1300万美元，下称：新余中邦)合同》，郴电裕旺以货币资金7127.23万元对新余中邦进行增资扩股，占其40%的股权；恒龙科技持股比例降至60%。新余中邦的期限为五十年。
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2009-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2009年1月4日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于投资设立上海郴电裕旺投资有限公司的议案。
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2009-01-05
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因未刊登股东大会决议公告，2009年1月5日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，2009年1月5日全天停牌 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-29
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年12月26日，《每日经济新闻》刊登了关于国电电力(600795)将收购湖南郴电国际发展股份有限公司相关传闻的报道。现公司就报道内容声明如下：
公司与国电电力目前没有任何形式上的合作，也不存在传闻所述公司被国电电力收购的事实；公司一直与国家电网湖南省电力公司所辖的郴州电业局有购、售电业务联系。
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2008-12-26
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因媒体报道需澄清，12月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-12-25
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(600969) 郴电国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 2131747.65
国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 1474017.54
湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 1197444.00
中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 1116790.61
宏源证券股份有限公司伊宁市胜利路证券营业部 913259.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 1261987.07
东吴证券有限责任公司苏州胥江路证券营业部 1016967.00
财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 952325.65
东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 949868.00
华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 437633.99
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2008-12-18
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公布董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2008年12月17日以通讯方式召开三届十四次董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立上海郴电裕旺投资有限公司(下称：合资公司)的议案：公司拟与上海童旺投资管理有限公司、湖南裕嘉工业气体咨询有限责任公司(由公司董、监事及高管人员19人共同投资设立，下称：湖南裕嘉)签订合同，共同投资设立合资公司，注册资本2000万元人民币；其中公司及湖南裕嘉分别出资1300万元、350万元，分别占合资公司注册资本的65%、17.5%；合资公司的期限为三十年。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年元月4日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-18
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公布电价调整公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司近日收到郴州市物价局有关电价调整文件，公司下属郴州分公司、宜章分公司、临武分公司、汝城分公司、永兴分公司的销售电价分别上调0.02541元/千瓦时、0.03177元/千瓦时、0.03505元/千瓦时、0.0923元/千瓦时、0.03139元/千瓦时；执行时间分别从2008年8月、9月、10月、11月、8月起，预计2009年增加营业利润分别为504万元、155万元、473万元、277万元、492万元。
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2008-12-18
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《湖南郴电国际发展股份有限公司关于投资设立上海郴电裕旺投资有限公司》的议案 |
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2008-11-25
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2008年11月24日以通讯方式召开三届十三次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司于2008年度向招商银行长沙分行申请4000万元综合授信(期限六个月)提供保证担保。
截止目前，公司对外担保数额为2400万元，对控股子公司担保数额为4500万元(不含本次担保)，担保总额为6900万元。
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2008-11-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案：其中，公司经营范围修改为：凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务(有效期至2028年7月31日)；法律法规允许的投资业务，货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)；房屋及设施的租赁业务，提供小水电国际间交流合作、信息咨询(不含中介)服务。
二、通过《公司募集资金管理制度》的修订稿。
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2008-10-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2008年10月27日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司前期财务报表变更事项。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过《公司募集资金管理制度》的修订稿。
五、同意公司参股49%的郴州郴电科技有限公司(2004年至今向公司的借款本金及利息共计17113860.68元)拟将其位于郴州市苏仙区梯子岭厂区的土地、房屋和机械设备等资产(评估价值为人民币11120974.10元)评估作价抵偿其所欠公司相应数额的债务。该事项构成关联交易。
六、同意终止投资宜章润丰综合利用电厂项目(下称：电厂项目)并提请宜章润丰能源开发有限公司(注册资本1800万元，公司控股81%，下称：宜章润丰)股东会对其进行清算：根据公司二届二十六次董事会相关决议以及关于与海粤电力发展股份有限公司(下称：海粤电力)签订的股权转让意向协议，就对宜章润丰进行增资扩股、公司向海粤电力出让部分宜章润丰股权以及设立电厂项目等事项均未能实施。鉴于此，宜章润丰股东会已作出终止原同意股东转让所持宜章润丰部分股权事项以及暂停设立电厂项目的决议。鉴于电厂项目处于停运状态且在短期内难以启动实施，公司决定终止投资该项目，并提请宜章润丰股东会作出该公司解散决议并成立清算组对宜章润丰进行解散清算。
董事会决定于2008年11月14日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-29
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公布2008年业绩亏损公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司预计2008年全年业绩累计亏损(上年同期净利润为51548161.72元)，具体财务数据将在2008年度报告中予以披露。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,456,330,011.84 2,199,133,521.97
所有者权益(或股东权益) 574,582,689.03 626,576,540.17
归属于上市公司股东的每股净资产 2.73 2.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,309,632.10 -81,993,851.14
基本每股收益 0.12 -0.39
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 4.40 -14.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.53 -1.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76
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2008-10-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议《公司募集资金管理制度》的修订稿 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-27 |
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,318,253,014.85 2,199,133,521.97
所有者权益(或股东权益) 431,682,151.31 626,576,540.17
每股净资产 2.05 2.98
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 577,556,769.10 573,098,084.38
净利润 -224,894,388.86 30,742,156.09
扣除非经常性损益后的净利润 -20,737,776.86 30,389,446.36
基本每股收益 -1.0696 0.1462
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0986 0.1445
净资产收益率(%) -52.10 4.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.26
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2008-08-02
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2008年7月31日以通讯方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国农业发展银行永兴县支行申请金额为4000万元人民币整的电网建设项目贷款，利率为7.83%，期限62个月。
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2008-07-29
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(600969) 郴电国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3548935.00
申银万国证券股份有限公司福建厦门厦禾路营业部 3250145.98
国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 2122934.56
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 1519954.80
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 1156428.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 3187120.34
中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 915166.10
太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 811356.00
中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 800982.00
闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 642054.00
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2008-07-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开三届九次董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司与关联方汝城县水电有限责任公司2007年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案。
四、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过修改《公司募集资金管理制度》的议案。
七、同意公司向中国农业银行郴州市分行申请地方电网修复工程项目贷款3亿元人民币整，贷款年利率7.83%，贷款期限20年，贷款条件为应收账款作抵押。
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2008-05-16
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公布关于获得国家补助资金公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于近日收到郴州市发展和改革委员会有关通知文件，因遭受今年年初的特大冰雪灾害，公司获得电网灾后恢复重建中央预算内投资补助2300万元。
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2008-04-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2008年4月28日以通讯方式召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司向招商银行长沙分行申请贷款金额3000万元人民币整，贷款期限一年，贷款条件为信用方式。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,194,441,641.98 2,199,133,521.97
所有者权益(或股东权益) 348,060,322.89 626,576,540.17
归属于上市公司股东的每股净资产 1.66 2.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -278,516,217.28 -278,516,217.28
基本每股收益 -1.3246 -1.3246
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.1989 -0.1989
全面摊薄净资产收益率(%) -80.02 -80.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -12.02 -12.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,352,433,749.29 1,023,291,385.83
归属于上市公司股东的净利润 51,548,161.72 -57,246,107.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,093,954.28 -46,132,011.63
基本每股收益 0.245 -0.272
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.263 -0.219
全面摊薄净资产收益率(%) 8.227 -9.961
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.811 -8.027
每股经营活动产生的现金流量净额 0.83 0.50
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,199,133,521.97 2,116,313,219.08
所有者权益(或股东权益) 626,576,540.17 574,678,378.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.98 2.73
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2008年4月16日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度经营计划。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过2007年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案：2007年公司向关联股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴水利电力有限责任公司购买电力全年累计交易额分别为1240.19万元、541.37万元、4858.65万元、1401.96万元，2008年度公司将继续履行与上述关联股东签订的《电力购销合同》；2007年公司控股子公司德能水电有限公司向关联方永兴县水利电力有限责任公司租赁资产全年累计交易额为376.67万元，2008年公司将继续履行与其签订的《资产租赁合同》；2008年公司将继续履行与郴州郴电科技有限公司的《电力器材设备购销合同》。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过修改《公司募集资金管理制度》的议案。
八、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整以及公司在执行新会计准则以外的原因作出会计政策和重大会计差错更正的议案。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《2007 年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》；
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
8、审议修改《公司章程》的议案；
9、审议修改《公司募集资金管理制度》的议案;
10、审议《关于向中国农业银行郴州市分行申请地方电网修复工程项目贷款的议案》 |
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2008-04-18
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因未及时公布定期报告，4月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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