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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,902,288,519.65 2,343,038,089.67
所有者权益(或股东权益) 640,171,766.23 455,876,925.53
归属于上市公司股东的每股净资产 3.04 2.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,216,778.95 49,351,624.40
基本每股收益 0.0723 0.2347
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.2429
全面摊薄净资产收益率(%) 2.38 7.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 7.98
每股经营活动产生的现金流量净额 1.170
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2009-10-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2009年10月13日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以自有资金投资5400万元全资设立郴电冀能投资有限责任公司(暂用名)，并以该公司为投资主体，利用河北磁县漳南洗煤有限公司(下称：漳南公司)的富余焦炉煤气建设2*20兆瓦焦炉煤气发电厂。待项目公司设立后，除资本金外投入外，不足部分项目公司将以银行贷款补充；且该公司将与漳南公司签署合作协议，就焦炉煤气的供应、价格以及利益分配作具体约定。
二、同意公司为全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司在招商银行股份有限公司长沙分行的4000万元综合授信(期限一年)提供连带责任保证。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2009年9月17日以通讯方式召开三届二十次董事会临时会议，会议审议同意公司近日与双江联兴水电开发有限责任公司、湖南瑞沣新能投资咨询有限责任公司、昆明水之韵水利水电工程咨询有限公司签署合同，共同投资设立临沧郴电水电投资有限公司，注册资本为人民币2000万元，其中公司以货币资金1020万元出资，占注册资本的51%；新公司经营期限为永久存续。
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2009-08-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2009年8月19日召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司控股子公司德能水电有限公司(下称：德能水电)继续为永兴县二级水电站有限责任公司(系公司发起人股东永兴县水利水电有限责任公司的全资子公司，下称：永兴水电站)提供抵押担保的议案：德能水电于2004年为永兴水电站向中国工商银行永兴县支行申请的3000万元贷款提供了担保，担保期限7年(自2004年1月7日至2011年1月6日)。因公司相关控股子公司于2005年3月收购了德能水电70%的股权，上述担保形成公司控股子公司为关联方担保。永兴水电站于2008年归还上述贷款中的1100万元，同时担保数额相应减少至1900万元。该议案尚需提请股东大会审议。
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,862,151,115.22 2,343,038,089.67
所有者权益(或股东权益) 625,011,770.98 455,876,925.53
每股净资产 2.972 2.168
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 677,764,744.37 577,556,769.10
净利润 34,134,845.45 -107,303,483.24
扣除非经常性损益后的净利润 34,833,428.03 -20,737,776.86
基本每股收益 0.1623 -0.5103
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1657 -0.0986
净资产收益率(%) 5.46 -19.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.063 0.38
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2009-07-31
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司股票于2009年7月28日-30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况一切正常，经向公司管理层及控股股东郴州市国资委核实，没有与其他企业签署任何有关公司重大重组的法律性文件，公司截止目前并在可预见的三个月内，与其他企业无重大重组的意向。近日中国核工业集团公司与郴州市人民政府签署合作开发核电框架协议与公司无关联，公司目前不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件，或处于筹划阶段的重大事项。
董事会确认，公司截至目前并在可预见的三个月内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-07-30
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(600969) 郴电国际:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司公司总部 6173885.94
申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 5737800.93
光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 5154240.88
申银万国证券股份有限公司客户资产管理部 5124582.30
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 3883290.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14855409.66
国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 4924900.00
长江证券股份有限公司荆门白庙路证券营业部 3053120.06
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2670434.00
东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 2596321.92
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2009-07-29
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(600969) 郴电国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司公司总部 6173885.93
光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 5143080.88
申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 4656248.28
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 3811745.76
齐鲁证券有限公司荣成成山大道证券营业部 2259437.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 2012197.48
齐鲁证券有限公司泉州田安路证券营业部 1980920.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 1533302.00
长财证券经纪有限责任公司长春吉林大路证券营业部 1386887.00
国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 1318336.01
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2009-07-07
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限售流通股股东承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司非流通股股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、联合国国际小水电中心严格履行了在股权分置改革(下称：股改)中作出的相关股份锁定的承诺，公司限售流通股股份于2009年7月7日到期。近日，公司收到上述限售流通股股东的承诺函，承诺其所持股份自2009年7月7日解禁之日起将继续锁定持有十二个月，在此期限内不上市交易；期满后通过交易所挂牌交易出售股份的数量继续履行股改中声明和承诺确定的义务，出售的时间，在此规定的基础上相应顺延十二个月，并委托公司根据本承诺函的内容到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理该等股东所持有的限售股份的锁定保管手续。
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2009-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2009年6月29日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过2008年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案。
四、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、增补周碧祥为公司第三届监事会监事。
七、通过关于向农业银行申请贷款的议案。
八、通过关于收购发起人股东等供电经营性资产关联交易的议案。
九、通过关于向中国农业银行郴州分行申请农网完善工程贷款的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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2008年年报数据更正公告 |
上交所公告，其它 |
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在湖南郴电国际发展股份有限公司披露的2008年年报和天职国际会计师事务所有限公司(下称：天职会计所)出具的有关审计报告中，记载了公司为关联方湖南万福电力实业有限公司向兴业银行长沙市劳动路支行申请贷款2000万元担保的事项。现经公司查实，未存在该项担保。天职会计所针对上述担保事项重新出具了有关《审计报告》，现将2008年年度报告相关内容进行更正，更正内容详见2009年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-06-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2009年6月26日以通讯方式召开三届十八次董事会临时会议及三届十次监事会，会议审议通过关于2008年年报数据更正的议案。
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2009-06-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2009年6月5日以通讯方式召开三届十七次董事会临时会议及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购发起人股东等供电经营性资产关联交易的议案。
二、通过公司向中国农业银行郴州分行申请农网完善工程贷款6.6亿元人民币的议案，以公司电费收益权作质押，贷款期限20年。
三、通过唐丁顺辞去公司监事职务，推选周碧祥为公司第三届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-06
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司拟以承债方式向发起人股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司以及郴州市电力有限责任公司收购供电经营性资产，根据有关评估报告书，该项资产总额为36624.8万元；负债总额为35829.4万元，其中农业银行专项贷款为25823.97万元(以向用电户加价征收的农网改造还本付息专项基金逐年进行还本付息，偿还期限为20年)，流动负债10005.43万元。除承担债务外公司不再支付任何费用。
上述事项构成关联交易。
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2008 年度报告及摘要》。
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》。
6、审议《2008 年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》。
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》。
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
9、审议《关于增补周碧祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
10、审议《关于向农业银行申请贷款的议案》；
11、审议《关于收购发起人股东等供电经营性资产关联交易的议案》。
12、审议《关于向中国农业银行郴州分行申请农网完善工程贷款的议案》 |
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2009-05-23
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收到农网完善项目建设扩大内需国债投资公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于近日收到郴州市财政局有关通知文件，公司获得新增扩大内需国债投资预算10000万元，专项用于农网完善工程建设(作为国家资本金)。目前该款项已划拨至公司银行账户。
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2009-05-12
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(600969) 郴电国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营业部 9685585.66
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 5903728.94
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 4770358.08
中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 2590809.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1553304.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司公司总部 3593316.89
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 1887781.01
招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 1823522.94
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 1134307.59
中国建银投资证券有限责任公司苏州三香路证券营业部 1053596.00
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2009-04-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,250,505,453.97 1,352,433,749.29
归属于上市公司股东的净利润 -199,287,751.10 49,835,977.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -127,355,482.71 53,381,769.69
基本每股收益 -0.948 0.237
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.605 0.254
全面摊薄净资产收益率(%) -43.72 7.985
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -27.94 8.553
每股经营活动产生的现金流量净额 2.048 0.83
2008年末 2007年末
总资产 2,343,038,089.67 2,199,133,521.97
所有者权益(或股东权益) 455,876,925.53 624,140,355.71
归属于上市公司股东的每股净资产 2.168 2.97
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2009年4月19日召开三届十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2008年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案：公司及其控股子公司与关联股东永兴水利电力有限责任公司等关联方就购电、租赁资产、购买电力器材设备发生交易，2008年交易金额分别累计为6861.26万元、335.27万元、3361.56万元，2009年公司将继续履行与关联方签订的相关关联交易合同。
四、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于对2008年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
七、通过公司关于计提大额坏账准备、减值准备的议案。
八、通过公司2009年第一季度报告。
以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事宜另行通知。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,460,941,396.01 2,343,038,089.67
所有者权益(或股东权益) 502,818,524.84 455,876,925.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.39 2.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,941,599.31 11,941,599.31
基本每股收益 0.0568 0.0568
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0595 0.0595
全面摊薄净资产收益率(%) 2.37 2.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.49 2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2009-04-16
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公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于近日收到了湖南省发展和改革委员会有关文，公司获得新增农村电网完善工程国家投资款50000万元，其中中央预算内投资10000万元(作为国家资本金)，农行贷款40000万元。
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2009-04-09
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载湖南郴电国际发展股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2008年 2007年
营业收入 1,250,505,453.97 1,352,433,749.29
营业利润 -44,175,949.75 135,399,047.09
利润总额 -116,316,383.95 131,582,076.13
净利润 -199,287,751.10 51,548,161.72
基本每股收益 -0.95 0.245
净资产收益率(%、全面摊薄) -0.44 8.227
本报告期末 本报告期初
总资产 2,343,038,089.67 2,199,133,521.97
股东权益 455,876,925.53 626,576,540.17
股本 210,267,720.00 210,267,720.00
每股净资产 2.17 2.98
注：上述数据以公司合并报表数据填列；净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属上市公司股东的数据填列。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-22 |
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2009-03-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2009年3月3日以通讯方式召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意欧良才因工作变动辞去公司董事及副董事长职务。
二、通过关于收购发起人股东等供电经营性资产的议案：公司拟以承债方式向发起人股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司以及郴州市电力有限责任公司(下合称：转让方)收购供电经营性资产(主要由两部分组成，其中一部分为第一期农网改造资产)，相关资产的具体数额尚未确定，公司将聘请会计师事务所进行评估审计，待评估审计事项完成后，再行召开公司董事会及股东大会对本收购事项进行审议。
三、通过公司以电费收益权作质押，向农业银行郴州市北湖区支行申请壹亿壹仟捌佰壹拾伍万元贷款(用于置换上述转让方的第一期农网改造贷款)的议案。该项贷款事宜待上述收购事项报股东大会批准后，方可实施。
四、同意公司向长沙交通银行溁湾镇支行申请流动资金贷款一亿元人民币，该项贷款为信用贷款，贷款期限两年，贷款利率为基准利率。
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2009-02-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司股票于2009年2月13日、16日、17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经向公司管理层询证及书面函证控股股东郴州市国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)，市国资委回复没有与其他企业签署任何有关公司重大重组的法律性文件，公司截止目前并在可预见的三个月内，与其他企业无重大重组的意向。公司所属的郴州分公司(主要负责郴州市城区供电)与湖南省电力公司所属的郴州电业局就郴州市城区供电合作事宜尚在沟通之中，目前尚未形成任何协议。
近期，公司已向国家发展和改革委员会申报新增2009年中央投资计划农村电网完善工程总投资50000万元，其中：资本金10000万元(占总投资的20%)由国债资金解决，其余40000万元由银行贷款解决。目前，该计划还未收到国家相关部门的批复。
董事会确认，除上述事项外，公司截至目前并在可预见的三个月内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-18
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因未披露股票交易异常波动公告，2月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-02-17
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(600969) 郴电国际:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 8288596.01
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4751991.95
中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 4478786.48
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 4408099.52
机构专用 3206702.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 2405411.00
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 2215967.63
万联证券有限责任公司广州东风东路证券营业部 2084809.92
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 1879085.68
中信建投证券有限责任公司上海市哈密路证券营业部 1688324.08
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2009-02-12
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收到国家下达农村电网完善工程投资款公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司近日收到郴州市财政局下达的农村电网完善工程(系公司根据有关文件精神，经国务院发改委批准实施的工程)国家投资款6500万元，公司将按有关规定使用该项资金。 |
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2009-01-23
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出售控股子公司股权公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司控股子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司(下称：水电投资)于近日与永州长江旅游实业有限公司(下称：长江实业)签署了《股权转让协议书》，水电投资向长江实业出售其持有的郴州悦来温泉度假山庄有限公司(注册资本2700万元人民币，近几年连续亏损，截止2008年12月31日净资产为969.87万元，水电投资持有其81%的股权)全部股权，以协议方式确定出售总价款为560万元。
本次股权出售事项已经水电投资董事会审议通过，并报请郴州市国资管理部门同意。
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