公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-01-18
|
2019年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600970_20200118_1.pdf
|
|
2020-01-09
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》 |
|
2020-01-09
|
关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600970_20200109_2.pdf
|
|
2020-01-09
|
关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600970_20200109_3.pdf
|
|
2020-01-09
|
第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600970_20200109_6.pdf
|
|
2020-01-09
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》 |
|
2020-01-09
|
第六届董事会第十八次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十八次会议(临时)于2020年1月8日召开,会议审议通过《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》、《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600970_20200109_1.pdf
|
|
2020-01-09
|
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2020年2月3日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年2月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年2月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600970_20200109_5.pdf
|
|
2019-12-31
|
2019年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
中国中材国际工程股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年12月30日召开,会议审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600970_20191231_1.pdf
|
|
2019-12-27
|
拟披露年报 ,2020-03-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
2019-12-14
|
召开2019年度第5次临时股东大会 ,2019-12-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2 《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》
3 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
|
2019-12-14
|
第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600970_20191214_7.pdf
|
|
2019-12-14
|
关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600970_20191214_4.pdf
|
|
2019-12-14
|
第六届董事会第十七次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议(临时)于2019年12月13日召开,会议审议通过《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600970_20191214_1.pdf
|
|
2019-12-14
|
关于增加2019年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600970_20191214_2.pdf
|
|
2019-12-14
|
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点30分召开2019年第五次临时股东大会,审议《关于与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年12月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600970_20191214_6.pdf
|
|
2019-12-12
|
关于业绩补偿所涉诉讼事项进展公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600970_20191212_1.pdf
|
|
2019-11-28
|
关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600970_20191128_2.pdf
|
|
2019-11-28
|
第六届董事会第十六次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十六次会议(临时)于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司中材建设有限公司与中材节能(武汉)有限公司共同投资设立合资公司建设尼日利亚年产500万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600970_20191128_1.pdf
|
|
2019-11-28
|
第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600970_20191128_4.pdf
|
|
2019-10-29
|
2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 12.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600970_2019_3.pdf
|
|
2019-10-29
|
第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年10月25日召开,会议审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》、《关于对北新集团坦桑尼亚有限公司进行增资暨关联交易的议案》、《关于与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600970_20191029_3.pdf
|
|
2019-10-29
|
关于与中国建材集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600970_20191029_6.pdf
|
|
2019-10-29
|
第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600970_20191029_8.pdf
|
|
2019-10-29
|
关于对北新集团坦桑尼亚有限公司进行增资暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,投资项目 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600970_20191029_4.pdf
|
|
2019-10-17
|
2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
中国中材国际工程股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》、《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》、《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-17/600970_20191017_1.pdf
|
|
2019-10-12
|
2019年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600970_20191012_1.pdf
|
|
2019-09-30
|
关于增加营业范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-30/600970_20190930_5.pdf
|
|
2019-09-30
|
关于公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,借款 |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-30/600970_20190930_3.pdf
|
|
2019-09-30
|
召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-10-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》
2 《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》
3 《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》 |
|
2019-09-30
|
关于为公司全资子公司项目融资提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
(600970)“中材国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-30/600970_20190930_2.pdf
|
|
| | | |