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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-03
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关于召开2013年第二次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2013年9月18日上午10点整召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司第五届董事会第三次会议于2013年8月7日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《公司2013年半年度报告全文及摘要》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-08 |
拟披露中报 |
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2013-06-07
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽恒源煤电股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派2.6元(含税)。
股权登记日：2013年6月17日
除息日：2013年6月18日
现金红利发放日：2013年6月21日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47除权日 ，2013-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2012年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司2012年年度股东大会会议于2013年4月24日召开，会议审议通过《2012年度利润分配方案》、《关于签订关联交易协议的议案》、《2012年度报告全文及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-03
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关于2012年年度报告更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算和2013年财务预算报告》；
4、审议《2012年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》；
6、审议《关于签订关联交易协议的议案》；
7、审议《2012年度报告全文及其摘要》 |
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2013-04-02
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关于会计估计变更和前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 11.21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于召开2012年年度股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2013年4月24日上午10点整召开公司2012年年度股东大会，审议《2012年度利润分配方案》、《关于签订关联交易协议的议案》、《2012年度报告全文及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2013年3月29日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及摘要》、《关于签订关联交易协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于预计2013年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于签订关联交易协议的公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-01
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2013年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议于2013年3月29日召开，会议审议通过《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-14
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2013年3月13日召开，会议审议通过《关于换届推选公司第五届董事会董事的议案》、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会会议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-14
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》；
1、选举龚乃勤先生为公司第五届董事会董事
2、选举胡庆永先生为公司第五届董事会董事
3、选举汪永茂先生为公司第五届董事会董事
4、选举王显民先生为公司第五届董事会董事
5、选举严洪泉先生为公司第五届董事会董事
6、选举朱凤坡先生为公司第五届董事会董事
7、选举郝宗典先生为公司第五届董事会董事
8、选举张传明先生为公司第五届董事会独立董事
9、选举王玉春先生为公司第五届董事会独立董事
10、选举宋德亮先生为公司第五届董事会独立董事
11、选举韦法云先生为公司第五届董事会独立董事
二、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》；
三、《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
1、选举吴卫民为公司第五届监事会股东代表监事
2、选举汪维奇为公司第五届监事会股东代表监事
3、选举孙夕仁为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2013-03-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》；
2、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》；
3、《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2013-03-14
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关于召开2013年第一次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2013年3月29日上午10：00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-25
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关于股权收购暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-25
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年12月24日召开，会议审议通过了《关于股权收购暨关联交易议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-20
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发行股份有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司本次发行股份限售股上市流通数量为313,236,465股；上市流通日期为2012年12月24日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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