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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-29
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关于向和泰国际融资租赁有限公司办理融资租赁的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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2013年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月6日召开,会议审议通过《2013年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》、《2013年度报告全文及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年年度股东大会会议提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司将召开2013年年度股东大会的相关具体事项再次通知如下：
现场会议召开时间：2014年5月6日(星期二)下午14：30。
网络投票时间：2014年5月6日(星期二)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.60
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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关于2013年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，财务指标,违规 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司第五届董事会第六次会议于2014年4月11日召开,会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告全文及摘要》、《关于预计2014年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 4.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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关于召开2013年年度股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2014年5月6日(星期二)下午14：30召开公司2013年年度股东大会,会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年5月6日(星期二),上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《2013年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》、《2013年度报告全文及其摘要》等事项。
网络投票代码：738971;投票简称：恒源投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司避免同业竞争承诺措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于吸收合并安徽五沟煤矿有限责任公司暨设立分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于预计2014年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》；
6、审议《2013年度报告全文及其摘要》；
7、审议《关于吸收合并安徽五沟煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案》；
8、审议《关于公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司避免同业竞争承诺措施的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-14
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关于任楼煤矿发生安全事故的公告 |
上交所公告，重大事故 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-20
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关于董事、高管辞职公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-15
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关于上市公司实际控制人、股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-10
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关于调整安全费用提取标准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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2013年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽恒源煤电股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少55%到75%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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2013年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月18日召开,会议审议通过了《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-03
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年9月2日召开,会议审议通过《关于制定<安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度>的议案》、《关于建立<安徽恒源煤电股份有限公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司存款风险预防处置预案>的议案》、《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-03
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关于召开2013年第二次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2013年9月18日上午10点整召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-03
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-03
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关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-03
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》 |
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2013-09-03
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关于安徽省皖北煤电集团有限责任公司对于安徽省皖北煤电集团财务有限公司与公司之间金融业务做出承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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