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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-06
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600971)“G恒源”
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年7月31日披露了2006年中期报告，其中部分数据出现错误，现予以更正，更正内容及修订后的2006年中期报告详见2006年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600971)“G恒源”
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年8月19日召开二届十八次董事会，会议审议通过关于选举公司董事长的议案 |
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2006-08-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600971)“G恒源”
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年8月19日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举蔡兆林为公司第二届董事会董事 |
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2006-08-21
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因未刊登股东大会决议公告，8月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-08-04
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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审议《关于选举蔡兆林先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
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2006-08-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600971)“G恒源”
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年8月3日以现场和通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推选公司董事候选人的议案。
二、通过关于聘任公司财务总监、总工程师的议案。
董事会决定于2006年8月19日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600971)“G恒源”
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年7月28日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意为公司控股子公司淮北新源热电有限公司(公司投资13530万元，占其注册资本的82%)开具银行承兑汇票提供不超过3000万元的担保，公司将与银行签订合同。截止2006年6月30日，公司未发生对外担保，无逾期担保 |
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2006-07-31
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600971)“G恒源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,559,770,565.53 1,527,193,406.90
股东权益(不含少数股东权益) 914,203,072.07 993,587,739.05
每股净资产 4.85 5.27
调整后的每股净资产 4.85 5.27
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 568,001,143.28 563,036,873.37
净利润 109,015,333.02 107,112,650.77
扣除非经常性损益的净利润 109,358,071.65 107,007,156.34
每股收益 0.58 0.57
净资产收益率(%) 11.92 11.93
经营活动产生的现金流量净额 316,488,585.05 109,110,508.59 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-07-31 |
拟披露中报 |
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2006-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600971)“G恒源”
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年4月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构。
五、选举高大军为公司第二届董事会董事。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2006-05-08
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因未刊登股东大会决议公告，5月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600971)“G恒源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,421,599,527.98 1,527,193,406.90
股东权益(不含少数股东权益) 841,673,991.60 993,587,739.05
每股净资产 4.47 5.27
调整后的每股净资产 4.47 5.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 130,783,345.96 130,783,345.96
每股收益 0.19 0.19
净资产收益率(%) 4.33 4.33 |
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2006年3月25日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过关于与关联方资金往来及对外担保自查情况的议案。
三、通过关于日常关联交易的议案：同意公司日常关联交易继续执行原相关协议。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
七、同意为公司控股子公司淮北新源热电有限公司(公司投资13530万元，占其注册资本的82%)不超过5000万元的银行贷款提供连带责任担保，公司将与其拟贷款的银行签署贷款保证合同，贷款期限为3年。担保期限为自合同约定的主合同债务人履行期届满之日起。
截止2006年3月，公司无对外担保情况(不含本次担保)。
董事会决定于2006年4月29日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
4、审议《2005年度报告全文及其摘要》；
5、审议《关于日常关联交易的议案》；
6、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》；
7、审议《关于选举高大军先生为公司第二届董事会董事的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
10、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
11、审议《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》 |
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,527,193,406.90 1,178,106,218.14
股东权益(不含少数股东权益） 993,587,739.05 803,541,653.80
每股净资产 5.27 6.40
调整后的每股净资产 5.27 6.40
2005年 2004年
主营业务收入 1,139,073,689.49 657,612,121.93
净利润 202,539,085.25 156,025,685.26
每股收益 1.08 1.24
净资产收益率(%) 20.38 19.42
每股经营活动产生的现金流量净额 1.00 2.07
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-03-03
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公布2005年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600971)“G恒源”
本公告所载安徽恒源煤电股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 113907.37 65761.21
主营业务利润 41265.52 28149.99
利润总额 27200.27 20777.39
净利润 20313.26 15602.57
每股收益(元) 1.08 1.24
净资产收益率(%) 20.43 19.42
每股净资产(元) 5.28 6.40 |
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2006-03-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600971)“G恒源”
安徽恒源煤电股份有限公司近日收到安徽省地方税务局直属局有关批复文件，公司安全监测监控信息管理系统和采煤机械化技术改造两项项目国产设备投资额为52308733.50元，同意两项国产设备投资抵免2005年度企业所得税20923493.40元 |
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2006-02-09
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对价方案：对流通股东10派6元(含税)，税后10派6元，G对价现金发放日 ，2006-02-16 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：对流通股东10派6元(含税)，税后10派6元，G对价股权登记日 ，2006-02-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-09
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利10元(税前)，同时非流通股股东将其所得分红现金中的3960万元作为本次股权分置改革对价的现金部分，即流通股股东每10股可获现金对价6元(免税)；此外，社会公众股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的2.2股股票的对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税，个人股东的现金分红部分需要缴纳10%的个人所得税；扣税后社会公众股股东每10股实得15元。
方案实施的股权登记日：2006年2月13日
除息日：2006年2月14日
新增可流通股份上市日：2006年2月15日，当日公司股票复牌；股票不计算对价除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入当日指数计算。
现金红利及现金对价发放日：2006年2月16日
公司股票简称自2006年2月15日起变更为“G恒源”，股票代码保持不变。
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2006-02-09
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对价方案：对全体股东10派10元(含税)，税后10派9元，G分配现金发放日 ，2006-02-16 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：对全体股东10派10元(含税)，税后10派9元，G分配股权登记日 ，2006-02-13 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：对流通股东10送2.2股，G对价股权登记日 ，2006-02-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：对流通股东10送2.2股，G对价送股到账日 ，2006-02-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-09
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证券简称由“恒源煤电”变为“G恒源” ，2006-02-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-09
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对价方案：对全体股东10派10元(含税)，税后10派9元，除权日 ，2006-02-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：10派10元(含税)派9元(扣税后)，每10股流通股获2.2股股票对价及6元现金对价，G对价送股上市日 ，2006-02-15 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-24
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年1月20日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过《公司股权分置改革说明书》 |
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2006-01-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年1月20日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推选公司董事候选人的议案。该议案须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、聘任高大军为公司总经理。
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2006-01-24
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总经理由“王宝贤”变为“高大军” ，2006-01-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于近日接到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获安徽省国有资产监督管理委员会批准 |
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