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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-03
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2007年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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安徽恒源煤电股份有限公司已披露的2007年第一季度报告中，部分数据在按新会计准则调节过程中出现错误，现将重新调整后的数据予以公告，具体调整数据及重新调整后的一季度报告详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-23
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽恒源煤电股份有限公司控股子公司淮北新源热电有限公司投资建设的刘桥煤泥煤矸石电厂项目于近日建设完工并进入试生产阶段。
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2007年4月27日以现场和通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司从2007年1月1日起全面执行新会计准则及变更固定资产净残值率的议案。
二、通过2007年第一季度报告。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,708,249,003.35 1,663,153,835.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,046,041,062.09 1,002,272,069.59
每股净资产 5.55 5.32
报告期 年初至报告期期末
净利润 43,891,298.49 43,891,298.49
基本每股收益 0.23 0.23
净资产收益率(%) 4.20 4.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.20 4.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2007-04-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2007年4月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蔡兆林为公司董事长。
二、聘任高大军为公司总经理、王忠柱为公司董事会秘书、祝朝刚为公司证券事务代表。
三、选举魏爱莲为公司监事会主席。
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2007-04-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2007年4月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于发行可转换公司债券方案的议案：发行规模确定为不超过人民币4亿元；面值为100元，按面值发行；债券期限为5年；票面利息为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.3%，第五年2.5%；公司股东可优先认购。
三、通过关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案。
四、通过关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案。
五、通过关于可转换公司债券担保事宜的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-04-16
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2006年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2007-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-16
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2006年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2007-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-16
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，税率变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司刘桥选煤厂技术改造项目于2006年度完成，其中国产设备投资总额17058550.93元，可分别抵免2005年度及2006年度企业所得税501402.36元及6318018元；采煤机械化技术改造项目于2006年度完成，其中国产设备投资32542425元，可抵免企业所得税13016970元，可抵免2006年度企业所得税501261.51元，余额12515708.49元可在2007年至2010年期间内用新增企业所得税继续抵免。上述企业所得税抵免，公司已于近日收到安徽省地方税务局有关批复文件。
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2007-04-16
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2006年度分红派息实施公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽恒源煤电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以本方案实施前公司实际总股本18840万股为基数，每10股派6.00元人民币(含税)。
股权登记日：2007年4月19日
除息日：2007年4月20日
现金红利发放日：2007年4月26日
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2007-04-16
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2006年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2007-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-11
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召开2007年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2007年4月16日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
2、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件并申请发行可转换公司债券的议案》；
3、审议《关于发行可转换公司债券方案的议案》；
3．1 发行规模
3．2 票面金额及发行价格
3．3 期限
3．4利率及支付方式
3．5 到期偿还
3．6 转股期
3．7 转股价格的确定及调整
3．8 转换年度有关股利的归属
3．9 回售条款
3．10 附加回售
3．11 赎回条款
3．12 可转换公司债券流通面值不足3000 万元的处置
3．13 可转换公司债券持有人会议
3．14发行方式、发行对象、向原股东配售的安排
4、审议《关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案》；
5、审议《关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》
6、审议《关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案》；
7、审议《关于可转债担保事宜的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
9、审议《关于选举第三届董事会的议案》；
9.1 选举蔡兆林先生为公司第三届董事会董事
9.2 选举郝宗典先生为公司 |
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2007-03-23
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公布2006年年度报告更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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安徽恒源煤电股份有限公司已于2007年3月2日披露2006年年度报告，经自查，其中部分数据披露出现错误。
公司2006年年度报告中，董事会报告部分公司投资情况中，承诺项目使用情况遗漏披露矿井改扩建项目2006年度投入金额，公司2006年度此项目投入金额为418.19万元，累计投入资金4985.61万元。
更正后的承诺项目使用情况及修订后的公司2006年年度报告全文及摘要见2007年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-23
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2007年3月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：以2006年末总股本18840万股为基数，每10股派6元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘立信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-03-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2007年3月22日召开二届二十二次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于发行可转换公司债券方案的议案：本次可转债发行规模确定为不超过人民币4亿元，面值为100元，按面值发行；可转债期限为5年，票面年利率分别为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.3%，第五年2.5%。
三、通过关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案。
四、通过关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案。
五、通过本次发行可转换公司债券由商业银行或其他有实力法人提供担保的议案。
六、通过建立募集资金专项存储帐户的议案。
七、通过关于公司第三届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年4月16日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2007-03-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2007年2月28日召开二届二十一次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续执行已签订的经股东大会和董事会审议通过的日常关联交易相关协议及新增的关联方为公司提供矿用设备修理日常关联交易。
二、通过2006年度利润分配预案：以2006年末公司总股本18840万股为基数，每10股派6元(含税)。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年3月22日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-02
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《2006年度报告全文及其摘要》；
6、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》；
7、审议《独立董事2006年度述职报告》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2007-03-02
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,662,208,906.07 1,527,193,406.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,001,327,140.34 993,587,739.05
每股净资产 5.31 5.27
调整后的每股净资产 5.31 5.27
2006年 2005年
主营业务收入 1,186,853,287.26 1,139,073,689.49
净利润 196,139,401.29 202,539,085.25
每股收益 1.04 1.08
净资产收益率(%) 19.59 20.38
每股经营活动产生的现金流量净额 2.45 1.00
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派6元(含税)。
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2007-02-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司本次有限售条件的流通股3239044股将于2007年2月15日起上市流通。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-02 |
拟披露年报 |
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2006-11-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2006年11月12日召开二届二十次董事会，会议审议同意公司通过银行将不超过人民币5000万元自有资金定向委托贷款给公司控股子公司淮北新源热电有限公司(公司投资13530万元，占其注册资本的82%) |
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2006-11-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2006年11月12日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过关于制订《对外担保管理制度》的议案等事项。
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2006-11-13
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因未刊登股东大会决议公告，11月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年10月15日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意张从怀辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2006年11月12日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议其他相关事项 |
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2006-10-17
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600971)“恒源煤电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,629,528,882.56 1,527,193,406.90
股东权益(不含少数股东权益) 972,698,138.44 993,587,739.05
每股净资产 5.16 5.27
调整后的每股净资产 5.16 5.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 391,662,323.59
每股收益 0.31 0.89
净资产收益率(%) 6.01 17.22 |
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2006-10-17
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
3、审议《关于修订<投资决策及管理办法>的议案》 |
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-17 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-10-31 |
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2006-09-28
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证券简称由“G恒源”变为“恒源煤电” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-06
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600971)“G恒源”
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年7月31日披露了2006年中期报告，其中部分数据出现错误，现予以更正，更正内容及修订后的2006年中期报告详见2006年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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