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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年9月19日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董、监事的议案：其中，蔡兆林已辞去公司董事、董事长职务。
二、通过公司部分高管人员变动的议案。
董事会决定于2008年10月11日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2008-09-18
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恒源转债付息事宜公告
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上交所公告 |
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按照安徽恒源煤电股份有限公司《可转换公司债券(下称：恒源转债)发行募集说明书》的有关规定，公司发行的“恒源转债”(代码：110971)至2008年9月23日止满一年，票面年利率第一年为1.5%，即每手可转债面值1000元利息为15元(含税)，现将付息事项公告如下：
债权登记日：2008年9月23日
除息日：2008年9月24日
兑息日：2008年10月7日
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2008-09-17
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公布可转换公司债券转股价格修正公告 |
上交所公告 |
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根据安徽恒源煤电股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议，自2008年9月18日起，公司可转换公司债券“恒源转债”的初始转股价格由原来的30.09元/股调整为15.75元/股。 2008年9月17日，“恒源煤电”及“恒源转债”正常交易，“恒源转股”停止交易，“恒源转债”停止转股。
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2008-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年9月16日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案。
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2008-09-11
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召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2008年9月16日13:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2008-09-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年9月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于重新预计2008年度日常关联交易的议案。
三、通过关于为全资子公司提供委托贷款总体授信额度的议案。
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2008-08-29
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2008-08-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年8月28日召开三届十六次董事会，会议审议通过关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案：公司股票收盘价已符合可转换公司债券《募集说明书》“转股价格的向下修正”的相关条款规定，确定股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价高者为修正后的转股价格。
董事会决定于2008年9月16日13:30召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2008-08-19
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公布重新预计2008年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽恒源煤电股份有限公司预计2008年全年日常关联交易发生总金额将超过年初预计总金额。根据有关规定，公司对2008年日常关联交易进行了重新预计，具体如下：
公司预计与关联方在材料采购、设备采购、过轨费及外购劳务等方面发生的交易总金额分别为7350.00万元、3100.00万元、3917.50万元、2100.00万元，合计16467.50万元，比原预计总金额增加4642.80万元。
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,572,195,469.76 4,153,854,670.29
所有者权益(或股东权益) 1,272,576,793.27 1,139,922,906.70
每股净资产 6.75 6.05
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 747,802,329.94 613,152,568.21
净利润 132,648,701.86 110,880,268.11
扣除非经常性损益后的净利润 130,907,049.50 110,880,268.11
基本每股收益 0.70 0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.69 0.59
净资产收益率(%) 10.42 11.01
每股经营活动产生的现金流量净额 1.59 0.39
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2008-08-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于重新预计2008 年度日常关联交易的议案》；
3、审议《关于为全资子公司提供委托贷款总体授信额度的议案》 |
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2008-08-19
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公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年8月16日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过关于对公司财务报表部分项目追溯调整的议案。
三、通过关于重新预计2008年度日常关联交易的议案。
四、通过关于为全资子公司提供委托贷款总体授信额度的议案：公司将与银行签订协议，委托银行为安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司分别提供累计不超过30000万元、16000万元自有资金贷款。
截止2008年6月30日，公司对外委托贷款余额为11000万元，全部为对子公司的委托贷款。
五、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年9月5日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-07
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澄清公告 |
上交所公告 |
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和讯网于2008年8月6日刊载《恒源煤电等6家煤炭上市公司上半年净利润增六成》，但此文中未提及安徽恒源煤电股份有限公司上半年业绩情况，公司现对有关事项澄清说明如下：
和讯网报道系全文引用上海证券报报道《6家煤炭上市公司整体净利润增六成》，两报道内容一致，文中均未提及公司上半年业绩。公司2008年半年度业绩不存在提前泄露情况。应投资者的要求，公司现将上半年业绩及主要财务指标披露如下：
单位：元
报告期 上年同期
营业收入 747,802,329.94 613,152,568.21
营业利润 177,007,901.32 164,527,044.41
利润总额 179,330,104.54 164,527,044.41
归属于上市公司股东的净利润 132,648,701.86 110,880,268.11
基本每股收益 0.70 0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.70 0.59
全面摊薄净资产收益率(%) 10.42 11.01
本报告期末 上年度期末
总资产 4,572,195,469.76 4,152,816,859.87
归属母公司所有者权益 1,272,576,793.27 1,139,922,906.70
每股净资产 6.75 6.05
注：上述数据可能与公司上半年报告存在误差，具体数据以公司披露的半年度报告为准。
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2008-08-05
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(600971) 恒源煤电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5321031.86
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 3694559.96
中国银河证券股份有限公司南宁证券营业部 2560832.99
机构专用 2170050.67
浙商证券有限责任公司重庆中山一路证券营业部 1302605.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10490396.65
机构专用 8595516.68
机构专用 7267336.58
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 3772975.99
华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 2522871.92
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2008-08-01
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公布关于大股东股份冻结公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司(下称：登记公司)司法划转通知。福建省福州市中级人民法院《协助执行通知书》通知：关于闽发证券有限责任公司(下称：闽发证券)清算组申请闽发证券破产还债一案，法院作出的有关民事裁定书已经发生法律效力，根据有关规定，请登记公司上海分公司协助执行冻结公司大股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(持有公司股份104640956股，占公司总股本55.54%)等持有的证券及红利，冻结包括孳息，冻结期限从2008年7月28日至2010年7月28日止。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年7月18日以现场和传真方式召开三届十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项整改情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-11
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年7月10日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案。
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2008-07-11
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公布可转换公司债券转股价格修正公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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经安徽恒源煤电股份有限公司2008年第一次临时股东大会同意，自2008年7月14日起，公司可转换公司债券“恒源转债”初始转股价格由原来的50.88元/股调整为30.09元/股。
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2008-07-09
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召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
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上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2008年7月10日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2008-07-02
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，日期变动 |
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截止2008年6月30日，已有6000.00元安徽恒源煤电股份有限公司发行的“恒源转债”(代码：110971)转成公司发行的股票，本期转股股数为38股，自进入转股期以来累计转股股数为115股，目前尚有399994000.00元的“恒源转债”未转股(占恒源转债发行总量的99.999%)。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2008年3月31日) 增加 (2008年6月30日) 比例(%)
有限售条件流通股 104,640,956 -- 104,640,956 55.54
无限售条件流通股 83,759,121 38 83,759,159 44.46
合计 188,400,077 38 188,400,115 100
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年6月19日召开三届十三次董事会，会议审议通过关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案：确定股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价高者为修正后的转股价格。
董事会决定于2008年7月10日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2008-06-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2008-06-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年6月6日以现场和通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过关于增加对全资子公司委托贷款额度的议案：公司将与银行签订协议，委托银行为安徽卧龙湖煤矿有限责任公司增加5000万元，总额不超过10000万元自有资金贷款；为安徽五沟煤矿有限责任公司增加11000万元，总额不超过16000万元自有资金贷款。
截止2008年5月31日，公司对外委托贷款为13000万元。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,332,646,654.11 4,152,816,859.87
所有者权益(或股东权益) 1,188,779,611.91 1,128,996,707.05
归属于上市公司股东的每股净资产 6.31 5.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 59,779,448.23 59,779,448.23
基本每股收益 0.32 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.31 0.31
全面摊薄净资产收益率(%) 5.03 5.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.93 4.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44
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2008-04-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年4月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于日常关联交易的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘立信会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
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2008-04-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年4月8日召开三届十次董事会，会议审议通过关于为全资子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司提供委托贷款的议案：公司将与银行签订协议，委托银行分别为上述两公司提供不超过5000万元自有资金贷款，累计不超过10000万元。
截止2008年3月31日，公司对外委托贷款余额为3000万元，均为公司对控股子公司-淮北新源热电有限公司委托贷款。
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2008-04-03
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股份变动情况公告
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上交所公告 |
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截止2008年3月31日，已有3917.76元安徽恒源煤电股份有限公司发行的“恒源转债”转成公司股票，本期转股股数为77股，自进入转股期以来累计转股股数为77股，目前尚有399996082.24元的“恒源转债”未转股，占“恒源转债”发行总量的99.999%。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2007年12月31日) 增加 (2008年3月31日) 比例(%)
有限售条件流通股 104,640,956 - 104,640,956 55.54
无限售条件流通股 83,759,044 77 83,759,121 44.46
合计 188,400,000 188,400,077 100
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算和2008 年财务预算报告》；
4、审议《关于日常关联交易的议案》；
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《2007 年度报告全文及其摘要》 |
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,304,013,771.95 1,202,935,763.44
归属于上市公司股东的净利润 201,194,576.54 203,439,202.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 205,609,555.79 204,596,902.97
基本每股收益 1.07 1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.09 1.09
全面摊薄净资产收益率(%) 17.82 15.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.21 15.39
每股经营活动产生的现金流量净额 1.69 2.45
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,152,816,859.87 2,806,194,030.79
所有者权益(或股东权益) 1,128,996,707.05 1,329,592,751.46
归属于上市公司股东的每股净资产 5.99 7.06
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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