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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2009年3月7日召开三届二十四次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于日常关联交易的议案。
二、通过关于会计政策变更及其他追溯调整的议案。
三、通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，每10股派3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司2008年度报告及其摘要。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年3月31日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 2,049,147,288.14 1,304,013,771.95
归属于上市公司股东的净利润 306,066,436.59 254,198,742.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 304,889,480.20 258,613,721.69
基本每股收益 1.62 1.35
稀释每股收益 1.50 1.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.62 1.37
全面摊薄净资产收益率(%) 18.86 19.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.79 19.68
每股经营活动产生的现金流量净额 2.11 1.69
2008年末 2007年末
调整后
总资产 4,798,590,369.07 4,198,547,718.25
所有者权益(或股东权益) 1,622,717,875.40 1,314,357,608.08
归属于上市公司股东的每股净资产 8.61 6.98
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派3元(含税)。
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2009-02-17
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董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2009年2月15日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过关于公司重大资产购买涉及土地租赁关联交易的议案：公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：集团公司)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位(供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等)的相关资产和负债。上述资产购买实施后，公司拟就上述资产收购所新增租赁集团公司相关土地签订《土地租赁协议》，租赁的土地面积合计2357413.90平方米(预估数)，租赁期限为三年(到期后，公司有无条件续租权)，租赁价格比照公司与集团公司已有《土地租赁协议》所约定的租赁价格执行(6.11元/平方米)，公司每年将向集团公司支付土地租赁费14403798.93元，预计三年总金额为4321.14万元。
该事项构成关联交易，相关协议将在中国证监会审核通过公司重大资产购买且公司实施完成后签署并实施。
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2009-02-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司本次有限售条件的流通股9420000股将于2009年2月16日起上市流通。
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2009-01-06
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公布股份变动情况公告
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上交所公告，股本变动 |
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| 公布股份变动情况公告
截止2008年12月31日，已有7000.00元安徽恒源煤电股份有限公司发行的“恒源转债”(代码：110971)转成公司发行的股票，本期转股股数为0股，自进入转股期以来累计转股股数为134股，目前尚有399993000.00元的“恒源转债”未转股，占恒源转债发行总量的99.998% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-13
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大股东持有公司股份解除冻结公告
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上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)司法划转通知，根据福建省福州市中级人民法院协助执行通知书[(2008)榕民破字第2-2-114号]，安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)持有的公司股份中仅有17.6212万股股份被继续冻结。经向登记公司查询，皖北煤电所持有的公司104464744股股份的解冻手续已经办理完毕。
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2008-12-05
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公布高管辞职公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司同意王修启因工作变动辞去公司副总经理职务。
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2008-12-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年12月3日召开三届二十二次董事会，会议审议同意聘任汪令蕤为公司副总经理。
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2008-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年12月3日召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：公司通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)非公开发行股票11200万股，作为支付收购皖北煤电所拥有的相关资产和负债(标的资产评估值为306748.65万元)的部分对价，发行价格为13.71元/股，计153552万元；收购价款的其余部分153196.65万元在支付前形成公司对皖北煤电的负债，公司通过向不超过十家特定对象(不包括皖北煤电)非公开发行股票不超过12400万股，以募集的现金支付。
公司向中国证监会申报重大资产购买及发行股份购买资产方案获得核准并实施后再行申报向不超过十家特定投资者非公开发行股票方案。
二、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书。
三、通过关于公司重大资产购买涉及重大关联交易的议案。
四、同意皖北煤电免于发出收购要约，并报中国证监会的豁免核准。
五、通过公司与皖北煤电《资产收购协议》及其补偿协议。
六、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
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2008-11-25
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公布召开2008年第五次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2008年12月3日13:30召开2008年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2008-11-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年11月15日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的补充议案：公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的相关资产和负债，现根据有关评估报告，以标的资产的评估价值306748.65万元(评估基准日为2008年7月31日，已经安徽省国资委核准)作为交易价格。其中，公司向皖北煤电非公开发行股票11200万股(发行价格为13.71元/股)，作为支付收购标的资产的部分对价，计153552万元(约占标的资产收购价款总额的50%)；收购价款的其余部分153196.65万元在支付前形成公司对皖北煤电的负债，公司拟通过向不超过十家特定投资者(不包括皖北煤电)非公开发行股票不超过12400万股(发行价格不低于12.34元/股)，以募集的现金支付；不足部分由公司自筹资金解决。
公司拟先向中国证监会申报重大资产购买及发行股份购买资产方案，在方案获得核准并实施后再行申报向特定投资者非公开发行股票方案。
二、通过《公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
董事会决定于2008年12月3日13:30召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2008-11-18
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、审议《安徽恒源煤电股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》
4、审议《关于公司重大资产购买涉及重大关联交易的议案》
5、审议《关于提请股东大会批准皖北煤电集团免于发出收购要约的议案》
6、审议《安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产收购协议》
7、审议《安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司关于资产收购之补偿协议》
8、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
9、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
10、审议《安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2008-11-18
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、审议《安徽恒源煤电股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》
4、审议《关于公司重大资产购买涉及重大关联交易的议案》
5、审议《关于提请股东大会批准皖北煤电集团免于发出收购要约的议案》
6、审议《安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产收购协议》
7、审议《安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司关于资产收购之补偿协议》
8、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
9、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
10、审议《安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,609,964,654.29 4,153,854,670.29
所有者权益(或股东权益) 1,323,950,114.31 1,139,922,906.70
归属于上市公司股东的每股净资产 7.03 6.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 51,372,475.02 184,021,176.88
基本每股收益 0.28 0.98
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.26 0.96
全面摊薄净资产收益率(%) 3.88 13.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.69 13.71
每股经营活动产生的现金流量净额 1.59
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2008-10-28
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公布股价异动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安徽恒源煤电股份有限公司股票于2008年10月23日、24日、27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
经公司核查并函证控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司，截至目前为止，公司除于2008年10月23日披露的公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易预案和非公开发行股票预案外，不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-27
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(600971) 恒源煤电:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 6646410.60
申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 1659131.05
华安证券有限责任公司六安梅山路证券营业部 1580447.00
长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 1494380.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1363586.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11107935.67
机构专用 9238596.00
机构专用 8723274.35
机构专用 4345773.00
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 2866864.00
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2008-10-23
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(600971) 恒源煤电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司六安梅山路证券营业部 1437191.04
中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 380912.00
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 348334.02
联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 291949.00
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 250600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 2866864.04
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1154614.46
华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 342069.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 250600.00
大通证券股份有限公司新余仙来中大道证券营业部 248094.00
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2008-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年10月21日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位(供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等)的相关资产和负债(下称：标的资产)，交易价格以标的资产经安徽省国资委核准的净资产评估结果(评估基准日为2008年7月31日)为准，目前对标的资产价值的预测评估值为31亿元。其中，公司向皖北煤电非公开发行人民币普通股(A股)约11200万股，用以支付标的资产收购价款的50%，发行价格为13.71元/股；收购价款的其余50%在支付前形成公司对皖北煤电的负债，该负债将通过公司向特定投资者非公开发行股票所募集的现金支付。本次交易构成重大关联交易，完成后，皖北煤电已将下属主力生产矿井全部投入到公司。
二、通过关于提请股东大会批准皖北煤电免于发出收购要约的议案。
三、通过《公司与皖北煤电资产收购协议》。
四、通过《公司与皖北煤电关于资产收购之补偿协议》：如果本次收购资产任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿在本次重大资产重组实施完毕后3年内的实际盈利数不足《采矿权评估报告》中的利润预测数，则不足部分由皖北煤电补偿公司。
五、通过公司向不超过十家境内注册的特定投资者(不含皖北煤电)非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：发行数量不超过12400万股，发行价格不低于12.34元/股，所有投资者均以现金认购。
六、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
待本次重大资产购买所涉及的标的资产审计、评估及盈利预测工作完成并获得安徽省国资委批复后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知，审议以上有关事项。
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2008-10-16
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司相关资产事宜。因相关程序正在进行中，公司股票及可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-10-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年10月14日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举谢绍颖为公司董事长。
二、同意贺兆礼辞去公司副总经理职务，聘任徐志伟为公司副总经理。
三、同意魏爱莲(退休)辞去公司监事及监事会主席职务，选举柏玉松为公司监事会主席。
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2008-10-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年10月11日召开2008年第四次临时股东大会，会议选举谢绍颖为公司董事、柏玉松为公司监事。
另接公司工会通知，因公司职工监事张其岭退休，公司工会选举查勇为公司第三届监事会职工监事。
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2008-10-08
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2008年9月30日，已有7000.00元安徽恒源煤电股份有限公司发行的“恒源转债”(代码：110971)转成公司发行的股票，本期转股股数为19股，自进入转股期以来累计转股股数为115股，目前尚有399993000.00元的“恒源转债”未转股，占恒源转债发行总量的99.998%。股份变动情况如下：
单位：股
变更前 本次变动 变动后 占总股本比例
2008年6月30日 增加 2008年9月30日 (%)
有限售条件流通股 104,640,956 - 104,640,956 55.54
无限售条件流通股 83,759,159 19 83,759,178 44.46
合计 188,400,115 19 188,400,134 100
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2008-10-08
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司相关资产事宜。因相关程序正在进行中，公司股票及可转换公司债券将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-24,恢复交易日：2008-10-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划拟以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)相关资产事宜，尚需与皖北煤电就本次重大资产重组事项进行洽谈协商、方案论证，并咨询相关政府主管部门，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票及可转换公司债券“恒源转债”(代码：110971)自2008年9月24日起停牌 |
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2008-09-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划拟以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)相关资产事宜，尚需与皖北煤电就本次重大资产重组事项进行洽谈协商、方案论证，并咨询相关政府主管部门，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票及可转换公司债券“恒源转债”(代码：110971)自2008年9月24日起停牌 |
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2008-09-24
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划拟以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)相关资产事宜，尚需与皖北煤电就本次重大资产重组事项进行洽谈协商、方案论证，并咨询相关政府主管部门，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票及可转换公司债券“恒源转债”(代码：110971)自2008年9月24日起停牌。
公司董事会承诺：公司拟在本公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票及可转换公司债券将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票及可转换公司债券将于2008年10月24日恢复交易，并且在恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2008-09-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-24,恢复交易日：2008-10-23 ，2008-10-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划拟以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)相关资产事宜，尚需与皖北煤电就本次重大资产重组事项进行洽谈协商、方案论证，并咨询相关政府主管部门，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票及可转换公司债券“恒源转债”(代码：110971)自2008年9月24日起停牌 |
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2008-09-20
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召开2008年度第4次临时股东大会 ，2008-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举谢绍颖先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于选举柏玉松先生为公司监事的议案》 |
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2008-09-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2008年9月19日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董、监事的议案：其中，蔡兆林已辞去公司董事、董事长职务。
二、通过公司部分高管人员变动的议案。
董事会决定于2008年10月11日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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