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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-01
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-01 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案。
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2005-07-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司于2005年6月30日召开二届十次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：宝胜集团有限公司(下称：宝胜集团)、中国电能成套设备有限公司(下称：中国电能)、宏大投资有限公司(下称：宏大投资)、北京润华鑫通投资有限公司(下称：润华鑫通)、上海科华传输技术公司(下称：上海科华)作为公司的非流通股股东，拟从其所持有的股份中拿出一部分作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权。即，按股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得3.5股股票，该等股份来源自非流通股股东持有的公司股份；在该股份支付完成后，非流通股份即获得上市流通权。
公司2004年年度股东大会审议通过了公司2004年度每10股派送2元(含税)现金股利的利润分配方案，公司将在本次股权分置改革方案实施前分配。公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
持有公司5%以下股份的非流通股股东中国电能、宏大投资、润华鑫通、上海科华承诺其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。
公司控股股东宝胜集团承诺：(1)其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；(2)在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过10%；(3)承诺在第1条承诺期满后的12个月内，只有当任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不记入连续5个交易日)公司二级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价7.80元(当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整)，方可以通过证券交易所挂牌交易出售所持有宝胜股份的股份。
董事会决定于2005年8月1日14:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月26日-7月29日，2005年8月1日每日9:30－11:30、13:00－15:00，审议以上事项。
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2005-06-28
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公布召开股权分置改革投资者沟通会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600973)“宝胜股份”
为广泛征集流通股股东的意见，宝胜科技创新股份有限公司股权分置改革投资者沟通会将于6月29日在上海、杭州、南京、扬州召开。各地会议召开具体时
间、地点及联系电话详见2005年6月28日《上海证券报》。
公司联系电话：0514-8248896；联系人：范敬九 |
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2005-06-23
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公布股权分置改革有关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司被中国证监会确定为第二批股权分置改革试点单位。为了更好地与广大投资者进行充分的沟通和交流，公司在公司网站建立投资者网上征求意见平台，公司网站地址：http://www.baoshengcable.com，使公司能够更全面、更广泛地听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议。
此外，公司欢迎广大投资者通过电话、传真和电子邮件等形式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0514-8248896、8248877
联系传真：0514-8248897
电子邮件：zhailifeng@vip.sina.com
fjj8183655@tom.com
联系人：翟立锋、范敬九 |
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600973)“宝胜股份”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由宝胜科技创新股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为：宝胜集团有限公司(持有公司股份68250000股，持股比例为56.875%，股份性质为国有法人股)、中国电能成套设备有限公司(持有公司股份2250000股，持股比例为1.875%，股份性质为法人股)、宏大投资有限公司(持有公司股份2250000股，持股比例为1.875%，股份性质为法人股)、北京润华鑫通投资有限公司(持有公司股份1500000股，持股比例为1.250%，股份性质为法人股)、上海科华传输技术公司(持有公司股份750000股，持股比例为0.625%，股份性质为国有法人股)。
根据有关通知的要求，公司聘请华泰证券有限责任公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0514-8248896、0514-8248877
联系传真：0514-8248897
电子邮件地址：zhailifeng@vip.sina.com、fjj8183655@tom.com
联系人：翟立锋、范敬九
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-06-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司于2005年6月3日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末120000000股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
四、通过公司2005年日常关联交易的议案：2005年预计公司与宝胜集团有限公司的日常关联交易总额将达到6595万元；与宝胜比瑞利电缆有限公司日常关联交易总额将达到13000万元。
五、通过修改公司章程的议案。
六、选举吕家国为公司第二届董事会董事。
七、通过关于变更募集资金用途的议案 |
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2005-04-30
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公布变更募集资金用途的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司于2005年4月29日公告了关于变更募集资金用途的公告(临2005-0009)，公告全文七、保荐机构意见补充为：“保荐机构认为：由于市场环境的变化，公司拟变更部分募集资金投向项目，符合公司全体股东的利益，保荐机构同意公司作上述变更。” |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600973)“宝胜股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 959,344,585.26 965,327,032.05
股东权益(不含少数股东权益) 566,263,188.98 559,826,516.30
每股净资产 4.72 4.67
调整后的每股净资产 4.72 4.67
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -70,584,585.83
每股收益 0.05
净资产收益率(%) 1.14
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2005-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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(600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司于2005年4月28日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过调整公司董事会成员的议案。
三、通过关于变更募集资金用途的议案。
四、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年6月3日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-03 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")定于2005年6月3日(星期五)在江苏省宝应县公司三楼会议室召开公司二○○四年年度股东大会。
(一)会议时间：2005年6月3日(星期五)上午8：30,会期半天
(二)会议地点：江苏省宝应县公司三楼会议室
(三)会议审议事项：
1、审议《2004年董事会工作报告》；
2、审议《2004年监事会工作报告》；
3、审议《2004年年度报告及其摘要》；
4、审议《2004年财务决算报告》；
5、审议《2005年财务预算报告》；
6、审议《关于2004年度利润分配的议案》；
7、审议《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》；
8、审议《2005年董事薪酬方案》；
9、审议《2005年监事薪酬方案》；
10、审议《关于公司2005年日常关联交易的议案》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、审议《关于重新制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于重新制订〈监事会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于重新制订〈独立董事制度〉的议案》；
16、审议《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》；
17、审议《关于制订〈控股股东行为规范〉的议案》；
18、审议《关于重新制订〈关联交易决策制度〉的议案》；
19、审议《关于选举吕家国先生为公司董事的议案》；
20、审议《关于变更募集资金用途的议案》；
21、审议《二〇〇四年年度独立董事述职报告》。
(四)会议出席对象：
1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、本次股东大会的股权登记日为2005年5月23日(星期一)。截至2005年5月23日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司董事候选人；
5、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。
(五)会议登记：
1、登记所需的文件、凭证和证件
(1)符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续,委托代理人持授权委托书原件(授权委托书样式附后)、本人身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续；
(2)符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人证书复印件或法人授权委托书原件(授权委托书样式附后)和出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2005年5月26日(星期四)、5月27日(星期五)上午8：30-11：30,下午2：00-5：30。
3、登记地点：公司证券部。
4、登记方式：股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他：
1、与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
(1)电话：0514-8248896
(2)传真：0514-8248897
(3)联系人：范先生
(4)通讯地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
(5)邮政编码：225800
(6)电子信箱： FJJ8183655＠TOM.COM
3、回执及授权委托书：
回 执
截至2005年5月23日,我单位(个人)持有"宝胜股份"(600973)股票 股,拟参加公司二○○四年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(签字或盖章)：
年 月 日
授权委托书
本人/本单位作为宝胜科技创新股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2004年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的,受托人 □有权 / □ 无权按照自己的意见表决。
1、《2004年董事会工作报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2、《2004年监事会工作报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
3、《2004年年度报告及其摘要》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
4、《2004年财务决算报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
5、《2005年财务预算报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
6、《关于2004年度利润分配的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
7、《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
8、《2005年董事薪酬方案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
9、《2005年监事薪酬方案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
10、《关于公司2005年日常关联交易的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
12、《关于重新制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
13、《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
14、《关于重新制订〈监事会议事规则〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
15、《关于重新制订〈独立董事制度〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
16、《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
17、《关于制订〈控股股东行为规范〉的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
18、《关于重新制订〈关联交易决策制度〉的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
19、《关于选举吕家国先生为公司董事的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
20、《关于变更募集资金用途的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
21、《二〇〇四年年度独立董事述职报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○五年四月二十八日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600973)"宝胜股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 965,327,032.05 521,431,799.47
股东权益 559,826,516.30 198,592,214.79
每股净资产 4.67 2.65
调整后的每股净资产 4.60 2.59
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,034,788,302.31 711,091,933.36
净利润 39,522,801.51 31,533,295.24
每股收益(全面摊薄) 0.33 0.42
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.06 15.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.36
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-03-10
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司于2005年3月8日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配的预案：拟以2004年末12000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于2005年度日常关联交易的议案。
四、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、通过关于会计差错调整的说明。
以上有关事项需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间等事项将另行通知。
(600973)“宝胜股份”公布2005年度日常关联交易公告
2005年2月20日，宝胜科技创新股份有限公司与宝胜集团有限公司(持有公司56.875%的股份，是直接控制公司的法人，下称：宝胜集团公司)签订《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》，电缆盘价格调整至104-4852元/只(根据型号)，自2005年1月1日起计算，合同有效期延长至2009年12月31日。
2003年3月20日，公司与宝胜集团公司签署《关于确定综合服务具体内容及延长合同有效期的补充协议》，确定2005年宝胜集团公司为公司提供膳食、小车服务、物业管理、保卫、房屋租赁、货物运输等综合服务，收费标准如下：膳食4元/份，小车服务3-5元/公里(根据车型)，物业管理196万元/年，保卫105万元/年，房屋租赁105万元/年，货物运输根据公司的招标价确定，自2005年1月1日起计算，合同有效期延长至2009年12月31日。
公司于2005年2月20日与宝胜集团公司签订《废铜销售协议》，约定公司将废铜销售给宝胜集团公司，价格不低于公司销售给市场独立第三方的价格，货款当月结清。合同有效期为5年，自2005年1月1日起计算。
公司于2005年2月20日与宝胜集团公司重新签署《土地使用权租赁合同》，约定公司租赁使用334104.06平方米的土地，租金为16.92元/平方米。合同有效期为10年，自2005年1月1日起计算。
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向宝胜集团公司采购电缆盘，2004年交易总金额为1811万元，预计2005年度交易总金额为2100万元；公司向宝胜集团公司销售废铜，预计2005年度交易总金额为2000万元；公司与宝胜集团公司及其全资子公司宝胜集团江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司之间因提供或接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为2209万元，预计2005年度交易总金额为3515万元；公司与宝胜比瑞利电缆有限公司之间因受托销售中高压电缆而形成交易，2004年交易总金额为16292万元，预计2005年度交易总金额为13000万元。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600973)“宝胜股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 974,683,827.68 521,431,799.47
股东权益 557,489,079.96 203,174,563.90
每股净资产 4.65 2.71
调整后的每股净资产 4.56 2.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -48,072,721.40
每股收益 0.0928 0.2717
净资产收益率(%) 2.00 5.85
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2004-10-09
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公布保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司于2004年9月30日收到保荐机构光大证券有限责
任公司《关于公司保荐代表人变更的确认函》，原公司保荐代表人赵庆不再担任
公司保荐代表人，改由孙报春担任。变更后，公司保荐代表人为王苏华、孙报春 |
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2005-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-13
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600973)“宝胜股份”
近日，宝胜科技创新股份有限公司收到法人股股东北京世纪创业物业发展有
限公司(持有公司一般法人股150万股，占公司总股本1.25%，为公司第四大股东)
关于其名称变更登记的通知，该企业更名为北京润华鑫通投资有限公司。
公司于2005年1月10日召开职工代表大会，同意房权生辞去职工代表监事的
职务，并民主选举孔凡珍代表公司职工进入监事会，担任公司职工代表监事职务
。
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2004-12-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司于2004年12月26日召开二届六次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于截止12月15日募集资金使用情况的说明》。
二、同意吉斌辞去公司副总经理职务，聘任唐朝荣为公司副总经理。
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2005-01-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司于2005年1月20日以书面议案通讯表决的方式召
开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任房权生为公司总工程师。
二、聘任翟立锋为公司副总经理。
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2004-07-15
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:7.8元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-07-21
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:7.8元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-07-20
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:7.8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-19
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:7.8元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-16
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:7.8元/股，申购代码：沪市737973 深市003973 ，配售简称：宝胜配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-08-02
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:7.8元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600973)“宝胜股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 632,586,087.51 521,431,799.47
股东权益(不含少数股东权益) 209,643,458.69 203,174,563.90
每股净资产 2.80 2.71
调整后的每股净资产 2.65 2.64
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 460,501,494.42 348,847,447.53
净利润 21,468,894.79 15,224,307.18
扣除非经常性损益后的净利润 22,725,118.62 15,307,140.64
每股收益 0.29 0.20
每股收益(按新股本计算) 0.18
净资产收益率(%) 10.24 8.15
经营活动产生的现金流量净额 1,079,185.54 6,962,161.22
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2004-07-29
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将于8月2日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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宝胜科技创新股份有限公司4500万元人民币普通股股票将于2004年8月2日起
在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“宝胜股份”，证券代码为“
600973”。
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2004-07-19
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上网配售发行中签率为0.06384223% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| “宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司45000000股A股通过上海证券交易所交易系统上
网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为70486265(沪深总数)，中签率
为0.06384223%，7月19日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-07-20
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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宝胜科技创新股份有限公司A股配售中签号码于7月19日产生，中签号码为：
4676,6676,8676,2676,0676,7901
64890,14890,85361
658729,783729,908729,533729,408729,283729,158729,033729
6606742,9106742,4106742,1606742
13993066,63717641
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“宝胜股份”A股
1000股。 |
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2004-07-14
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公布股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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宝胜科技创新股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)4500万股的
申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]94号文批准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币1.00
元，发行价格为每股7.80元，发行市盈率为18.57倍(按发行人2003年每股收益和2003
年末总股本全面摊薄计算)；申购时间为2004年7月16日，上证所和深交所正常交易时
间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；配售简称为“宝胜配售”，上证所的
配售代码为“737973”，深交所的配售代码为“003973”；配售缴款时间为2004年7月
21日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为
45000股 |
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