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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2006年3月1日召开二届十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年末12000万股为基数，每10股转增3股派0.50元(含税)。
三、通过关于2005年度日常关联交易执行情况及审议2006年日常关联交易协议的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于推选夏礼诚为公司第二届董事会董事候选人的议案。
六、通过调整公司副总经理的议案。
七、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月7日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-02
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○○五年度董事会工作报告》
2、审议《二○○五年度监事会工作报告》
3、审议《二○○五年年度报告及其摘要》
4、审议《二○○五年度财务决算报告》
5、审议《二○○六年度财务预算方案》
6、审议《二○○五年度资本公积金转增股本和利润分配预案》
7、审议《二○○六年利润分配政策》
8、审议《二○○五年度独立董事述职报告》
9、审议《关于二○○五年度日常关联交易执行情况及审议二○○六年日常关联交易协议的议案》
10、审议《关于对〈关于修改〈公司章程〉的议案〉进行修改的议案》
11、审议《关于对〈关于修改〈股东大会议事规则〉的议案〉进行修改的议案》
12、审议《关于对〈关于修改〈董事会议事规则〉的议案〉进行修改的议案》
13、审议《关于对〈关于修改〈董事会议事规则〉的议案〉进行修改的议案》
14、审议《关于董事变更的议案》
15、审议《关于二○○六年董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案》
16、审议《关于制订<宝胜科技创新股份有限公司激励基金管理办法>的议案》
17、审议《续聘南京永华会计师事务所有限公司的提案》 |
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2006-03-02
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600973)“G宝胜”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,143,496,395.11 965,327,032.05
股东权益(不含少数股东权益) 586,222,330.05 559,826,516.30
每股净资产 4.89 4.67
调整后的每股净资产 4.70 4.60
2005年 2004年
主营业务收入 1,296,533,505.18 1,034,788,302.31
净利润 48,532,393.91 39,522,801.51
每股收益 0.40 0.33
净资产收益率(%) 8.28 7.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.21
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.50元(含税) |
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2006-01-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2006年1月13日以通讯表决方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意徐伟强辞去公司董事长及董事职务。
二、选举孙振华为公司董事长 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-02 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2005年12月16日召开二届十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过公司激励基金管理办法。该议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600973)“G宝胜”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,107,737,880.35 965,327,032.05
股东权益(不含少数股东权益) 569,442,477.63 559,826,516.30
每股净资产 4.75 4.67
调整后的每股净资产 4.68 4.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -89,203,613.87
每股收益 0.0920 0.2801
净资产收益率(%) 1.94 5.90 |
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2005-09-15
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公布关于国产设备投资抵免所得税的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600973)“G宝胜”
根据江苏省宝应县地方税务局有关《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》，宝胜科技创新股份有限公司特种机车车辆用电缆生产线技术改造项目和数据通信用电缆生产线技术改造项目合计投资的3522万元国产设备，自2005年起五年内最多可抵免企业所得税1408.8万元 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600973)“G宝胜”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,103,611,678.77 965,327,032.05
股东权益(不含少数股东权益) 582,406,697.26 559,826,516.30
每股净资产 4.85 4.67
调整后的每股净资产 4.74 4.60
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 622,550,634.56 460,501,494.42
净利润 22,580,180.96 21,468,894.79
扣除非经常性损益后的净利润 23,468,459.64 22,725,118.62
每股收益 0.19 0.29
净资产收益率(%) 3.88 10.24
经营活动产生的现金流量净额 -72,484,739.84 1,079,185.54 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司于2005年8月24日以通讯表决方式召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意公司申请增加银行贷款授信额度的议案：公司决定将2005年度的银行综合授信总额度由46900万元提高至83000万元(包括：贷款额度45500万元，保函额度5500万元，信用证额度6000万元，商票及银票额度26000万元） |
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2005-08-11
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公布股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600973)“G宝胜”
宝胜科技创新股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 国有法人持有股份 73,500,000 -73,500,000 0
境内法人持有股份 1,500,000 -1,500,000 0
非流通股合计 75,000,000 -75,000,000 0
有限售条件 国有法人持有股份 0 +58,065,000 58,065,000
的流通股份 其他境内法人持有股份 0 +1,185,000 1,185,000
有限售条件的流通股合计 0 +59,250,000 59,250,000无限售条件
的流通股份 A股 45,000,000 +15,750,000 60,750,000
无限售条件的流通股份合计 45,000,000 +15,750,000 60,750,000
股份总额 120,000,000 0 120,000,000
有限售条件流通股份可上市流通的时间：宝胜集团有限公司持有限售流通股股数为53917500股，可上市流通时间为2008年8月11日；其余有限售条件流通股份可上市流通时间均为2006年8月11日 |
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2005-08-10
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股票对价到帐日，每10股流通股获得3.5股股票对价。 |
G送股到账日 |
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2005-08-10
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对价上市日，每10股流通股获得3.5股股票对价 ，2005-08-11 |
G送股上市日 |
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2005-08-09
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股票对价股权登记日，每10股流通股获得3.5股股票对价。 |
G对价股权登记日 |
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2005-08-05
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证券简称由“宝胜股份”变为“G宝胜” ，2005-08-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司于2005年8月1日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-07-29
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公布股权分置改革非流通股股东补充承诺事项的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司股权分置改革方案已于2005年7月1日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。经与流通股股东充分沟通和交流，持股5%以下的非流通股股东中国电能成套设备有限公司、宏大投资有限公司、北京润华鑫通投资有限公司、上海科华传输技术公司增加补充承诺。
现承诺：上述公司持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；在24个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过其所持有的公司股份总数的30%。
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2005-07-29
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600973)“宝胜股份”
根据中国证监会有关文件的要求，宝胜科技创新股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。
董事会决定于2005年8月1日14:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月26日-7月29日、2005年8月1日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-07-26
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公布独立董事征集投票权报告书的催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司现公告独立董事征集投票权报告书的催告通知。
公司独立董事梁永进同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年8月1日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权。梁永进的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票权征集的对象为公司截止2005年7月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年7月25日至2005年7月28日(每日9:00-17:00)。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-07-26
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600973)“宝胜股份”
根据中国证监会有关文件的要求，宝胜科技创新股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年8月1日14:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月26日-7月29日、2005年8月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-26
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司已于2005年7月25日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，原则同意宝胜集团有限公司控股的公司股权分置改革试点方案。此次股权分置改革完成后，公司总股本仍为12000万股，其中宝胜集团有限公司、中国电能成套设备有限公司、宏大投资有限公司、上海科华传输技术公司分别持有国有股5391.75万股、177.75万股、177.75万股、59.25万股，分别占总股本的44.93%、1.48%、1.48%、0.49%，上述股份具有流通权 |
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2005-07-26
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司股权分置改革即将进入股东大会表决程序，敬请广大投资者继续与公司取得联系，就公司的股权分置改革方案发表意见。
公司2005年第一次临时股东大会的网络投票时间为2005年7月26日至7月29日、8月1日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，现场会议召开时间为2005年8月1日14:00，欢迎广大流通股股东积极参与。
电话：0514-8248896、8248877
传真：0514-8248897
地址：江苏省宝应县城北一路1号
邮编：225800
电邮：fjj8183655@tom.com
联系人：范敬九 |
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2005-07-19
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因刊登重要公告，自7月22日起连续停牌，连续停牌 ，2005-07-22 |
停牌公告 |
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2005-07-19
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600973)“宝胜股份”
根据中国证监会有关文件的要求，宝胜科技创新股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年8月1日14:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月26日-7月29日、2005年8月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-07-15
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公布关于进行股权分置改革网上投资者沟通交流会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司定于2005年7月18日下午14:00-16:00在中国证券网(www.cnstock.com)举行投资者网上交流会，就公司股权分置改革、公司业务发展和战略规划等相关内容与投资者进行交流。届时，公司高管、保荐机构代表等相关人员将就上述投资者关心的问题与广大股东进行互动交流 |
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2005-07-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司铁路数字信号电缆在铁道部运输局取得了入围资格，先后在上海、兰州、西安、武汉、郑州、内蒙、南昌铁路局等铁路系统的重要枢纽路局取得了销售订单或销售许可。
今年二季度，在铁十局武嘉线、上海局等电缆招标中，公司的“铁路内屏蔽数字信号电缆”，中标总额达到了4000万元 |
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2005-07-06
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本12000万股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.18元。
股权登记日：2005年7月11日
除息日：2005年7月12日
现金红利发放日：2005年7月15日 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-01
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-01 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案。
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