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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-14
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关于股票期权授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-14
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-14
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2013年6月8日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》、《关于向宝胜集团有限公司购买土地暨关联交易的议案》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-28
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2013年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年5月27日召开，会议审议通过宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要、宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法、宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-25
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关于2012年年度股东大会增加临时提案暨召开2012年年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司控股股东宝胜集团有限公司提请将《关于修改<公司章程>的议案》作为新增临时提案，一并提交公司2012年年度股东大会一并审议。
董事会同意将上述临时提案提交公司于2013年6月8日召开的2012年年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2013年5月27日（星期一）下午2：30召开公司2013年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的方式，公司股东可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的起止日期和时间：2013年5月27日（星期一）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，审议《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法》等事项。
网络投票代码：738973；投票简称：宝胜投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权有效期、标的股票的禁售期；
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权会计处理；
1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他重要事项。
2、审议《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-05-10
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权有效期、标的股票的禁售期；
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权会计处理；
1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他重要事项。
2、审议《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-05-10
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独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告，高管变动 |
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(600973)“宝胜股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年5月9日召开，会议审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度独立董事述职报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、2013年生产经营计划
7、2012年年度报告及摘要
8、关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案
9、关于实施金福计划的议案
10、关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬情况及2013年度薪酬标准的议案
11、关于公司申请银行贷款授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
13、关于续聘内部控制审计机构及其报酬的议案
14、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
15、关于确认公司2012年度日常关联交易超出预计金额的议案 |
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2013-04-27
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2013年6月8日（星期六）上午9:30召开公司2012年年度股东大会，审议2012年度利润分配预案、2012年年度报告及摘要、关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度独立董事述职报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、2013年生产经营计划
7、2012年年度报告及摘要
8、关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案
9、关于实施金福计划的议案
10、关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬情况及2013年度薪酬标准的议案
11、关于公司申请银行贷款授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
13、关于续聘内部控制审计机构及其报酬的议案
14、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
15、关于确认公司2012年度日常关联交易超出预计金额的议案
16、关于修改《公司章程》的议案 |
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2013-04-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.330
加权平均净资产收益率(%) 5.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度独立董事述职报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、2013年生产经营计划
7、2012年年度报告及摘要
8、关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案
9、关于实施金福计划的议案
10、关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬情况及2013年度薪酬标准的议案
11、关于公司申请银行贷款授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
13、关于续聘内部控制审计机构及其报酬的议案
14、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
15、关于确认公司2012 年度日常关联交易超出预计金额的议案 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.055
加权平均净资产收益率(%) 0.835
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.3107
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第五届董事会第六次会议决议等公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年4月25日召开，会议审议并通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及摘要》、《2013年一季度报告全文及正文》等事项。
(600973)“宝胜股份”公布关于召开2012年年度股东大会的通知
宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2013年6月8日（星期六）上午9:30召开公司2012年年度股东大会，审议2012年度利润分配预案、2012年年度报告及摘要、关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案等事项。
(600973)“宝胜股份”公布关于公司2012年度日常关联交易超出预计金额的公告
(600973)“宝胜股份”公布关于股权激励计划获证监会备案无异议的公告
(600973)“宝胜股份”公布关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(600973)“宝胜股份”公布第五届监事会第六次会议决议公告
(600973)“宝胜股份”公布日常关联交易公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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关于股票期权激励计划获国务院国资委批复(备案)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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第五届监事会第五次会议决议 |
上交所公告，其它 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-19
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宝胜科技创新股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年3月17日召开，会议审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-18
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重大事项，2013-03-18停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2013-03-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-03-18,恢复交易日：2013-03-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宝胜科技创新股份有限公司定于2013年3月17日召开董事会审议股权激励事项。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2013年3月18日（周一）开市起停牌一天，公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌 |
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2013-03-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-03-18,恢复交易日：2013-03-19 ，2013-03-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宝胜科技创新股份有限公司定于2013年3月17日召开董事会审议股权激励事项。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2013年3月18日（周一）开市起停牌一天，公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌 |
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2013-03-16
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公告 |
上交所公告，停牌 |
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宝胜科技创新股份有限公司定于2013年3月17日召开董事会审议股权激励事项。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2013年3月18日（周一）开市起停牌一天，公司股票自董事会会议决议等相关披露之日起复牌。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2013-03-11
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2012年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(600973)“宝胜股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-06
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2012年公司债券票面利率公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600973)“宝胜股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-04
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2012年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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宝胜科技创新股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1734号文核准，核准公司发行不超过6亿元的公司债券。宝胜股份本期债券发行规模为人民币6亿元。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-02
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2013年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日召开，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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