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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-12
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2015-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-08
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月30日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、公司2014年年度报告及摘要、关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0409
加权平均净资产收益率(%) 0.814
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过《2015年一季度报告全文及正文》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于2012年公司债券2015年跟踪评级的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2015年5月18日14点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于修改<股东大会议事规则>的议案
3.《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2015-04-11
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关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-04
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更正公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 2014年生产经营计划
7 2014年年度报告及摘要
8 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
9 关于批准公司签署日常关联交易合同/协议的议案
10 关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬情况及2015年度薪酬标准的议案
11 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
12 关于确认公司2014年度日常关联交易超出预计金额的议案 |
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2015-03-31
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关于募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2015年4月30日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配预案、2014年年度报告及摘要、关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-02-28
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2012年公司债券2015年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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宝胜科技创新股份有限公司将于2015年3月6日开始支付宝胜科技创新股份有限公司2012年公司债券(简称“12宝科创”)自2014年3月6日至2015年3月5日期间的利息。
债权登记日：2015年3月5日
付息日(兑息日)：2015年3月6日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-13
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月11日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于批准公司与发行对象分别签署《股份认购协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-09
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关于投资设立航天航空线缆子公司公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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关于投资设立航天航空线缆子公司公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于2015年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于收到国务院国有资产监督管理委员会对公司非公开发行股票相关事宜批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量及发行对象
2.04定价基准日和定价原则
2.05认购方式
2.06限售期
2.07募集资金金额和用途
2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
3关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（修订稿）
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于批准公司与发行对象分别签署《股份认购协议》的议案
8关于批准公司签署《关于东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议》的议案
9关于批准未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案
11关于聘请中航证券有限公司和华泰联合证券有限责任公司作为本次非公开发行联合保荐机构（承销商）暨关联交易的议案
12.00关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>的议案
12.01为收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2014]第550074号”《东莞市日新传导科技股份有限公司审计报告》（2013年1月1日至2014年7月31日）。
12.02为收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权，中发国际资产评估有限公司以2014年7月日为评估基准日出具了“中发评报字[2014]第105号”《宝胜科技创新股份有限公司拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司股权项目涉及的东莞市日新传导科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
13关于本次非公开发行股票涉及资产评估有关事项的议案
14关于公司与新增关联人发生关联交易的议案 |
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2015-01-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量及发行对象
2.04定价基准日和定价原则
2.05认购方式
2.06限售期
2.07募集资金金额和用途
2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
3关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（修订稿）
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于批准公司与发行对象分别签署《股份认购协议》的议案
8关于批准公司签署《关于东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议》的议案
9关于批准未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案
11关于聘请中航证券有限公司和华泰联合证券有限责任公司作为本次非公开发行联合保荐机构（承销商）暨关联交易的议案
12.00关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>的议案
12.01关于拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权的《审计报告》。
12.02关于拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权的《资产评估报告》。
13关于本次非公开发行股票涉及资产评估有关事项的议案
14关于公司与新增关联人发生关联交易的议案 |
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2015-01-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量及发行对象
2.04定价基准日和定价原则
2.05认购方式
2.06限售期
2.07募集资金金额和用途
2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
3关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（修订稿）
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于批准公司与发行对象分别签署《股份认购协议》的议案
8关于批准公司签署《关于东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议》的议案
9关于批准未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案
11关于聘请中航证券有限公司和华泰联合证券有限责任公司作为本次非公开发行联合保荐机构（承销商）暨关联交易的议案
12.00关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>的议案
12.01关于拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权的《审计报告》
12.02关于拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权的《资产评估报告》。
13关于本次非公开发行股票涉及资产评估有关事项的议案
14关于公司与新增关联人发生关联交易的议案
15关于批准东莞市日新传导科技股份有限公司2014年度审计报告的议案 |
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2015-01-27
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2015年2月11日14点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案(修订稿)、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
网络投票代码：738973;投票简称：宝胜投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-01
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关于与新增关联方发生关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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