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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月9日召开，会议审议通过关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于修订公司章程的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600973_20190510_1.pdf
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2019-04-30
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600973_20190430_6.pdf
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2019-04-30
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第六届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.034
加权平均净资产收益率(%) 1.11
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600973_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《2019年一季度报告全文及正文》、《关于修订公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600973_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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关于修订公司章程公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案
3.01 杨泽元
3.02 邵文林
3.03 梁文旭
3.04 蔡临宁
3.05 陈大勇
4.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案应
4.01 杨志勇
4.02 徐德高
4.03 路国平
5.00 关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案
5.01 李莉
5.02 王学明
5.03 梁永青 |
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2019-04-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
2.00 关于换届选举第七届董事会董事(不含独立董事)的议案
2.01 杨泽元
2.02 邵文林
2.03 梁文旭
2.04 蔡临宁
2.05 陈大勇
3.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
3.01 杨志勇
3.02 徐德高
3.03 路国平
4.00 关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案
4.01 李莉
4.02 王学明
4.03 梁永青
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2019-04-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
2.00 关于换届选举第七届董事会董事(不含独立董事)的议案
2.01 杨泽元
2.02 邵文林
2.03 梁文旭
2.04 蔡临宁
2.05 陈大勇
3.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
3.01 杨志勇
3.02 徐德高
3.03 路国平
4.00 关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案
4.01 李莉
4.02 王学明
4.03 梁永青 |
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2019-04-23
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第六届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于换届选举提名第七届董事会董事(不含独立董事)候选人的议案》、《关于换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的提案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600973_20190423_2.pdf
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2019-04-23
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第六届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2019年5月9日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于换届选举第七届董事会董事(不含独立董事)的议案、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月9日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-25
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重要事项公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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2019-03-21
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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2019-03-15
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关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-15
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第六届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年3月14日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600973_20190315_16.pdf
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2019-03-15
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2019年4月9日15点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600973_20190315_22.pdf
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2019-03-15
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600973_20190315_14.pdf
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2019-03-15
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关于上海安捷防火智能电缆有限公司2018年业绩承诺的实现情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600973_20190315_19.pdf
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2019-03-15
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.096
加权平均净资产收益率(%) 3.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年度生产经营计划
6 2018年年度报告及摘要
7 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案
9 关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬标准的议案
10 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2019-03-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年度生产经营计划
6 2018年年度报告及摘要
7 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案
9 关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬标准的议案
10 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
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2019-03-15
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600973_20190315_21.pdf
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2019-03-15
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第六届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600973_20190315_23.pdf
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2019-03-05
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600973_20190305_1.pdf
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