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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2007年8月21日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,104,660,896.74 1,602,987,313.46
股东权益 755,047,102.35 708,760,241.37
每股净资产 4.84 4.54
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,792,023,430.46 1,014,447,755.93
调整后
净利润 57,515,719.37 32,239,106.25
基本每股收益 0.37 0.21
净资产收益率(%) 7.62 4.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.04 -0.18
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2007-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2007年8月16日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、聘任杨应华为公司副总经理。
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2007-08-09
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江苏省扬州市固定电话号码于2007年8月18日零时由七位升至八位，宝胜科技创新股份有限公司对外联系电话及传真号码将在原七位号码前加“8”后升至八位，即：0514-88248896及0514-88248897。
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2007-08-03
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司本次有限售条件的流通股4852575股将于2007年8月13日起上市流通。
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2007-07-12
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[20072预增](600973) 宝胜股份：公布2007年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年上半年度业绩预增公告
经宝胜科技创新股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-6月份净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为2921.13万元)。具体数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2007年6月25日召开三届五次董事会，会议审议通过关于修订公司信息披露管理制度等议案。
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2007-06-11
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝胜科技创新股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月14日
除息日：2007年6月15日
现金红利发放日：2007年6月20日
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2007-06-11
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-11
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-11
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,929,106,964.15 1,602,987,313.46
股东权益(不含少数股东权益) 729,133,759.86 705,331,382.98
每股净资产 4.67 4.52
报告期 年初至报告期期末
净利润 23,802,376.88 23,802,376.88
基本每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 3.26 3.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.25 3.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.63
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2007-04-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2007年4月25日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、聘任江玲为公司副总经理。
三、通过关于对照新《企业会计准则》重新修订《公司会计政策》的议案。
四、选举尤嘉为公司监事会主席。
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2007-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末15600万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易协议的议案。
四、增补尤嘉、方芳为公司监事。
五、通过公司申请增加银行贷款授信额度的议案。
六、通过关于提前实施 35KV 交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃 A 类特种电力电缆的议案。
七、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《二○○六年度董事会工作报告》
（2）审议《二○○六年度监事会工作报告》
（3）审议《二○○六年度独立董事述职报告》
（4）审议《二○○六年度财务决算报告》
（5）审议《二○○七年财务预算方案》
（6）审议《二○○六年度利润分配预案》
（7）审议《二○○七年生产经营计划》
（8）审议《二○○六年年度报告及摘要》
（9）审议《关于二○○六年度日常关联交易执行情况及审议二○○七年日常关联交易协议的议案》
（10）审议《关于董事、监事及高级管理人员二〇〇六年度薪酬情况的报告》
（11）审议《董事、监事和高级管理人员二○○七年度报酬标准》
（12）审议《董事会激励基金计提方案》
（13）审议《董事会激励基金第一次运用方案》
（14）审议《关于增补两名公司监事的议案》
（15）审议《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
（16）审议《关于提前实施35kV 交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃A 类特种电力电缆的议案》
（17）审议《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》 |
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2007-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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宝胜科技创新股份有限公司于2007年3月22日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末15600万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过《2007年生产经营计划》。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易协议的议案。
五、通过《董事会激励基金计提方案》及《董事会激励基金第一次运用方案》。
六、同意公司拟以控股子公司济南宝胜鲁能电缆有限公司(公司持有其82.45%的股权，下称：济南宝胜)经审计的截止2006年12月31日的净资产18624089.88元为依据，使用自有资金326.85万元，收购宝应电器厂所持有的济南宝胜17.55%的股权。收购完成后济南宝胜成为公司的全资子公司。
七、同意公司计划向济南宝胜在商业银行借款提供不超过1000万元人民币的信用担保额度，每笔担保期限不超过12个月。
截止2006年12月31日，公司累计对外提供担保1000万元，系为济南宝胜所提供的担保。
八、通过关于公司拟将2007年度银行综合授信额度由115000万元增加至197000万元的议案。
九、通过关于提前实施原增发新股的募集资金投资项目-35kV 交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃 A 类特种电力电缆(项目总投资20276.6万元)的议案。
十、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构的议案。
十一、同意江玲辞去公司监事会主席及监事职务，暂由监事张德彩担任公司监事会临时召集人。
十二、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-24
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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宝胜科技创新股份有限公司现将2006年度与相关关联方发生的日常关联交易执行情况及2007年需继续履行的日常关联交易协议的基本情况公告如下：
2006年度，公司向直接控制法人宝胜集团有限公司(持有公司44.93%的股权，下称：宝胜集团)及其控股子公司江苏宝胜电气股份有限公司、关联方宝胜普睿司曼电缆有限公司(下称：普睿司曼)采购相关商品，交易总金额为214866300.33万元；公司向普睿司曼销售裸铜线，交易总金额为2170778.81元；宝胜集团向公司提供动能加工综合服务等合计价款为56565135.91元；公司向宝胜集团公司支付的土地使用权租赁费用为5653040.03元；公司向宝胜集团全资子公司江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司支付建造厂房、装潢费用合计11031530.64元。
2007年度，公司将继续按照原签订的相关协议与上述关联方发生交易。自2007年1月1日起，公司不再需要宝胜集团提供保卫服务，并于2007年1月18日双方签署了《终止保卫服务协议》。
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2007-03-24
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,581,993,930.82 1,157,173,305.53
股东权益(不含少数股东权益) 684,519,708.19 586,222,330.05
每股净资产 4.39 4.89
调整后的每股净资产 4.32 4.70
2006年 2005年
主营业务收入 2,543,748,979.08 1,299,609,133.19
净利润 104,297,378.14 48,532,393.91
每股收益 0.67 0.40
净资产收益率(%) 15.24 8.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.44
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-03-13
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据江苏省宝应县地方税务局有关《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》，宝胜科技创新股份有限公司轨道交通用特种交联电缆技术改造项目投资的1612万元国产设备，自2005年起五年内最多可抵免企业所得税644.8万元。
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2007-01-26
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[20064预增](600973) 宝胜股份：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经宝胜科技创新股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为4853.24万元)。具体数据将在2006年年度报告中详细披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-24 |
拟披露年报 |
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2006-12-20
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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宝胜科技创新股份有限公司日前与上海市电力物资有限公司签订了《上海浦东国际机场(下称：浦东国际机场)扩建工程 4#、5#35KV 中心变电站 35KV 电力电缆采购合同》一份，金额为73957186.00元人民币，交货日期自2007年1月至6月。截止本公告之日止，公司与重点客户浦东国际机场2006年已累计签订电缆供应合同140832411.42元人民币 |
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2006-11-16
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会于2006年11月14日召开的股票发行审核委员会2006年第60次会议审核结果，宝胜科技创新股份有限公司公开增发不超过6400万股股票的申请未获得批准 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600973)“宝胜股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,658,699,311.97 1,157,173,305.53
股东权益(不含少数股东权益) 646,206,112.08 586,222,330.05
每股净资产 4.14 4.89
调整后的每股净资产 3.95 4.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,388,845.56 -26,630,218.71
每股收益 0.24 0.423
净资产收益率(%) 5.69 10.21 |
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2006-10-19
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司日前与天津滨海快速交通发展有限公司签订了天津市至滨海新区快速轨道交通工程中山门西段工程《动力与照明系统低压电缆采购合同》文件一份，合同总金额为77903301.40元人民币(其中氧化镁矿物绝缘电缆占80%，预分支电力电缆占20%)，交货日期自2007年12月至2010年 |
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2006-10-16
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公布股价异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别说明如下： 截止目前，公司生产经营一切正常，公司2006年1-9月份累计净利润较上年同期增长90%以上。除以上信息之外，目前不存在应披露而未披露的信息。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请投资者注意投资风险 |
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2006-10-16
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[20063预增](600973) 宝胜股份：公布2006年第三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600973)“宝胜股份”公布2006年第三季度业绩预增提示性公告
经宝胜科技创新股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月份净利润比上年同期增长90%以上(上年同期净利润为33615961.33元)。具体数据将在2006年第三季度报告中详细披露 |
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2006-10-10
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600973)“宝胜股份”
宝胜科技创新股份有限公司日前与国华国际工程承包公司签订了2008北京奥运会主场馆国家体育场工程(鸟巢)采购合同文件两份，其中《辐照交联低烟无卤电缆采购合同》金额为64786862.20元人民币，《矿物绝缘电缆采购合同》金额为14207095.20元人民币，上述两份采购合同总金额为78993957.40元人民币，交货日期自2006年12月至2007年3月 |
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