新五丰(600975) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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新五丰（600975）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-10-27	第四届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第一次会议于2012年10月26日召开，会议审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘请公司董事会秘书的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
湖南新五丰股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月26日召开，会议审议并通过了关于公司第四届董事会换届选举的议案、关于公司第四届监事会换届选举的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.084 加权平均净资产收益率(%) 3.63 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.35 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-12	第三届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(600975)“新五丰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-12	第三届董事会第四十三次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第四十三次会议于2012年10月10日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举的预案。董事会兹定于2012年10月26日（星期五）上午9：00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-11	第三届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(600975)“新五丰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-11	第三届董事会第四十三次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，高管变动,日期变动
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第四十三次会议于2012年10月10日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举的预案。董事会兹定于2012年10月26日（星期五）上午9：00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-09-14	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
湖南新五丰股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月13日召开，会议审议通过了关于控股子公司申请银行授信及为其提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-29	第三届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，担保(或解除),日期变动
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2012年8月28日召开，会议审议通过关于控股子公司申请银行授信及为其提供担保的预案。董事会决定于2012年9月13日（星期四）上午9：00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-29	为控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司申请银行授信提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600975)“新五丰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 2.99 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.03 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-16	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
湖南新五丰股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-31	第三届董事会第四十次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，基本资料变动,日期变动
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2012年7月30日召开，会议审议通过关于审议修改《公司章程》的预案。　　董事会决定于2012年8月15日（星期三）上午9：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-02	2011年年度转增，10转增3登记日，2012-07-05	登记日，分配方案

2012-07-02	2011年年度转增，10转增3除权日，2012-07-06	除权除息日，分配方案

2012-07-02	关于资本公积金转增股本的实施公告	上交所公告，分配方案,股本变动
湖南新五丰股份有限公司实施2011年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。股权登记日：2012年7月5日除权日：2012年7月6日新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年7月9日　　仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-02	2011年年度转增，10转增3转增上市日，2012-07-09	转增上市日，分配方案

2012-06-29	拟披露中报，2012-08-18	拟披露中报

2012-05-30	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
湖南新五丰股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月29日召开，会议审议通过关于《公司董事会2011年度工作报告》的议案、关于《公司2011年度报告（正文及摘要）》的议案、关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-09	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-29	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议公司2011 年度财务决算报告的议案 2 关于审议公司2012 年度财务预算报告的议案 3 关于审议《公司董事会2011 年度工作报告》的议案 4 关于审议《公司独立董事2011 年度述职报告》的议案 5 关于审议《公司监事会2011 年度工作报告》的议案 6 关于审议《公司2011 年度报告（正文及摘要）》的议案 7 关于审议公司2011 年度利润分配及公积金转增股本的议案 8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案
2012-05-09	关于召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
湖南新五丰股份有限公司董事会决定于2012年5月29日（星期二）上午9：00召开公司2011年年度股东大会，审议关于公司2011年度财务决算报告的议案、关于《公司2011年度报告（正文及摘要）》的议案、关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-04-26	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.07 加权平均净资产收益率(%) 2.22 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
湖南新五丰股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月23日召开，会议审议通过关于公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	第三届董事会第三十八次会议决议公告	上交所公告
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十八次会议暨2011年董事会年度会议于2012年4月14日召开，会议审议通过关于《公司董事会2011年度工作报告》的预案、关于《公司2011年度报告（正文及摘要）》的预案、关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.40 加权平均净资产收益率(%) 14.58 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.94 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	第三届监事会第十五次会议暨2011年监事会年度会议决议公告	上交所公告
(600975)“新五丰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-04-23	召开股东大会，临时股东大会
（一）关于审议公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的议案；
2012-04-07	第三届董事会第三十七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2012年4月6日召开，会议审议通过关于公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的预案。董事会决定于2012年4月23日（星期一）上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第三届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-26	拟披露季报