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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-18
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关于收到长沙市现代服务业综合试点(第一批)项目资金的公告 |
上交所公告 |
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(600975)“新五丰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-09
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(600975) 新五丰:2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南新五丰股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派0.5元(含税)。
股权登记日:2013年7月12日
除息日:2013年7月15日
现金红利发放日:2013年7月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-06
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(600975) 新五丰:第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第六次会议于2013年7月5日召开,会议审议通过关于公司抵押贷款的议案、关于增资扩股衡阳怡农生态农牧发展有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-06
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600975)“新五丰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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(600975)“新五丰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-26
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第五次会议于2013年6月25日召开，会议审议通过关于公司委托贷款的议案、关于设立“安全生产监督管理部”的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-24
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过关于《公司2012年度报告（正文及摘要）》的议案、关于公司2012年度利润分配的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议公司2012年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司2013年度财务预算报告的议案
3、关于审议《公司董事会2012年度工作报告》的议案
4、关于审议《公司监事会2012年度工作报告》的议案
5、关于审议《公司独立董事2012年度述职报告》的议案
6、关于审议《公司2012年度报告（正文及摘要）》的议案
7、关于审议公司2012年度利润分配的议案
8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案
9、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案
10、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第四次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过关于《公司2013年第一季度报告（正文及全文）》的议案、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的预案、关于召开2012年年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南新五丰股份有限公司定于2013年5月23日（星期四）上午9：00召开2012年度股东大会，审议关于《公司2012年度报告（正文及摘要）》的议案、关于公司2012年度利润分配的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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第四届监事会第三次会议暨2012年监事会年度会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600975)“新五丰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 3.90
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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第四届董事会第三次会议暨2012年董事会年度会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第三次会议暨2012年董事会年度会议于2013年4月11日召开，会议审议通过关于《公司2012年度报告（正文及摘要）》的预案、 关于公司2012年度利润分配的预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-14
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2012年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600975)“新五丰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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关于控股子公司收到2012年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第一批)中央预算内基建资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600975)“新五丰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-01
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关于收到2012年农产品现代流通综合试点专项资金的公告 |
上交所公告 |
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(600975)“新五丰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-13 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议通过关于修改《公司高管考核激励方案》的议案、关于公司董事津贴的议案、关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-28
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收到国家储备肉价差补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600975)“新五丰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-21
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关于收到2012年粪污治理项目资金的公告 |
上交所公告 |
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(600975)“新五丰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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关于召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南新五丰股份有限公司定于2012年12月28日（星期五）上午9：00召开2012年第五次临时股东大会，审议关于修改《公司高管考核激励方案》的议案、关于公司董事津贴的议案、关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-13
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600975)“新五丰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第二次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过了关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案、关于申请办理光大银行股份有限公司长沙分行营业部续授信的议案、关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600975)“新五丰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第一次会议于2012年10月26日召开，会议审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘请公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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