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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年8月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于改变募集资金用途的议案等事项。
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2009-08-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年8月6日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议同意公司通过银行向湖南金盈科技投资有限公司(下称：金盈科技)提供委托贷款4000万元人民币，贷款期限为12-18个月，年利率为14%；由金盈科技控股股东易志奇承担连带保证责任，并以其持有的家润多商业股份有限公司股份作质押，金盈科技控股子公司湖南新族房地产开发有限公司以其所有的长沙市车站北路喻家冲36号一宗土地使用权作抵押。
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2009-08-04
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变更股东大会召开时间及地点公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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由于湖南新五丰股份有限公司生产经营的需要，现将公司2009年第一次临时股东大会召开时间由原定的2009年8月13日8:30变更至当日14:00，召开地点变更为：浏阳市生物医药园西区浩博农庄三楼多媒体会议室。会议其它事项不变。
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2009-08-01
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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根据湖南新五丰股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司控股子公司润丰投资置业有限公司(下称：润丰公司)用其自有资金，通过交通银行长沙湘湖支行，向润丰公司参股公司长沙福乐兰天置业有限公司(下称：福乐公司)发放委托贷款3600万元，开发香江锦城项目。放款日为2009年7月31日，截止日为2010年7月30日。福乐公司以相应的商铺、住宅、写字楼等现房向银行进行抵押担保。
截止本公告披露日，公司已收回2008年度委托贷款的全部本金和利息。
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2009-07-30
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实际控制人变更公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年7月29日接到控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(下称：粮油集团)转发的湖南省国资委(下称：省国资委)有关通知，经研究并报省人民政府同意，决定将粮油集团移交省国资委管理并直接履行国有资产出资人职责。
根据该通知，公司实际控制人由原湖南省商务厅变更为省国资委，最终实际控制人未发生变化。目前，移交相关工作正在办理。
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2009-07-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议改变募集资金用途的议案
2 关于审议《公司高管考核激励方案》的议案 |
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2009-07-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年7月24日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过关于《公司高管考核激励方案》的预案。
董事会决定于2009年8月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2009-07-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议改变募集资金用途的议案
2 关于审议《公司高管考核激励方案》的议案 |
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2009-07-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年7月6日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议同意公司向东亚银行(中国)有限公司珠海分行申请办理远期结汇/售汇业务及460万美元之循环定期贷款。
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2009-07-01
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电话号码变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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长沙、株洲、湘潭三市升位并网工程于2009年6月27日23时至28日4时正式实施后，湖南新五丰股份有限公司所在地长沙市的电信固定电话升至8位，区号为0731，新号码在原固定电话号码前加8。升位后公司电话号码变更为：
董事会办公室：0731-84449588转811、812
传真：0731-84449593
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2009-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议同意朱为(其不符合《上海证券交易所上市规则》关于董事会秘书任职的相关资格要求)辞去董事会秘书职务；聘任罗雁飞为公司董事会秘书。
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2009-06-30
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改变募集资金用途公告 |
上交所公告，投资项目 |
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湖南新五丰股份有限公司于近日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过关于改变募集资金用途的议案：公司原募集资金投资项目“安全优质种猪繁育中心项目”、“安全优质商品猪生产基地项目”(前述两项目均已竣工投产)、“18万吨/年安全饲料工程”项目(截至2009年6月25日实际投入金额2973.49万元，项目进度为53.29%，下称：饲料项目)共计剩余1727.5万元募集资金，公司拟暂停实施饲料项目，并将前述剩余募集资金中的1100万元变更投入东江畜牧合资项目，该合资项目由公司控股子公司深圳晨丰食品有限公司(下称：深圳晨丰)具体实施，其与汕头市东江畜牧有限公司共同成立合资公司，其中深圳晨丰投入注册资金1100万元(拟先使用自有资金投入)，持有合资公司55%的股权。该项目预计完成时间为2009年12月；其余627.5万元变更为补充公司流动资金。
该议案尚须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
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2009-06-29
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(600975) 新五丰:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 10880209.10
湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 5309810.39
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 4243400.06
天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 4130515.26
中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 4071638.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳泰然路证券营业部 17592134.93
湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 17068280.73
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 8948677.08
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 8918426.03
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 8569810.02
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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聘请董事会秘书相关事宜公告 |
上交所公告 |
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近日，湖南新五丰股份有限公司根据相关规定进行了董、监事会及经营层的换届工作，现特就公司聘请董事会秘书一事引起的市场关注，作出相关说明如下：
公司未关注并披露董事会秘书候选人曾受到中国证监会警告处分，不符合董事会秘书资格相关规定，导致违规聘任新任董事会秘书，公司对此深表歉意。现新任董事会秘书已向董事会提出辞职申请。
公司将尽快召开董事会对上述董事会秘书的聘任予以更正，并严格按照相关规定，聘任合格的董事会秘书。
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2009-06-20
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司第一大股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(下称：湖南粮油)于2008年5月20日至2009年6月19日收盘，通过二级市场减持公司无限售条件流通股1989917股，占公司总股本的1.10%，尚持有公司股份67667389股，持股比例由38.64%变为目前的37.54%。
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2009-06-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年6月9日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘请朱为担任公司董事会秘书、财务总监及副总经理；罗雁飞为公司证券事务代表。
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2009-06-06
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年6月4日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张跃文为公司第三届董事会董事长。
二、聘任何军为公司总经理。
三、选举文锋为公司监事会主席。
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2009-06-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年6月4日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过公司2008年度利润分配方案。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-05-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-04 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1. 关于审议公司2008 年度财务决算报告的议案
2. 关于审议公司2009 年度财务预算报告的议案
3. 关于审议《公司董事会2008 年度工作报告》的议案
4. 关于审议《公司监事会2008 年度工作报告》的议案
5. 关于审议《公司2008 年度报告（正文及摘要）》的议案
6. 关于修改《公司章程》的议案
7. 关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
8. 关于公司2008 年度利润分配的议案
9. 关于公司第三届董事会换届选举的议案
10. 关于公司第三届监事会换届选举的议案 |
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2009-05-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年5月14日以通讯方式召开二届三十五次董事会及二届十八次监事会，会议审议通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年6月4日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 567,181,725.15 586,979,314.10
所有者权益(或股东权益) 446,907,007.92 443,285,840.06
归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,621,167.86 3,621,167.86
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.006 0.006
全面摊薄净资产收益率(%) 0.81 0.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.26 0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2009-04-24
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(600975) 新五丰:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 8213210.38
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 4473826.01
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 2754899.99
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 2634654.99
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2243706.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 8332548.83
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 7190318.03
中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 6096690.28
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 4571575.78
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 4230165.90
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2009-04-21
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董监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司第二届董、监事会任期已于2007年7月8日届满，为顺利完成董、监事会的换届选举，公司董、监事会依据相关规定，现将第三届董、监事会的组成，董、监事候选人的推荐，本次换届选举的程序，董、监事候选人任职资格等予以公告，具体内容详见2009年4月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 773,143,793.10 567,455,661.72
归属于上市公司股东的净利润 8,136,043.31 18,725,470.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,775,148.33 1,673,398.34
基本每股收益 0.05 0.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 1.84 3.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.56 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.044 0.018
2008年末 2007年末
总资产 586,979,314.10 624,183,122.89
所有者权益(或股东权益) 443,285,840.06 469,402,430.55
归属于上市公司股东的每股净资产 2.46 2.60
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年4月16日召开二届三十三次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案。
四、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
以上有关议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-02-11
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司第二大股东五丰行有限公司(下称：五丰行)于2008年3月3日至2009年2月9日通过二级市场减持公司无限售条件流通股2023260股(占公司总股本的1.122%)。本次减持后，五丰行持有公司股份8795306股，持股比例由6.00%变为目前的4.878%。
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2009-02-06
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变更股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年2月5日收到华欧国际证券有限责任公司(下称：华欧国际)有关通知，鉴于公司股权分置改革(简称：股改)持续督导保荐代表人范翔辉调离华欧国际，华欧国际指定谭军接替范翔辉的工作。此次变更后，公司股改持续督导的保荐代表人为谭军。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2008年10月24日以通讯方式召开二届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、继续向交通银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司五一路支行、中国银行湖南省分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行(下称：光大银行长沙分行)、中国农业发展银行湖南省分行及中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行申请办理5000万元、6000万元、3亿元、6000万元、2亿元、1亿元额度的综合信用授信，有效期均至2009年12月31日止(除原向光大银行长沙分行申请的授信将于2009年3月19日到期之外，其余原授信均将于2008年12月31日到期)。
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