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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-23
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委托贷款变更公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南新五丰股份有限公司控股子公司润丰投资置业有限公司(下称：润丰投资)于2010年4月21日与其参股公司长沙福乐兰天置业有限公司(下称：兰天置业)签订协议，就润丰投资通过交通银行长沙湘湖支行向兰天置业发放的委托贷款3600万元(截止日为2010年7月30日；已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过)，同意兰天置业在不影响润丰投资委托贷款收益的前提下，以2010年4月9日为结算日，提前归还上述委托贷款中的1950万元，并对剩余委托贷款1650万元展期至2010年12月10日。
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2010-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2010年4月16日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-04-09
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2010年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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湖南新五丰股份有限公司预计2010年1-3月份业绩同比下降50%以上(上年同期净利润为362.12万元)。公司将在2010年第一季度报告中详细披露财务报告。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600975) 新五丰:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
湖南新五丰股份有限公司于2010年3月25日召开三届十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年度总股本180277020股为基数，每10股派1.2元(含税)。
三、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2009 年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2010 年度财务预算报告的议案
3 关于审议《公司董事会2009 年度工作报告》的议案
4 关于审议《公司监事会2009 年度工作报告》的议案
5 关于审议《公司2009 年度报告（正文及摘要）》的议案
6 关于审议公司2009 年度利润分配的议案
7 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案 |
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2010-03-27
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(600975) 新五丰:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 574,736,866.40 773,143,793.10
归属于上市公司股东的净利润 21,688,132.69 8,136,043.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,419,178.39 15,775,148.33
基本每股收益 0.12 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.09
加权平均净资产收益率(%) 4.78 1.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.85 3.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.320 0.044
2009年末 2008年末
总资产 756,652,502.49 586,979,314.10
所有者权益(或股东权益) 464,973,972.75 443,285,840.06
归属于上市公司股东的每股净资产 2.58 2.46
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2010-02-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2010年2月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于增加第三届监事会监事的议案。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议修改《公司章程》的议案
2 关于审议增加公司第三届监事会监事的议案 |
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2010-01-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南新五丰股份有限公司于2010年1月22日以通讯方式召开三届十四次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于增加公司第三届监事会监事的预案。
董事会决定于2010年2月8日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议修改《公司章程》的议案
2 关于审议增加公司第三届监事会监事的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年12月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-12-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年12月11日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构(由公司原审计机构开元信德会计师事务所有限公司与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并后更名)的议案。
董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2009年度审计机构的议案 |
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2009-12-12
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境内会计师事务所由“开元信德会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-01
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取消召开临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司现接到审计机构开元信德会计师事务所有限公司(下称：开元信德)通知，经财政部和中国证券监督管理委员会批准，开元信德与浙江天健东方会计师事务所有限公司已实施合并，合并后更名为“天健会计师事务所有限公司”。因此，公司董事会决定取消原定于2009年12月4日召开的2009年第二次临时股东大会，就公司聘请2009年度审计机构事项重新召集股东大会，具体时间另行通知。
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2009-11-19
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案 |
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2009-11-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年11月18日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续向中国银行湖南省分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司湖南省分行、招商银行股份有限公司大河西先导区支行、中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行申请办理额度分别为3亿元、6000万元、5000万元、6000万元、8000万元的综合信用授信(原授信均将于2009年12月31日到期)；向广东发展银行长沙分行申请办理6000万元额度的综合授信。上述授信有效期均至2010年12月31日止。
二、通过续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年12月4日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-11-19
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案 |
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 710,071,458.14 586,979,314.10
所有者权益(或股东权益) 457,052,898.34 443,285,840.06
归属于上市公司股东的每股净资产 2.54 2.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,643,764.47 13,688,146.45
基本每股收益 0.042 0.076
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.041
全面摊薄净资产收益率(%) 1.67 2.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
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2009-10-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年10月9日以通讯方式召开三届九次董事会，会议同意变更公司生物科技分公司经营范围，即拟增加浓缩饲料的经营。
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2009-10-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年10月9日以通讯方式召开三届九次董事会，会议同意变更公司生物科技分公司经营范围，即拟增加浓缩饲料的经营。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-07
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(600975) 新五丰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 12308491.15
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 10949053.14
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 10425828.01
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8447414.71
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 4088817.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司太原并州北路营业部 4550123.23
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2507605.52
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2464865.01
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 2348236.69
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 2289871.65
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2009-09-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2009年8月31日收市，湖南新五丰股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，股票交易出现异常波动。
经核实，目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的信息；公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司不存在涉及与公司相关的股权转让、收购、重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，并承诺：未来三个月内不存在上述事项的动议。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
请广大投资者注意投资风险。
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2009-09-01
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股改限售流通股上市公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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湖南新五丰股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股56102319股将于2009年9月7日起上市流通。
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2009-08-31
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(600975) 新五丰:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44099563.05
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 38405084.19
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 12542838.07
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 7878972.00
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 5872195.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 19211684.43
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 18856155.65
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 12682751.29
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 12173340.71
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 7971769.00
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2009-08-22
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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根据湖南新五丰股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司控股子公司润丰投资置业有限公司(下称：润丰投资)拟用其自有资金，通过招商银行长沙分行，向润丰投资参股公司湖南弘吉投资有限公司(下称：弘吉投资)发放委托贷款1400万元，开发西子湖畔沃府项目。放款日为2009年8月19日，截止日为2010年8月18日。弘吉投资以一宗面积为10511.09平方米国有土地的使用权向银行进行抵押担保。公司将对该项目建设和资金使用情况进行跟踪监管。
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 554,072,802.27 586,979,314.10
所有者权益(或股东权益) 449,330,222.04 443,285,840.06
每股净资产 2.492 2.46
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 237,193,861.45 355,024,278.86
净利润 6,044,381.98 5,019,501.06
扣除非经常性损益后的净利润 2,583,501.32 8,045,852.11
基本每股收益 0.034 0.028
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.014 0.045
净资产收益率(%) 1.35 1.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0063 0.12
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2009-08-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南新五丰股份有限公司于2009年8月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于改变募集资金用途的议案等事项。
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