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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-10
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关于转让武汉健民中维医药有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600976_20180810_2.pdf
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2018-08-10
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关于健民药业集团广东福高药业有限公司增资及股权转让的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600976)“健民集团”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-02
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关于对外投资暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-25
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关于产品抽检不合格情况的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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关于受让“通降颗粒”相关技术的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-10 |
拟披露中报 |
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2018-06-29
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关于举办湖北省叶开泰中医发展研究院的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年6月28日召开，会议审议通过关于健民集团叶开泰国药(随州)有限公司购置MVR蒸发器的议案、关于受让“通降颗粒”相关技术的议案、关于举办湖北省叶开泰中医发展研究院的议案。
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公告全文参考链接:
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2018-06-09
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600976)“健民集团”公布
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2018-06-02
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关于参加2018年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600976)“健民集团”公布
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2018-05-26
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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健民药业集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元(含税)。
股权登记日：2018/5/31
除息日：2018/6/1
现金红利发放日：2018/6/1
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2018-05-15
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关于2017年年报环境信息披露情况的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600976)“健民集团”公布
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.62
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2018-04-28
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于近日召开,会议审议通过关于调整董事会专门委员会委员的议案、公司2018年第1季度报告、关于修订公司《内部控制手册》的议案。
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2018-04-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月18日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配方案、公司2017年年度报告、关于聘用公司2018年度审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-30
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关于全资子公司再次获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于董事辞职及增补董事的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
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2018-03-28
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关于健民集团叶开泰国医馆项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600976)“健民集团”公布
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2018-03-28
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关于向中国人口福利基金会捐赠的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600976)“健民集团”公布
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2018-03-28
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
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2018-03-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 8.62
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2018-03-28
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关于执行新会计政策的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-28
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配方案
7 关于聘用公司2018年度审计机构及其报酬的议案
8 关于增补刘小斌先生为公司董事的议案
9 关于增补许良先生为公司监事的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 公司2017年年度报告
7 关于聘用公司2018年度审计机构及其报酬的议案
8 关于增补刘小斌先生为公司董事的议案
9 关于增补许良先生为公司监事的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2018-03-28
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关于2018年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600976_20180328_5.pdf
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2018-03-28
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配方案、公司2017年年度报告、关于公司2018年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600976_20180328_1.pdf
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2018-03-28
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关于监事辞职及增补监事的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600976_20180328_13.pdf
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2018-03-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健民药业集团股份有限公司董事会决定于2018年4月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配方案、公司2017年年度报告、关于聘用公司2018年度审计机构及其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600976_20180328_11.pdf
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2018-03-03
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/600976_20180303_1.pdf
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