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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-11
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600976_20190111_1.pdf
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案
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2018-12-29
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于近日召开，会议审议通过关于成立“武汉市健民文化产业有限公司”的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案、变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600976_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案 |
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2018-12-29
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600976_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健民药业集团股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600976_20181229_8.pdf
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2018-12-29
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变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600976_20181229_3.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-22 |
拟披露年报 |
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2018-12-18
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600976_20181218_1.pdf
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2018-11-06
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间接控股股东股份增持计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600976_20181106_1.pdf
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2018-11-06
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关于全资子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600976_20181106_2.pdf
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2018-11-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月2日召开，会议审议通过关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600976_20181103_1.pdf
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2018-10-23
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于近日召开，会议审议通过关于对公司小品种颗粒剂生产车间改造等基建项目投资的议案、公司2018年第3季度报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600976_20181023_3.pdf
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2018-10-23
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 6.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600976_2018_3.pdf
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2018-10-23
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关于对小品种颗粒剂生产车间改造等基建项目投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600976_20181023_4.pdf
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2018-10-20
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关于全资子公司药品GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600976_20181020_1.pdf
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2018-10-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案
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2018-10-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案 |
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2018-10-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健民药业集团股份有限公司董事会决定于2018年11月2日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600976_20181017_4.pdf
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2018-10-17
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于近日召开，会议审议通过关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600976_20181017_1.pdf
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2018-10-17
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关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600976_20181017_2.pdf
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2018-10-13
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间接控股股东股份增持计划公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600976_20181013_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于近日召开，会议审议通过关于聘任何勤先生为公司总裁的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600976_20180926_1.pdf
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2018-09-26
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关于聘任公司总裁的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600976_20180926_2.pdf
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2018-09-22
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关于公司总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600976_20180922_1.pdf
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2018-09-15
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600976_20180915_1.pdf
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2018-08-10
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年8月9日召开，会议审议通过2018年半年度报告、关于转让武汉健民中维医药有限公司股权的议案、关于健民药业集团广东福高药业有限公司增资及股权转让的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600976_20180810_1.pdf
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2018-08-10
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关于子公司股权转让相关事宜的补充公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600976_20180810_8.pdf
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2018-08-10
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 5.21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600976_2018_z.pdf
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2018-08-10
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关于转让武汉健民中维医药有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600976_20180810_2.pdf
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