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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-10
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公布公告
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上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司董事会近日收到洪进伟辞去公司董事的报告，该辞职报告自递交之日起生效。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-01-30
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公布控股子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司控股98%的子公司武汉健民投资发展有限公司(下称：健民投资)于2008年1月23日与福建顺华投资发展有限公司和自然人林斌签署《福建顺华置业有限公司(注册资本为人民币16000万元，下称：顺华置业)增资扩股协议书》，健民投资出资人民币10000万元对顺华置业进行股权投资。本次增资后，顺华置业的注册资本增至人民币26000万元，其中，健民投资出资额为人民币10000万元，占其股本总额的38.46%。
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2008-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于近日以传真方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股98%的子公司武汉健民投资发展有限公司在银行办理6000万元人民币以内、期限1年的贷款提供连带责任担保，相关担保协议尚未签署。
截止2008年1月16日，公司对外担保总额为5000万元，无逾期担保事项。
二、授予公司经营班子在2亿元人民币范围内的银行贷款权限。
三、同意公司对武汉健民大鹏药业有限公司不予增资。
四、通过关于公司关联交易的议案。
五、通过关于《公司募集资金管理办法》的议案，该议案将提交股东大会审议。
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2008-01-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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经武汉健民药业集团股份有限公司五届六次董事会审议通过，公司拟与第一大股东华立产业集团有限公司(持有公司20.87%的股权，下称：华立集团)及其间接持股的北京华立永正医药有限公司(下称：永正医药)分别签订产品经销合同，确认华立集团、永正医药分别为公司部分产品在浙江地区、北京地区的经销商，合同约定2008年度销售目标分别为500万元、550万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-28 |
拟披露年报 |
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2007-11-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于近日以传真方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理进一步整改情况的报告，具体内容详见2007年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司与武汉健民药业集团维生药品有限责任公司(公司持有其95%股权)联合出资成立武汉健民投资发展有限公司(暂定名)，注册资本1亿元人民币，公司以自有资金出资9800万元人民币，占注册资本的98%。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 882,150,764.68 1,059,044,845.95
股东权益(不含少数股东权益) 722,212,287.97 710,484,072.92
每股净资产 4.71 4.63
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,032,240.97 11,054,463.05
基本每股收益 0.03 0.07
净资产收益率(%) 0.70 1.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.53 1.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2007-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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武汉健民药业集团股份有限公司近日以传真方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年三季度报告。
二、同意公司为控股子公司武汉健民随州药业有限公司在银行办理的5000万元人民币、期限1年的贷款提供连带责任担保。截止目前，本次担保尚未签署相关协议。截止2007年10月23日，公司无对外担保。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2007年9月7日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上市公司治理专项活动自查报告的议案。具体内容详见2007年9月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司将持有的山东药山医药有限公司(公司持有其51%的股份，下称：山东药山)全部股权转让给九州通集团有限公司(下称：九州通公司)，经双方协商，九州通公司同意按公司投资额3060万元人民币受让上述股份。本次股权受让完成后，九州通公司持有山东药山91%的股份。
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2007-09-04
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监事买卖股票公告 |
上交所公告，违规 |
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武汉健民药业集团股份有限公司近日获悉，公司监事钟莉萍的证券账户出现买卖公司股票的行为。对此，公司进行了核查，现将相关情况公告如下：
该账户一直由钟莉萍的家属使用，在其不知情的情况下，其家属于2007年1月25日至3月1日购入17000股公司股票，并于2007年3月9日卖出，获利13530元；于2007年3月16日购入5000股公司股票，并于2007年4月20日全部卖出，获利7750元。钟莉萍在知悉上述情况后于2007年8月9日向上海证券交易所、公司董事会进行了书面说明；同日，将本次股票买卖的获利21280元上交公司。钟莉萍的前述两次买入和卖出股票的时间间隔均未达六个月，违反了有关规定，2007年8月29日上海证券交易所决定给予其通报批评。
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2007-08-27
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,104,596,628.57 1,059,044,845.95
股东权益 717,180,047.00 710,484,072.92
每股净资产 4.65 4.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 820,677,578.48 593,423,246.02
净利润 6,022,222.08 6,227,241.70
基本每股收益 0.04 0.08
净资产收益率(%) 0.84 0.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.41
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2007-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2007年8月24日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过聘任公司部分高管的议案：其中，聘任刘勤强为公司总裁、周捷为公司证券事务代表。
三、通过公司《信息披露管理制度》。
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2007-08-14
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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因武汉健民药业集团股份有限公司第四届监事会任期届满，经公司职代会讨论，推荐孙玉明及童明担任公司第五届监事会职工监事。
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2007-08-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2007年8月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵江华为公司董事长。
二、聘任杜明德为公司董事会秘书。
三、选举帅新武为公司监事会主席。
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2007-08-10
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2007年8月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事，其中选举罗向阳为公司第五届董事会独立董事的提案未获通过。
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2007-08-01
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公布2007年第一次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2007年7月30日收到股东中国医药集团总公司、中国药材集团公司提案，向公司股东大会推荐祝卫为公司第五届董事会独立董事候选人。按照有关规定，公司董事会同意增加祝卫为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该事项提交2007年第一次临时股东大会审议。
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2007-07-25
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2007年7月20日召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过公司四届十一次董事会决议有效及推荐公司董事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年8月9日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-07-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 选举公司第五届董事会成员；
2、 选举公司第五届监事会成员；
3、 推荐祝卫先生为第五届董事会独立董事候选人 |
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2007-07-07
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2007年7月2日召开四届八次监事会，会议审议通过公司监事会换届选举的议案。该议案将提交公司股东大会审议。
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2007-07-07
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公布董事会召开情况公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2007年7月2日召开四届十一次董事会，会议审议了有关公司董事会换届事项：公司各方股东合计提名董事候选人七名、独立董事候选人六名。公司独立董事席位为四名，经协商参会者同意通过对十三名候选人以投票的方式，将获得同意票多数的候选人提交股东大会审议。
但此后独立董事田志龙修改了自己先前签署的投票决定，改为对全部表决事项弃权，参会人员就此产生了争议，董事长鲍俊华目前尚未在决议上签署。公司将尽快再次召开董事会，讨论确定关于本次会议的效力问题。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-14
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公布2006年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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武汉健民药业集团股份有限公司已在相关媒体上刊登了2006年年度报告，现根据有关要求，就公司2006年度资产、费用、现金流量表变动情况、主要控股子公司及参股公司经营业绩情况等内容予以补充披露，补充内容详见2007年6月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-22
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关于股东减持股份提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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武汉健民药业集团股份有限公司接股东河南羚锐制药股份有限公司通知，截止2007年5月18日，其通过上海证券交易所交易市场挂牌出售公司非限售流通股股份5279930股(占公司总股本的3.44%)。目前，该公司还持有公司股份8800288股(占公司总股本的5.74%)。
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2007-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：暂不分配。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
四、通过关于更换公司独立董事的议案。
五、通过公司2007年度关联交易的议案。
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2007-04-26
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股34475864股将于2007年5月8日起上市流通。
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2007-04-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2006年度报告；
2、 审议公司2006年度董事会工作报告；
3、 审议公司2006年度监事会工作报告；
4、 审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
5、 审议公司2006年度利润分配方案；
6、 审议关于聘任2007年度财务审计机构及其报酬的议案；
7、 审议关于更换公司独立董事的议案；
8、 审议关于公司2007年度日常关联交易的议案 |
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,058,061,456.49 1,059,044,845.95
股东权益(不含少数股东权益) 712,524,292.80 710,484,072.92
每股净资产 4.64 4.63
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,040,219.88 2,040,219.88
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.33 0.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.01 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2007-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2007年4月20日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过公司2007年度日常关联交易议案。
五、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
六、同意公司将所持有的控股子公司广州福高药业有限责任公司(注册资本83.6735万元，公司占51%股权)的股权对外转让，退出该公司。
七、通过关于执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-24
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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武汉健民药业集团股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向重庆华立药业股份有限公司(下称：华立药业)及昆明制药集团股份有限公司(上述两公司与公司控股股东系同一法人)销售药品，2006年交易总金额为1399.5万元，预计2007年度交易总金额为3300万元；向华立药业采购药品，2006年交易总金额为486.81万元，预计2007年度交易总金额为1100万元。
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