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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴、 董事会工作报告；
⑵、 监事会工作报告
⑶、 独立董事工作报告
⑷、 公司2008 年年度报告；
⑸、 公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告；
⑹、 公司2008 年度利润分配预案；
⑺、 公司重大资产减值计提或核销；
⑻、 修改《公司章程》；
⑼、 修改公司《股东大会议事规则》；
⑽、 关于公司日常关联交易的议案 |
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2009-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2009年4月16日召开五届十四次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：按照公司总股本153398600股计算，每10股派0.5元(含税)。
三、通过公司重大资产减值计提或核销的议案。
四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 835,351,766.19 1,036,121,096.03
归属于上市公司股东的净利润 15,778,436.08 8,326,466.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,148,635.08 7,025,426.68
基本每股收益 0.1 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 2.15 1.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.11 0.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 -0.05
2008年末 2007年末
总资产 1,159,031,646.51 885,695,970.70
所有者权益(或股东权益) 733,935,888.15 716,591,034.75
归属于上市公司股东的每股净资产 4.78 4.67
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-20 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议同意公司与第一大股东华立产业集团有限公司等关联方之间就产品销售形成的日常关联交易，预计2009年度交易总金额为4782.5万元。公司将与相关关联方签订有关经销协议。
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2009-03-04
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其及控股子公司获得高新技术企业证书公告 |
上交所公告，获取认证 |
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武汉健民药业集团股份有限公司及其控股子公司武汉健民集团随州药业有限公司分别于2009年3月2日、3日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》(发证时间均为2008年12月30日)，有效期均为3年。
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2009-02-10
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参股公司重大事项公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2009年1月20日从参股39%的公司武汉健民大鹏药业有限公司(下称：大鹏公司)获悉，大鹏公司与武汉生物化学制药有限公司(下称：武汉生物)于2008年12月达成协议，武汉生物注销体外培育牛黄原料药的药品生产许可证书、药品批准文号及体外培育牛黄产品的药品生产许可证书、药品批准文号，作为对价大鹏公司将以人民币贰仟万元收购的资产(武汉长联生化药业有限公司29.02%的股权)以人民币壹元的价格转让给武汉生物的实际控制人武汉辰溢投资有限责任公司。
武汉生物的体外培育牛黄的证书、文号注销后，大鹏公司成为体外培育牛黄的独家生产商。
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2009-01-23
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控股子公司对外投资股权转让公告 |
上交所公告 |
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经武汉健民药业集团股份有限公司控股子公司武汉健民创业投资有限公司(下称：健民投资)董事会同意，健民投资将持有的福建顺华置业有限公司(注册资本26000万元人民币，截止2008年12月31日财务报表显示净资产值为293798309.71元，净利润为-3689229.14元；下称：顺华置业)30%的全部股权转让给福建顺华投资发展有限公司，经双方协商确定转让价款为人民币8391万元。
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2009-01-23
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更正公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司现对2009年1月5日在相关媒体刊登的“控股子公司对外投资股权转让公告”中披露的“顺华置业2008年11月财务报表”中的相关财务数据予以更正，具体内容详见2009年1月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-22
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经武汉健民药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年年度净利润预增100%(上年同期净利润832.65万元)，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举刘勤强(现任公司总裁)为公司董事。
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2009-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举刘勤强(现任公司总裁)为公司董事。
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2009-01-05
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控股子公司对外投资股权转让公告 |
上交所公告 |
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经武汉健民药业集团股份有限公司控股子公司武汉健民创业投资有限公司(下称：健民投资)董事会同意，健民投资将持有的福建顺华置业有限公司(注册资本26000万元人民币，健民投资持有其38.46%股权；2008年11月财务报表的净资产值为472506137.98元；下称：顺华置业)8.46%的股权转让给福建顺华投资发展有限公司，经双方协商确定转让价款为人民币4530万元。转让完成后，健民投资仍持有顺华置业30%的股权。
预计本次交易产生收益对公司2008年年度报告中归属于母公司的净利润影响数约为1200万元，具体数据以公司经审计的2008年年度报告数据为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过关于选举公司董事的议案。
董事会决定于2009年1月8日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议选举公司董事的议案 |
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2008-12-11
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司近日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议同意公司受让重庆华立药业股份有限公司(其与公司属同一控股股东)的控股子公司北京华立九州医药有限公司持有的湖北华立正源医药有限公司(注册资本人民币肆仟伍佰万圆整，下称：华立正源)55%的股权，经交易双方协商，按华立正源截至2008年10月31日的股东权益账面净值人民币4294万元确定标的股权的转让价格为人民币2361.7万元。本次交易完成后，公司将成为华立正源的控股股东。该事项构成关联交易。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,189,374,215.88 885,695,970.70
所有者权益(或股东权益) 728,351,674.81 716,591,034.75
归属于上市公司股东的每股净资产 4.75 4.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,629,559.51 12,387,940.06
基本每股收益 0.02 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 0.5 1.7
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.3 1.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-18
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,198,837,020.18 885,695,970.70
所有者权益(或股东权益) 724,962,415.30 716,591,034.75
每股净资产 4.73 4.67
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 341,922,533.05 820,337,146.70
净利润 8,758,380.55 6,022,222.08
扣除非经常性损益后的净利润 8,529,306.12 4,787,781.46
基本每股收益 0.06 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.03
净资产收益率(%) 1.21 0.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.06
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2008-07-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过关于公司治理整改情况说明的报告，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-18 |
拟披露中报 |
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2008-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2008年5月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。
三、选举汪绍全为公司董事。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
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2008-05-16
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公布公告
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上交所公告 |
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四川省汶川县发生7.8级大地震，武汉健民药业集团股份有限公司决定向四川地震灾区捐赠价值人民币100余万元药品及现金30万元人民币。截至5月15日全集团员工共捐款13.506万元人民币。
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2008-05-06
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股14080218股将于2008年5月9日起上市流通。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 962,405,472.15 885,695,970.70
所有者权益(或股东权益) 719,284,937.19 716,591,034.75
归属于上市公司股东的每股净资产 4.69 4.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,891,902.44 2,891,902.44
基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 0.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 0.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2008-04-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007年年度报告；
2、审议公司2007年董事会工作报告；
3、审议公司2007年监事会工作报告；
4、审议公司独立董事工作报告；
5、审议公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；
6、审议公司2007年度利润分配预案；
7、审议聘用2008年度财务审计机构及其报酬的议案；
8、审议公司独立董事薪酬的议案；
9、审议关于选举公司董事的议案；
10、审议修改《公司章程》的议案 |
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2008-04-28
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司与相关关联方因销售产品发生日常关联交易，2007年度交易总金额为1176.04万元，预计2008年度交易总金额为2050万元。
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2008-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2008年4月24日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案：暂不分配。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
五、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
六、通过公司用不超过人民币2000万元的募集资金补充流动资金的议案，期限不超过六个月。
七、通过公司2008年第一季度报告。
八、通过关于增补公司董事的议案。
九、通过修改《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,036,121,096.03 1,296,612,153.95
归属于上市公司股东的净利润 8,326,466.01 10,976,160.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,025,426.68 4,613,103.91
基本每股收益 0.05 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 1.16 1.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.98 0.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.37
2007年末 2006年末
调整后
总资产 885,695,970.70 1,056,313,142.32
所有者权益(或股东权益) 716,591,034.75 707,187,148.74
归属于上市公司股东的每股净资产 4.67 4.61
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-10
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公布公告
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上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司董事会近日收到洪进伟辞去公司董事的报告，该辞职报告自递交之日起生效。
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