| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-01-21
|
2009年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经武汉健民药业集团股份有限公司财务部门初步测算，2009年预计实现净利润4800万元左右，比上年同期(净利润1577.84万元)增长300%左右，具体财务数据以公司2009年年度报告为准。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-02-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-07
|
(600976) 武汉健民:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 10506130.13
机构专用 10242418.52
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 9972728.00
光大证券股份有限公司公司总部 7412696.14
海通证券股份有限公司交易总部 7406988.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 38264600.96
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 10981208.80
长江证券股份有限公司襄樊建华路证券营业部 7740219.32
海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 4457104.84
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3953635.00
|
|
|
2009-10-26
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,291,039,239.42 1,314,466,943.58
所有者权益(或股东权益) 760,741,637.86 733,436,451.91
归属于上市公司股东的每股净资产 4.96 4.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,707,763.97 34,098,565.35
基本每股收益 0.08 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 4.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.24 3.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 |
|
|
2009-10-12
|
办公地点及投资者联系电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司办公地点搬迁至武汉市汉阳区鹦鹉大道484号(邮编：430052)，投资者联系电话变更为027-84523350，传真号码为027-85355039。
|
|
|
2009-10-10
|
办公地址由“武汉市建设大道747号中信银行大厦11层”变为“武汉市汉阳区鹦鹉大道484号（邮编：430052）” ，2009-10-09 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-10-10
|
办公地点及投资者联系电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司办公地点搬迁至武汉市汉阳区鹦鹉大道484号(邮编：430052)，投资者联系电话变更为027-84523350，传真号码为027-85355039。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-04
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年9月2日召开五届二十次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任刘鹏为公司副总裁。
二、通过关于公司限制性股票激励计划(草案)：本计划采用限制性股票模式，公司在业绩指标达标和激励对象考核合格的前提下，在公司股权激励额度和激励对象自筹资金额度内，从二级市场回购公司A股股票授予激励对象。公司用于本计划所涉及的股票总数不超过公司股本总额的10%，任一单一激励对象所获授的激励所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%。本计划有效期为七年，自本计划生效日起至2015年。本计划需经公司股东大会审议批准、中国证券监督管理委员会审核无异议后方可实施。
|
|
|
2009-08-22
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年8月21日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于授权董事会进行委托贷款的议案。
|
|
|
2009-08-21
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,259,947,521.74 1,314,466,943.58
所有者权益(或股东权益) 748,552,161.89 733,436,451.91
每股净资产 4.88 4.78
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 704,461,193.14 341,922,533.05
净利润 22,390,801.38 8,758,380.55
扣除非经常性损益后的净利润 15,590,440.55 8,529,306.12
基本每股收益 0.15 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1 0.06
净资产收益率(%) 2.99 1.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2823 0.2913
|
|
|
2009-08-04
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于授权董事会进行委托贷款的议 |
|
|
2009-08-04
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年8月3日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举汪诚为公司董事长。
二、同意授权公司在人民币5000万元以内参与一级市场申购，循环使用。
三、通过关于授权董事会运用公司自有资金通过委托银行进行委托贷款的议案：委托贷款额度不超过人民币2亿元，贷款期限不超过12个月；贷款对象不得是关联方，且应有足额的合法资产抵押。
四、同意公司为控股83.35%的子公司武汉健民集团随州药业有限公司在银行办理6000万元人民币以内的贷款提供连带责任担保。相关协议尚未签署。
截止2009年7月31日，公司无对外担保及逾期担保事项。
五、选举曹汛为公司监事会主席。
董事会决定于2009年8月21日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第三项议案。
|
|
|
2009-08-01
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年7月31日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补公司董、监事的议案。
二、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。
|
|
|
2009-07-28
|
大股东企业名称变更公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司于近日接到大股东华立产业集团有限公司有关告知函，该公司对企业名称、法定代表人、股东等事项进行变更，其中：企业名称变更为“华方医药科技有限公司”，法定代表人变更为汪诚，股东变更为华立集团股份有限公司(出资额为10000万元，持股100%)。
以上变更事项已经浙江省工商行政管理局核准变更登记，并换发营业执照，并于2009年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成证券账户更名手续。
|
|
|
2009-07-24
|
2009年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经武汉健民药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年中期净利润比上年同期(净利润为875.84万元)增长约150%，具体财务数据将在公司2009年半年度报告中详细披露 |
|
|
2009-07-16
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十七次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案，其中：同意赵江华辞去公司董事长及董事职务、帅新武辞去公司监事长及监事职务。
二、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年7月31日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2009-07-16
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 审议关于增补汪诚先生为公司董事的议案；
2. 审议关于增补滕百欣女士为公司董事的议案；
3. 审议关于增补曹汛先生为公司监事的议案；
4. 审议关于增补赵圣刚先生为公司监事的议案；
5. 审议关于增补李宏娅女士为公司监事的议案；
6. 审议关于聘任公司2009 年度财务审计机构及其报酬的议案。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-06-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2009年6月26日
除息日：2009年6月29日
现金红利发放日：2009年7月3日
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-23
|
控股子公司委托贷款公告 |
上交所公告 |
|
|
日前，武汉健民药业集团股份有限公司控股子公司武汉健民创业投资有限公司(下称：健民创投)委托上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行向福建顺华置业有限公司(下称：顺华置业)提供贷款，并签署《委托贷款合同》。贷款金额人民币4000万元，贷款期限6个月，月利率为1.5%。顺华置业用其拥有的位于龙海市角美镇白礁村的土地使用权提供担保；福建顺华投资发展有限公司、北京顺华投资(集团)有限公司、北京顺华房地产开发有限公司、自然人林厚勇、林斌提供连带责任保证担保。
|
|
|
2009-05-18
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：按照公司总股本153398600股计算，每10股派0.5元(含税)。
三、通过公司重大资产减值计提及核销。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司日常关联交易的议案。
|
|
|
2009-05-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年5月6日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司财务总监变更的议案。
|
|
|
2009-05-06
|
董事会决议及日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司近日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议结合公司的实际情况，对公司2009年度新增日常关联交易的情况作出预计：公司控股子公司湖北华立正源医药有限公司与昆明制药集团股份有限公司(公司第一大股东为其第一大股东，下称：昆明制药)之间发生的药品购销全年预计2600万元、公司控股子公司武汉健民集团随州药业有限公司向昆明制药销售药品全年预计100万元。上述关联交易事项，由双方交易时协商确定并签订合同。
|
|
|
2009-05-04
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股17142518股将于2009年5月8日起上市流通 |
|
|
2009-04-20
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,384,775,679.74 1,159,031,646.51
所有者权益(或股东权益) 744,837,071.93 733,935,888.15
归属于上市公司股东的每股净资产 4.86 4.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,910,783.77 10,910,783.77
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.46 1.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.46 1.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
|
|
|
2009-04-20
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| ⑴、 董事会工作报告；
⑵、 监事会工作报告
⑶、 独立董事工作报告
⑷、 公司2008 年年度报告；
⑸、 公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告；
⑹、 公司2008 年度利润分配预案；
⑺、 公司重大资产减值计提或核销；
⑻、 修改《公司章程》；
⑼、 修改公司《股东大会议事规则》；
⑽、 关于公司日常关联交易的议案 |
|
|
2009-04-20
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| ⑴、 董事会工作报告；
⑵、 监事会工作报告
⑶、 独立董事工作报告
⑷、 公司2008 年年度报告；
⑸、 公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告；
⑹、 公司2008 年度利润分配预案；
⑺、 公司重大资产减值计提或核销；
⑻、 修改《公司章程》；
⑼、 修改公司《股东大会议事规则》；
⑽、 关于公司日常关联交易的议案 |
|
| | | |
