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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-17
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关于职工监事任职公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司职代会于2010年9月16日召开有关会议，会议选举童明、孙玉明为公司职工监事。
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2010-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2010年9月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式审议通过关于公司《限制性股票激励计划(草案)·修订稿》的议案等相关事项。
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2010-09-10
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关于召开临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司董事会决定于2010年9月15日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司《限制性股票激励计划(草案)·修订稿》及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738976”；投票简称为“健民投票”。
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2010-09-03
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关于召开临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司董事会决定于2010年9月15日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司《限制性股票激励计划(草案)·修订稿》及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738976”；投票简称为“健民投票”。
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2010-08-24
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议公司《限制性股票激励计划（草案）.修订稿》
（1） 限制性股票激励对象
（2） 限制性股票激励计划基本操作模式和操作流程
（3） 激励基金基本触发条件、期望股价、期望激励股数及激励基金额度的调整
（4） 限制性股票来源、权益数量、授予价格与权益分配
（5） 限制性股票有效期、授予日、锁定期与解锁期
（6） 限制性股票激励考核
（7） 限制性股票授予程序、解锁程序
（8） 限制性股票终止解锁
（9） 公司与激励对象的权利和义务
（10）发生重要事项时的特别规定
（11）限制性股票激励变更与终止
2、 审议关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2010-08-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 选举公司第六届董事会成员
(1) 选举何勤为公司董事
(2) 选举滕百欣为公司董事
(3) 选举刘勤强为公司董事
(4) 选举李福康为公司董事
(5) 选举刘浩军为公司董事
(6) 选举蔡晓利为公司董事
(7) 选举张庆生为公司董事
(8) 选举祝卫为公司独立董事
(9) 选举尚阳为公司独立董事
(10) 选举林宪为公司独立董事
(11) 选举屠鹏飞为公司独立董事
2、 选举公司第六届监事会成员
(1) 选举屠国良为公司监事
(2) 选举赵圣刚为公司监事
(3) 选举李宏娅为公司监事
(4) 选举童明为职工监事
(5) 选举孙玉明为职工监事 |
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2010-08-09
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司本次股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件流通股100000股将于2010年8月12日起上市流通。
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2010-07-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议同意授权公司总裁班子在人民币贰仟贰佰万元的额度范围内，以委托贷款的方式向公司控股子公司提供流动资金。
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2010-07-17
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对外非正常资金往来情况的持续性公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2010年4月24日发布《关于2007年期间公司及子公司非正常资金往来情况的公告》后，积极配合监管部门的调查，并按照董事会意见，继续对公告中的资金往来事项进行了深入调查。现就相关清理情况予以公告，具体内容详见2010年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司董事会及管理团队将认真落实监管部门的整改意见，针对各项问题提出具体的自律整改措施，在今后的公司治理和经营管理中，严格按照有关规定进行规范运作。
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2010-07-03
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关于第一大股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司接到第一大股东华方医药科技有限公司(原持有公司股份32030588股，占公司总股本的20.88%；下称：华方医药)有关告知函，华方医药于2010年5月21日-7月2日期间通过上海证券交易所交易系统以竞价交易方式累计增持公司股份3615503股，占公司总股本的2.36%。
截至2010年7月2日，华方医药持有公司股份35646091股，占公司总股本的23.24%。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-14
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关于受让股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据武汉健民药业集团股份有限公司五届二十三次董事会相关决议，经公司聘请的有关机构对广东诺尔康药业有限公司(下称：诺尔康)进行审计，依据有关审计报告审定之诺尔康净资产人民币1484.93万元，公司最终以人民币757.31万元的价格受让诺尔康51%股权。诺尔康已于2010年6月9日收到广东省工商行政管理局签发的有关核准通知书，相关工商变更登记手续已办理完毕。
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2010-06-12
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关于受让股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据武汉健民药业集团股份有限公司五届二十三次董事会相关决议，经公司聘请的有关机构对广东诺尔康药业有限公司(下称：诺尔康)进行审计，依据有关审计报告审定之诺尔康净资产人民币1484.93万元，公司最终以人民币757.31万元的价格受让诺尔康51%股权。诺尔康已于2010年6月9日收到广东省工商行政管理局签发的有关核准通知书，相关工商变更登记手续已办理完毕。
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2010-05-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意黄晓滨辞去公司副总裁职务。
二、同意公司控股子公司武汉健民创业投资有限公司将持有的成都市蓉锦医药贸易有限公司(注册资本为壹仟零壹拾叁万元)全部51%的股权转让给成都蓉药实业集团有限公司，标的股权按2010年3月31日净资产折算股权价值为363.25万元，经协商确定股权转让价格为540万元。
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2010-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,342,795,784.74 1,296,102,502.39
所有者权益(或股东权益) 765,421,816.48 776,384,666.69
归属于上市公司股东的每股净资产 4.99 5.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,493,624.79 14,493,624.79
基本每股收益 0.09 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.91 1.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.72 1.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2010-04-24
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关于2007年期间其及子公司对外非正常资金往来情况公告 |
上交所公告 |
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根据武汉健民药业集团股份有限公司五届二十二次董事会相关授权，经清查，发现在公司第四届董事会期间(即2007年期间)，公司下属子公司健民中药材公司(下称：药材公司)存在与武汉竹叶山集团等六家公司(与公司均无关联关系)有非正常资金往来情形，同时与公司也存在超出正常经营所需的资金往来。
经初步查实，通过公司和药材公司2007年间与上述公司之间非正常资金往来共动用资金15400万元，资金已全部收回，获得税前净收益391.01万元(主要用于公司广告费等开支)；尚未发现动用募集资金情形，具体业务性质尚在进一步核查中。上述对外非正常资金往来事项未对公司造成经济损失，对公司当期损益未产生重大影响。
上述2007年期间资金往来事项均未获得公司第四届董事会授权和履行相应的法定审议程序；公司内部也未见履行审批流程；资金往来、收益取得及费用支出未纳入当期财务报表；且未在当年履行信息披露义务。
公司已将此事向监管部门报告，并将积极配合监管部门的检查，落实整改意见。
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2010-04-20
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-20
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-20
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉健民药业集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2010年4月23日
除息日：2010年4月26日
现金红利发放日：2010年4月30日
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2010-04-20
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-13
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(600976) 武汉健民:董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董事会决议公告
武汉健民药业集团股份有限公司于2010年4月9日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以自有资金受让北京新龙药业投资集团有限公司、自然人杨四知及张春华分别持有的广东诺尔康药业有限公司(注册资本人民币1500万元，截止2010年3月31日的净资产为人民币16470238.54元，下称：诺尔康药业)37.67%、8%及5.33%，合计51%股权，受让价格约为800万元人民币(系预估值，最终以审计评估值确定的金额为准)。若最终成交价格超过上述预估价格的10%，本议案将重新提交董事会审议。
二、同意公司以自有资金通过委托银行向武汉市浙金都房地产开发有限公司(下称：武汉金都)提供人民币壹亿元贷款，贷款分2期执行，每期1年，贷款月利率1.25%(即年利率15%)；武汉金都的控股股东金都房产集团有限公司(下称：金都集团)及其实际控制人和配偶分别提供连带保证责任担保；金都控股集团有限公司、金都集团将其持有的杭州启德置业有限公司100%股权(股东全部权益在评估基准日2010年2月28日的市场价值为64597.28万元)提供股权质押担保。
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2010-04-08
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2010年4月7日接股东河南羚锐制药股份有限公司(本次减持前持有公司股份7800288股，占公司总股本的5.085%，下称：羚锐制药)通知，羚锐制药于2010年3月24日至4月7日，通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司股份130400股，占公司总股本的0.085%，减持后尚持有公司股份7669888股，占公司总股本的比例低于5%。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2010年3月22日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构。
三、通过公司2009年度利润分配方案：按公司总股本153398600股计算，每10股派1.5元(含税)。
四、通过公司重大资产减值计提及损失核销的议案。
五、通过公司日常关联交易的议案。
六、通过关于更换公司董事的议案。
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2010-02-26
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,533,865,719.44 1,285,790,556.99
归属于上市公司股东的净利润 48,857,827.03 16,507,315.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,368,517.84 -7,419,755.31
基本每股收益 0.32 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 -0.05
加权平均净资产收益率(%) 6.49 2.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.43 -1.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.82
2009年末 2008年末
总资产 1,296,102,502.39 1,337,783,379.75
所有者权益(或股东权益) 776,384,666.69 757,361,020.80
归属于上市公司股东的每股净资产 5.06 4.93
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2010-02-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴、 董事会工作报告；
⑵、 监事会工作报告
⑶、 独立董事工作报告
⑷、 公司2009 年年度报告；
⑸、 公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告；
⑹、 公司2009 年度利润分配预案；
⑺、 关于公司重大资产减值计提及损失核销的议案；
⑻、 关于聘用公司2010 年度财务审计机构及其报酬的议案；
⑼、 关于公司日常关联交易的议案。
⑽、 关于更换公司董事的议案 |
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2010-02-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年，武汉健民药业集团股份有限公司与第一大股东华方医药科技有限公司等关联方就产品销售、购入发生日常关联交易，预计交易金额分别为人民币3250万元、1060万元。公司将与有关关联方签署2010年区域经销协议。
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2010-02-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2010年2月24日召开五届二十二次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司重大资产减值计提及损失核销的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：按照公司总股本153398600股计算，每10股派1.5元(含税)。
四、通过拟聘请武汉众环会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2010年日常关联交易。
六、通过关于更换公司董事的议案。
七、同意公司拟对下属子公司武汉健民集团健民包装工贸有限公司、武汉健民集团中药材公司(注册资本分别为人民币100万元、800万元，截止2009年12月的净资产分别为-4269556.09元、5549843元)等经营不善的公司进行全面清理，具体方案报董事会批准后实施。
董事会决定于2010年3月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-01-22
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更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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武汉健民药业集团股份有限公司已披露的2009年年度业绩预增公告中，第2条“业绩预告情况”原内容“……公司2009年预计实现净利润4800万元左右，比上年同期增长300%左右……”中增长比例有误，现更正为“200%左右”。
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2010-01-21
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2009年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经武汉健民药业集团股份有限公司财务部门初步测算，2009年预计实现净利润4800万元左右，比上年同期(净利润1577.84万元)增长300%左右，具体财务数据以公司2009年年度报告为准。
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