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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-23
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限制性股票激励计划(首个授予年度)所涉限制性股票授予相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉健民药业集团股份有限公司六届十次董事会批准实施本次限制性股票激励计划的授予日为2011年7月25日，授予数量合计365,099股，占总股本的比例为0.238%，授予价格为20.19元/股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于近日召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过关于公司限制性股票激励计划（首个授予年度）授予的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-03 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议选举裴蓉女士为公司董事的议案；
2、审议选举汪思洋先生为公司董事的议案；
3、审议选举丁国英女士为公司监事的议案；
4、审议选举董善中先生为公司监事的议案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-07-19
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第六届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于近日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过公司2011年半年度报告、关于公司运用自有闲置资金投资银行理财产品的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
公司定于2011年8月3日上午9：30召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 4.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.2692
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于近日召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过公司2011年半年度报告、关于增补丁国英女士为公司监事的议案、关于增补董善中先生为公司监事的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-11
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回购报告书完成情况公告 |
上交所公告，回购 |
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武汉健民药业集团股份有限公司本次回购股份完成情况如下：
截至2011年6月10日止，公司已回购股份数量365099股，占公司总股本的比例为0.238%，购买的最高价为20.03元/股，最低价为18.11元/股，平均交易价格为19.54元，共用资金714.02万元(含相关费用)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-07
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉健民药业集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)。
股权登记日：2011年6月10日
除息日：2011年6月13日
现金红利发放日：2011年6月17日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2011年4月29日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司限制性股票激励计划(首个授予年度)实施的议案。
二、同意公司以人民币10万元的价格受让其控股子公司武汉健民集团健民包装工贸有限公司持有的武汉健民集团维生药品有限责任公司(下称：维生药品)5%股权，本次股权受让完成后，维生药品将成为公司全资子公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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股票回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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根据相关规定，武汉健民药业集团股份有限公司编制了《》(下称：本报告书)。根据《公司限制性股票激励计划》相关规定，为配合股权激励的实施，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股作为限制性股票激励计划的股票来源；回购股份的时限为2011年4月22日至2011年7月20日。本报告书并就回购股份的价格、数量等有关事宜作出相关规定，具体内容详见2011年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2011年4月21日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于聘用公司2011年度财务审计机构的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.45
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2011年3月27日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：按照公司总股本153,398,600股计算，每股派0.30元(含税)。
三、通过公司重大资产减值计提或核销的议案。
四、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过聘请武汉众环会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
六、同意公司向汉口银行股份有限公司(下称：汉口银行)申请20000万元的授信。
七、通过关于公司对控股子公司随州药业向汉口银行申请5000万元授信提供担保的议案。
八、同意公司对下属子公司武汉健民集团健民包装工贸有限公司、武汉健民集团中药材有限公司进行清算。
董事会决定于2011年4月21日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2011年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司将与关联方华方医药科技有限公司(为公司第一大股东；下称：华方医药)及昆明制药集团医药商业有限公司(下称：昆明商业)签署2011年区域经销协议，2011年，公司与华方医药进行的关联交易预估总额为400万元、与昆明商业进行产品采购及销售预计总额为1000万元；2010年的实际发生额分别为306.39万元、1120.35万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司为控股子公司武汉健民集团随州药业有限公司向汉口银行股份有限公司申请的5000万元授信提供担保。相关担保协议待担保实施时签署。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 8.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.36
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每股派0.30元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议董事会工作报告；
2、 审议监事会工作报告；
3、 审议独立董事工作报告；
4、 审议公司2010 年年度报告；
5、 审议公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告；
6、 审议公司2010 年度利润分配方案；
7、 审议关于聘用公司2011 年度财务审计机构及其报酬的议案；
8、 审议公司独立董事薪酬的议案；
9、 审议修改公司股东大会议事规则；
10、 审议修改公司董事会议事规则；
11、 审议修改公司监事会议事规则 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-02-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2011年2月16日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对全资子公司武汉健民药业集团广州福高药业有限公司、武汉健民集团维生药品有限责任公司分别增资人民币916.33万元、800万元，增资后该两家公司注册资本均达到1000万元。
二、同意公司将用自有资金通过银行委托贷款方式向中青旅集团武汉汉口饭店有限公司(下称：汉口饭店)提供人民币壹亿伍仟万元贷款，贷款期限1年，贷款月利率1.67%(即：年利率20%)。本次委托贷款由湖北共享投资有限公司(系汉口饭店控股股东)、襄樊共享实业有限公司提供连带保证责任担保；自然人张开放提供个人无限连带保证责任担保；并以相关土地使用权(市场价值为人民币25,169.61万元)作抵押担保。
三、同意公司将用自有资金通过银行委托贷款方式向控股子公司广东诺尔康药业有限公司提供人民币壹仟伍佰万元贷款，贷款期限2年，贷款月利率按银行同期贷款利率计算。北京新龙药业投资集团有限公司、新龙药业集团有限公司为本次委托贷款提供连带保证责任担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经武汉健民药业集团股份有限公司财务部门初步测算，2010年归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期(4885.78万元)增长50%至80%，具体财务数据将在公司2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2010年12月23日召开六届三次董事会，会议审议同意将武汉健民创业投资有限公司的注册资本由10000万元减少至3000万元，其中公司出资额由9800万元降为2800万元、公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司出资额维持200万元不变，分别持股93.33%、6.67%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,274,229,354.18 1,296,102,502.39
所有者权益(或股东权益) 802,934,787.65 776,384,666.69
归属于上市公司股东的每股净资产 5.2343 5.0612
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,680,138.12 51,735,020.96
基本每股收益 0.14 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0 0.28
加权平均净资产收益率(%) 2.79 6.65
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.37 5.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6435
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2010年9月16日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何勤为公司董事长。
二、续聘刘勤强为公司总裁、杜明德为公司副总裁及董事会秘书、周捷为公司证券事务代表。
三、同意公司将持有的湖北华立正源医药医药有限公司(注册资本人民币4500万元整)全部55%的股权转让给湖北汇宇佳医药有限公司，以标的股权对应的净资产审计值2211.31万元作为转让价格。
四、选举屠国良为公司监事会主席。
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2010-09-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2010年9月16日召开2010年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-09-17
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关于职工监事任职公告 |
上交所公告 |
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武汉健民药业集团股份有限公司职代会于2010年9月16日召开有关会议，会议选举童明、孙玉明为公司职工监事。
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